開戶崗位職責14篇

崗位職責是什么

開戶崗位是金融機構(gòu)中關(guān)鍵的一環(huán)，主要負責為客戶提供開設(shè)各類賬戶的服務(wù)。這一職位不僅需要處理日常的開戶流程，還要確保符合監(jiān)管要求，同時為客戶提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。

崗位職責要求

1. 熟悉金融法規(guī)：開戶專員必須全面了解并遵守相關(guān)法律法規(guī)，包括反洗錢、客戶身份識別等規(guī)定。

2. 溝通能力：具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰、準確地向客戶解釋開戶流程和所需文件。

3. 細心耐心：處理開戶資料時，需要細心核對，耐心解答客戶的疑問。

4. 技術(shù)熟練：熟練掌握金融機構(gòu)的內(nèi)部系統(tǒng)和操作流程，能高效完成開戶操作。

5. 客戶服務(wù)：以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務(wù)體驗。

崗位職責描述

開戶專員的主要工作包括接待客戶，收集并驗證開戶所需的個人信息和文件，如身份證件、地址證明等。他們需要通過銀行內(nèi)部系統(tǒng)錄入客戶信息，創(chuàng)建新的賬戶記錄，并確保所有信息的準確性。此外，他們還負責解釋各種賬戶類型、費用結(jié)構(gòu)及優(yōu)惠政策，幫助客戶選擇最適合的賬戶。

在處理開戶過程中，開戶專員可能遇到復(fù)雜的情況，如客戶背景調(diào)查、異常交易預(yù)警等，此時他們需按照金融機構(gòu)的合規(guī)程序進行處理。他們還需維護良好的客戶關(guān)系，解決客戶在開戶過程中遇到的問題，提升客戶滿意度。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶接待與咨詢：接待新客戶，了解其需求，提供賬戶類型建議，并解答關(guān)于開戶的疑問。

2. 文件審核：核實客戶提供的身份證明、住址證明等材料，確保真實有效。

3. 賬戶設(shè)立：在系統(tǒng)中錄入客戶信息，創(chuàng)建新賬戶，設(shè)置初始密碼等。

4. 合規(guī)審查：執(zhí)行反洗錢和kyc（了解你的客戶）政策，進行必要的風險評估。

5. 問題處理：解決客戶在開戶過程中遇到的任何問題，包括文件缺失、系統(tǒng)故障等。

6. 信息更新：保持客戶信息的最新狀態(tài)，及時更新賬戶變動。

7. 內(nèi)部協(xié)作：與風控、客服等部門協(xié)作，處理特殊情況或異常情況。

8. 客戶關(guān)懷：持續(xù)關(guān)注新開戶客戶，提供后續(xù)服務(wù)，如激活卡片、設(shè)置網(wǎng)上銀行等。

開戶崗位是金融機構(gòu)對外服務(wù)的重要窗口，要求員工具備專業(yè)素養(yǎng)、良好的溝通能力和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，以確保開戶流程的順利進行，同時維護金融機構(gòu)的合規(guī)運營。

開戶崗位職責范文

第1篇 開戶崗崗位職責

開戶崗 九州證券股份有限公司寧波鄞縣大道證券營業(yè)部 九州證券股份有限公司寧波鄞縣大道證券營業(yè)部(分支機構(gòu)) 職責描述:

1.負責客戶開戶及其他業(yè)務(wù)的辦理;

2.各項客戶資料、業(yè)務(wù)單據(jù)的保管、掃描工作;

3.指導(dǎo)客戶填寫業(yè)務(wù)資料;

4.接聽客戶電話,解答相關(guān)客戶咨詢問題;

任職要求:

1.學(xué)士及以上學(xué)位,復(fù)合專業(yè)背景優(yōu)先;

2.有證券,銀行,理財公司,投資公司,保險公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第2篇 開戶管理崗崗位職責任職要求

開戶管理崗崗位職責

職責描述:

1、公司總部開戶崗工作;

2、負責互聯(lián)網(wǎng)開戶及特殊法人開戶服務(wù)工作;

3、負責對各分支開戶崗、客服崗進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn);

4、協(xié)助與各部門溝通協(xié)調(diào)處理客戶投訴;

5、處理好領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷專業(yè)不限;

2、有兩年左右本職崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮，年齡35歲以下;

3、能熟練使用各種辦公軟件及辦公設(shè)備，有較好的文字功底;

4、具有良好的溝通表達能力，品行端正，具有較好的服務(wù)意識;

5、具有期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先錄取。

開戶管理崗崗位

第3篇 資金開戶崗位職責

1.辦理客戶的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，認真審核客戶的身份證明及相關(guān)證件，確認無誤后，按程序操作:先收款后入賬，先下賬后付款。

2.辦理客戶轉(zhuǎn)賬存取款工作，驗明客戶的有效證件，按操作程序辦理。

3.每日閉市后核對現(xiàn)金賬，然后將資金存取的原始憑單及統(tǒng)計表交予財務(wù)部。

4.為符合要求的客戶辦理開戶手續(xù)；開戶須認真驗明客戶的身份證明、股東賬戶卡是否有效，若不符合規(guī)定，不予開戶。

5.將客戶的開戶資料存稍保管、備查，確?？蛻粝嚓P(guān)資料的完整，不得丟失缺損。

6.為客戶辦理賬戶掛失、凍結(jié)、解凍、清密等業(yè)務(wù)；辦理時須驗明客戶的有效身份證件、股東賬戶卡等，若相關(guān)證件不符或缺少，不得辦理。

7.對客戶的賬戶資料及有關(guān)交易、資金等信息嚴格保密。

8.負責為客戶辦理銷戶手續(xù)，辦理時須嚴格驗明客戶的相關(guān)證件，并將銷戶申請表保留、備查。

9.服務(wù)態(tài)度良好，認真為客戶提供與崗位有關(guān)的咨詢服務(wù)。

10.積極向主管領(lǐng)導(dǎo)提出加強和改進工作的建議。

11.及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

12.有關(guān)電腦的口令須經(jīng)常更改并不得隨意泄露。

13.有權(quán)拒絕不符合條件的人員的開戶、銷戶、資金存取或其他要求。

14.有權(quán)拒絕非相關(guān)人員查看客戶的資料。

15.出現(xiàn)差錯或其他需特殊處理的情況，要及吋報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可進行相應(yīng)處理。

16.對客戶賬戶及有關(guān)交易、資金等信息嚴格保密；對具體承辦的工作要認真負責，嚴格按業(yè)務(wù)流程及有關(guān)規(guī)定辦理，確保及時、準確、高效地完成本職工作。對客戶服務(wù)主管及營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)負責。

第4篇 開戶及合同管理崗位職責

開戶及合同管理專員 山金期貨有限公司 山金期貨有限公司,山金期貨,山金 職責描述:

1.負責所在地區(qū)客戶開戶、風險揭示、交易規(guī)則講解等開戶流程的具體操作實施;

2.負責所在地區(qū)客戶日常變更、休眠、休眠激活、銷戶、客戶手續(xù)費調(diào)整、保證金調(diào)整、客戶類變更等流程的具體操作實施,以及其他oa流程的執(zhí)行等;

3.負責所在地區(qū)客戶資料的保管工作:包括合同、影像資料、及相關(guān)表單;建立公司客戶電子檔案,包括合同重點頁及開戶調(diào)查表、開戶流程表、手續(xù)費調(diào)整申請表、變更銀行結(jié)算帳戶通知、銀期轉(zhuǎn)帳協(xié)議、甲方資料文件等文件,并定期備份;

5.對公司總體的開、銷戶數(shù)進行統(tǒng)計

6.負責客戶電話咨詢,解答客戶問題

7.負責每日開戶成功短信的發(fā)送,負責出金客戶資料審核和出金單的填寫。

8.程序化報備數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報備。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求:

1.具有期貨從業(yè)資格,大科及以上學(xué)歷,具備從業(yè)一年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

2.工作細致,認真負責;具備良好的溝通、協(xié)調(diào)技巧及分析能力。

第5篇 開戶柜員崗位職責

崗位職責:

1、按照公司開戶管理制度,審核客戶的開戶資格及所提供資料的真實、完備性,確保合同填寫規(guī)范,防范法律風險;

2、負責公司客戶開戶和銷戶的具體手續(xù)的辦理;

3、負責公司客戶資料合同的歸檔整理保管工作;

4、負責客戶接待和回訪工作。

人員要求:

1、金融類或財會相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、品貌端正,具有親和力和較強溝通能力,工作認真負責、細致,有服務(wù)意識;

3、具有證券、期貨、基金從業(yè)資格證書優(yōu)先,

4、具有相關(guān)工作經(jīng)驗。

第6篇 開戶客服崗位職責

工作職責: 1、負責組織、辦理客戶開戶手續(xù)、重點客戶回訪;

2、負責合同、文件等相關(guān)資料檔案管理;

3、負責開戶合同簽署、柜臺資料錄入;

4、負責交易系統(tǒng)、交易軟件的解答等;

5、部門經(jīng)理賦予的其他職責。

任職資格: 1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，至少一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、具備期貨從業(yè)資格證書優(yōu)先;

3、形象氣質(zhì)佳，具備良好的語言表達能力，熟練掌握word、e_cel、ppt、pdf等應(yīng)用軟件;

4、具有良好的客戶服務(wù)和溝通能力，工作沉穩(wěn)踏實、責任心強; 5、有團隊合作精神、樂觀積極。

上班地點為:上海東方財富期貨有限公司河南分公司

第7篇 證券開戶崗崗位職責

崗位職責: 1、預(yù)約客戶回訪; 2、日常業(yè)務(wù)回訪; 3、潛在客戶挖掘。 任職要求:1、全日制普通高校本科及以上學(xué)歷; 2、具備證券從業(yè)資格,具有相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先,無行業(yè)違規(guī)及其他不良記錄; 3、形象氣質(zhì)佳,普通話標準,客戶服務(wù)意識強,具有親和力、良好的溝通能力以及人際關(guān)系管理能力; 4、工作細致嚴謹踏實,能承受較大的工作壓力。

第8篇 開戶管理崗崗位職責

開戶與合同管理崗 前海期貨有限公司 前海期貨有限公司,前海 職責描述:

1、公司總部開戶崗工作;

2、負責互聯(lián)網(wǎng)開戶及特殊法人開戶服務(wù)工作;

3、負責對各分支開戶崗、客服崗進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn);

4、協(xié)助與各部門溝通協(xié)調(diào)處理客戶投訴;

5、處理好領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷專業(yè)不限;

2、有兩年左右本職崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮,年齡35歲以下;

3、能熟練使用各種辦公軟件及辦公設(shè)備,有較好的文字功底;

4、具有良好的溝通表達能力,品行端正,具有較好的服務(wù)意識;

5、具有期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先錄取。

第9篇 開戶及合同管理崗位職責任職要求

開戶及合同管理崗位職責

崗位職責:

1、負責營業(yè)部的客戶開戶、銷戶等業(yè)務(wù);

2、指導(dǎo)客戶簽訂合同，查驗合同及開戶資料有效性、真實性、合規(guī)性;

3、負責開戶資料的系統(tǒng)錄入、管理與維護;

4、負責客戶合同整理、保管;

5、負責業(yè)務(wù)流程咨詢。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷，有同行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、做事細心、勤勉敬業(yè)、邏輯思維清晰、有強烈的責任心及良好的服務(wù)意識;

3、工作態(tài)度認真，有責任心。

第10篇 開戶柜員崗位職責任職要求

開戶柜員崗位職責

崗位職責:

1、按照公司開戶管理制度，審核客戶的開戶資格及所提供資料的真實、完備性，確保合同填寫規(guī)范，防范法律風險;

2、負責公司客戶開戶和銷戶的具體手續(xù)的辦理;

3、負責公司客戶資料合同的歸檔整理保管工作;

4、負責客戶接待和回訪工作。

人員要求:

1、金融類或財會相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷;

2、品貌端正，具有親和力和較強溝通能力，工作認真負責、細致，有服務(wù)意識;

3、具有證券、期貨、基金從業(yè)資格證書優(yōu)先，

4、具有相關(guān)工作經(jīng)驗。

開戶柜員崗位

第11篇 柜臺開戶崗崗位職責

柜臺開戶復(fù)核崗 湘財證券 湘財證券股份有限公司,湘財證券,湘財 1、負責為客戶辦理柜臺業(yè)務(wù),為客戶解答問題;

2、完成各項柜臺業(yè)務(wù)的辦理工作;

3、負責客戶資料和交易資料等檔案的整理歸檔,提供營銷支持服務(wù);

4、營業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具備證券從業(yè)資格;

3、形象氣質(zhì)佳,良好的語言表達能力及溝通能力;

4、熟練運用計算機軟件,打字速度快者優(yōu)先;

5、誠實正直勤奮,思維敏銳清晰,具有良好的文字表達和人際溝通能力。喜歡證券行業(yè),富于開拓精神,有一定的抗壓能力。

第12篇 證券開戶專員崗位職責

崗位職責:

1、熟練掌握公司產(chǎn)品知識及業(yè)務(wù)流程,對公司產(chǎn)品進行宣導(dǎo)和推介,協(xié)助開拓業(yè)務(wù);

2、負責幫助客戶開戶、銷戶等流程及客戶信息修改,保證客戶的交易操作順利完成;

3、及時準確地解答客戶相關(guān)咨詢問題,根據(jù)客戶需求制定理財規(guī)劃和提供投資組合建議,開展各類回訪、客戶關(guān)懷及推廣增值服務(wù)等客戶維護工作;

4、參與業(yè)務(wù)部門溝通,根據(jù)部門工作要求,對日常工作進行總結(jié)梳理,提出優(yōu)化改進建議;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他咨詢服務(wù)工作。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,金融及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、良好的溝通與語言表達能力,思路清晰,較強的寫作能力與邏輯分析能力;

3、富有創(chuàng)造力,具備較強的執(zhí)行能力和團隊合作精神,主動承擔具有挑戰(zhàn)性工作。

第13篇 柜臺開戶崗位職責

柜臺業(yè)務(wù)主管 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部,招商證券 職責描述:

1、能夠熟練操作證券公司柜臺系統(tǒng),為客戶合規(guī)辦理柜臺業(yè)務(wù),確保柜臺開戶業(yè)務(wù)有序開展;

2、熱情接待客戶的咨詢,提供賬戶開立、權(quán)限辦理等柜臺業(yè)務(wù)咨詢工作;

3、完成客戶資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作;

4、審核客戶提交的各種證明文件的真實性、合法性和完整性;

5、負責其他柜臺業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

任職要求:1、全日制本科及以上學(xué)歷,具有金融、經(jīng)濟、財會等相關(guān)專業(yè)背景,985/211重點院校優(yōu)先;

2、30歲以下,形象氣質(zhì)俱佳,有親和力(男女不限);

3、責任心強,有良好的組織協(xié)調(diào)能力和風險防范意識;

4、具備良好的理解和表達能力,客戶服務(wù)意識強,且有團隊合作精神;

5、工作細致、認真、責任心強,能適應(yīng)高強度的工作,學(xué)習(xí)能力強;

6、具備證券從業(yè)資格證;

7、有兩年以上證券柜臺業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

第14篇 開戶崗崗位職責任職要求

開戶崗崗位職責

職責描述:

1、負責受理投資者開銷戶、信息維護等工作;

2、負責適當性系統(tǒng)的維護、審核工作;

3、負責投資者交易權(quán)限的調(diào)整、套保套利申請工作;

4、負責交易所相關(guān)報備工作;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷，具備期貨從業(yè)資格及1年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗;

2、能熟練運用word、e_cel、ppt等常用辦公室軟件;

3、工作認真仔細，具有較強的主管能動性和責任心;

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神。

開戶崗崗位