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體系如何搭建
房地產(chǎn)公司的運營離不開一套完善的值班制度，它是日常管理的基石，確保公司運營的穩(wěn)定性和效率。構建值班制度應從以下幾個方面著手：
1. 明確值班目標：確定值班的主要任務，如處理突發(fā)事件、維護辦公環(huán)境安全、提供客戶服務等。
2. 制定值班人員配置：根據(jù)部門職能和工作需求，合理分配各部門的值班人員。
3. 設定值班時間表：根據(jù)業(yè)務特點制定輪班制度，確保全天候覆蓋。
4. 制定值班流程：明確信息傳遞路徑，規(guī)定緊急情況下的應對措施。
體系框架
房地產(chǎn)公司的值班制度框架應包括以下幾個部分：
1. 值班職責：詳細列出各崗位值班人員的工作職責。
2. 值班規(guī)則：規(guī)定值班期間的行為規(guī)范和工作要求。
3. 值班交接：設定清晰的交接程序，確保工作連續(xù)性。
4. 緊急預案：制定應對突發(fā)事件的預案，提高危機處理能力。
5. 監(jiān)督與考核：設立監(jiān)督機制，定期評估值班效果，作為績效考核的依據(jù)。
重要性和意義
1. 提升工作效率：值班制度確保了日常工作的有序進行，減少因人員缺位導致的延誤。
2. 保障公司安全：及時處理各類問題，防止?jié)撛陲L險演變?yōu)橹卮笫鹿省?
3. 提高客戶滿意度：快速響應客戶需求，提升公司形象和口碑。
制度格式
值班制度的編寫格式應清晰、規(guī)范，包括以下要點：
1. 標題：簡潔明了，如“xx房地產(chǎn)公司值班管理制度”。
2. 引言：闡述制度的目的和依據(jù)。
3. 正文：詳述各項規(guī)定，使用專業(yè)術語，如“物業(yè)安全管理”、“客戶服務響應”等。
4. 附錄：包含值班人員名單、時間表、聯(lián)系方式等實用信息。
5. 修訂記錄：注明制度的歷次修訂日期和原因。
在實際操作中，需不斷根據(jù)業(yè)務發(fā)展和員工反饋調整完善值班制度，確保其適應性和有效性。通過嚴格執(zhí)行值班制度，我們能構建一個高效、安全的房地產(chǎn)運營環(huán)境。
房地產(chǎn)公司值班制度范本-5范文
第1篇 房地產(chǎn)公司值班制度范本-5
房地產(chǎn)開發(fā)公司值班制度范本5
第一條值班是保證在工作時間公司不失控的重要措施,也是強化安全管理,落實防范的具體體現(xiàn)。公司內設機構要認真落實值班管理制度。做到人員落實,責任落實,管理落實的三大政策。
第二條值班人員地點、門衛(wèi)、辦公椅、值班范圍辦公大椅,公司重點部位,及公司內部區(qū)域,值班人員必須堅守崗位,按時按班。不得擅離職守。
第三條值班人員在接班時,檢查交班情況,本班未處理的事情,須在交班時向下一班交代清楚。
第四條遇有重大事項和異常情況,值班人員應及時向公司有關領導報告,并采取一定的措施。
第五條值班人員在值班期間應集中精力,不得從事與值班無關的或影響值班的事情。
第六條值班人員認真檢查公司內部各項安全措施,對技術防范設施設防,發(fā)現(xiàn)防范漏洞和安全措施不落實的隱患并及時排除。
第七條值班人員遇有職能單位進行檢查等公務活動,要積極配合,協(xié)助搞好相關工作,重大問題應立即報告公司主要領導。
第八條值班人員負責單位內部巡邏工作的檢查監(jiān)督,對巡邏人員不盡職責及違反公司相關制度的行為,向公司有關領導提出處理意見。
第九條值班人員負責處理單位內部發(fā)生的案件的處置,公司發(fā)生盜竊時,要保護好現(xiàn)場,及時報告公安機關,重大案件要及時報告公司領導。
第十條值班人員是公司夜間安全保衛(wèi)與防范工作直接責任人,對單位內部夜間安全保衛(wèi)工作負責。
第十一條門衛(wèi)值班要點:
1、必須嚴格遵守各項管理制度和規(guī)定,認真做好值班記錄。
2、增強責任心,嚴守紀律,不得無故脫崗、漏崗、擅離職守。
3、學會正確使用各種消防設施,機械及報警裝置,做好防火、防盜工作,杜絕長明燈、長流水現(xiàn)象。
4、在節(jié)假日及下班期間,值班人員必須逐層檢查,確認無事后,方可關門落鎖,假日期間禁止閑雜人員進入公司。
5、在接待來訪人員時,態(tài)度和藹,熱情引導。
6、值班人員當班時,嚴禁酗酒、離崗、下棋、打撲克等娛樂活動。
7、確保責任區(qū)衛(wèi)生清潔,做到清潔衛(wèi)生有序。做好外來車輛的等級管理,對向外拿運物品及其它可疑現(xiàn)象要認真檢查,確保公司財產(chǎn)安全。
8、負責傳送報刊、書信及院內車輛的停放工作。
9、積極完成上級臨時交辦的其它工作任務。
第十二條領導值班要點:
1、接待下班后來客。
2、處理未完成工作。
3、處理下班后的突發(fā)、緊急事件。
4、值班人員接打值班電話,應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容。
5、值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容,提出處理意見。
6、值班人員按規(guī)定準確填寫值班日表。
第十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
第2篇 房地產(chǎn)公司公章、介紹信使用管理制度
房地產(chǎn)公司公章、介紹信使用管理制度
一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管,部門印章由部門經(jīng)理負責保管。
二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。
三、印章使用要求
(一)凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先經(jīng)過董事會或其授權人員批準。
(二)凡屬對外公文需蓋公司級公章的,應事先征得總經(jīng)理批準。
(三)凡需攜公章外出辦事,應事先征得總經(jīng)理簽字批準,用后立即退回辦公室。
(四)凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的,需經(jīng)辦公室主任批準。
(五)凡屬因公需要加蓋部門印章的,須經(jīng)部門經(jīng)理同意。
(六)部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務往來。
(七)各類公章的使用均應建立登記制度。
四、介紹信使用要求
(一)介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具,開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準。
(二)因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信,要有總經(jīng)理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。
五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。
第3篇 房地產(chǎn)公司營銷中心工作準則管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心管理制度:工作準則
第一條 服從原則
下級須充分尊重和服從上級的安排及調配,依時完成任務,不得拖延 拒絕或終止工作。沒有服從就沒有執(zhí)行力,沒有執(zhí)行力就沒有管理。
第二條 溝通原則
保證人員之間良好的溝通,保證信息的暢通,要樹立相互服務 相互制約的意識,創(chuàng)造一種團結協(xié)作、互相幫助的氛圍。
第三條 專業(yè)操守
營銷中心的每一個人都代表著公司的形象,是幫助公司與客戶建立良好關系的基礎,所以任何時間都要維持專業(yè)態(tài)度:以客為尊,態(tài)度誠懇,工作積極,并不斷改良,讓自己做得更好。
第四條 遵守公司紀律原則
營銷中心全體工作人員必須遵守公司的各項規(guī)章制度及部門的管理條例。
第五條 保密
所有銷售部工作人員必須遵守公司的保密守則。
編 制審 核批 準
日 期日 期日 期
第4篇 房地產(chǎn)公司銷售管理制度9
房地產(chǎn)公司銷售管理制度(九)
1、上班時間不得私自外出、不得吃零食或私自會友,不得隨意撥打私人電話,不得惡意損壞公物;
2、不遲到、不早退;有事須請假(寫請假條),三天以上須銷售管理部經(jīng)理批示;
3、由于個人疏忽大意,使銷售業(yè)績受損,責任自負;
4、如有偷竊公司、同事或客戶財物,有辱公司名譽的,一經(jīng)查實必嚴懲;
5、聽從上級的工作分配,不得頂撞上司,更不得越權行事。
6、工作應兢兢業(yè)業(yè),積極向上,不得拖拉散漫,延誤公事,做到今日事今日必;
7、上班時間不得大聲喧嘩,看與項目無關的資料;
8、不準拉幫結派,不準散布灰色語言。
9、售樓處每天除正常的工作時間外,當天值班人員需留守值班延長1小時。
10、客戶上門應立即起立,接待人員需主動與客戶握手并交換名片,與客戶交談時必須專心,不輕易打斷談話,目不斜視。
11、與客戶交談時須使用禮貌用語“歡迎”、“請”、“謝謝”等。
12、客戶離開時必須送客戶至大門道別。
13、如客戶進工地必須由銷售人員陪同,提醒客戶注意安全,并提供安全防護裝備。
14、接熱線電話,口齒清楚,咬字準確,語氣親切、熱情,語速適中,能達到抑揚頓挫,具有感染力。
15、銷售熱線系銷售專用線,必須保持時刻暢通,嚴禁私事使用銷售熱線電話;銷售部每一個員工的行為都代表著公司形象,每一位員工都要本著對公司負責的態(tài)度,嚴于律已,提高素質,維護公司形象。
第5篇 房地產(chǎn)公司成本管理制度9
房地產(chǎn)公司成本管理制度(九)
總則
一、了加強公司的成本管理,降低消耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,根據(jù)《公司財務管理制度》的有關規(guī)定制定本辦法。
二、成本管理的基本任務是:通過預測、計劃、核算和分析,正確反映經(jīng)營成本,促進企業(yè)各部門加強管理,尋找降低成本,減少消耗的途徑,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經(jīng)法規(guī),遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定,堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。
四、公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任,經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任,在做好成本管理工作的前提下,公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。
成本管理責任制
一、管理責任建立的原則
(一)公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則,建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。
(二)公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達,由公司總經(jīng)理全面負責實施。
(三)公司各部門在總經(jīng)理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。
五、成本管理責任分工:
(一)經(jīng)管部:
1、根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃,組織編制目標和規(guī)劃的預算成本;
2、董事會下達目標成本后,經(jīng)管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解,并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。
3、經(jīng)管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。
(二)財務部:
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。
2、參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。
3、組織公司的成本核算,及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。
4、每月編制成本報表,在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。
(三)工程部
1、在董事會批準項目目標和規(guī)劃后,按目標成本要求,在本部門經(jīng)理主持下,進行目標成本分解,組織實施落實到個人。
2、在保證質量的前提下,努力降低成本,減少消耗,提高經(jīng)濟效益。
(四)開發(fā)部:
1、對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用,做到合理、必須。
2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。
(五)辦公室:
在董事會下達給公司管理費用指標內,安排好管理費用的開支。
第6篇 _房地產(chǎn)公司薪酬制度
一個企業(yè)的薪酬是職員的勞動報酬,企業(yè)應給所有員工制定怎樣合理的薪酬制度呢以下為某房地產(chǎn)公司薪酬制度范本,可參考。
薪酬機制
本公司遵循“按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展”的原則,定期對內考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業(yè)勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。
薪酬體系
公司薪酬體系有以下類別:
1、年薪制:實行年薪制員工為公司總經(jīng)理和黨委書記。
2、等級工資制:實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業(yè)務的員工,包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3、提成工資制:實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃的副主任和銷售/營銷職系的員工。
4、特區(qū)工資制:實行特區(qū)工資制員工為公司特聘人員。
工資結構包括以下內容:
(1)基本工資:每月600元。
(2)工齡工資:zz集團內部的工齡工資為5元/年,zz集團外的工齡工資為2元/年。
(3)等級工資:按照崗位評價和聘任職稱共同確定,體現(xiàn)崗位內在價值和員工技能因素。
(4)績效工資:績效工資與每季度的考核結果掛鉤。績效工資分攤到下一季度三個月支付。
(5)年底獎金:年底獎金與年度考核結果、公司年度經(jīng)營情況掛鉤。年底獎金年底計算,下年初支付。
(6)銷售提成:銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員,具體數(shù)額按照銷售收入一定比例來確定。
(7)餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發(fā)放的一種補貼,每月300元。
(8)一般福利是指員工在各個重大節(jié)日期間獲得的公司為其發(fā)放的過節(jié)費和其他實物形式的收入。
(9)四項統(tǒng)籌包括住房基金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險和失業(yè)保險。企業(yè)與員工各承擔一部分。具體數(shù)額參見國家有關規(guī)定和企業(yè)相關政策。
(10)個人所得稅,在預定范圍內由公司代員工繳納,超出范圍的由員工個人負擔。
工資調整
公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合。公司工資整體調整周期與調整幅度根據(jù)公司效益與公司發(fā)展情況決定。個別調整根據(jù)員工個人年底考核結果和職稱、崗位變動決定。
1、根據(jù)考核結果調整。員工連續(xù)兩年內考核結果累計一“優(yōu)”一“良”或以上者,以及連續(xù)三年考核結果為“良”者,工資等級在本職系本職稱系列內晉升一級。當年考核結果為“差”的員工,工資等級下調一級,對于連續(xù)兩年考核結果為“差”的員工進行待崗處理。
2、根據(jù)職稱變動調整。若員工職稱發(fā)生變動,則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
3、根據(jù)崗位變動調整。若員工崗位發(fā)生變動,則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4、工資等級調整過程中,若目前等級已經(jīng)達到相應崗位、職稱系列的最高檔次,則工資等級不再上升。
聘任職稱
確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據(jù),參考員工個人績效和學歷。對于績效優(yōu)異者可以破格聘任,對于表現(xiàn)不佳者降級使用。
工資其它事項
1、根據(jù)工作需要必須加班,而且不能安排調休者,公司發(fā)放其加班費。每月按21.5個標準工作日計算,計算基數(shù)為等級工資。
加班費=(加班天數(shù)_等級工資)/21.5
2、經(jīng)公司批準請病事假者,根據(jù)請假天數(shù)在從月工資中作相應扣除。
病事假工資扣除額=請假天數(shù)_(等級工資+績效工資)/21.5
3、待崗員工只發(fā)放固定工資中的基本工資部分。
4、公司脫產(chǎn)培訓員工,每月發(fā)放其固定工資和績效工資?？冃ЧべY考核系數(shù)根據(jù)外派時間長短決定。
工資支付
公司每月23號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按21.5天計算。調入調出員工工作不滿月的,按實際工作日計發(fā)工資。公司每月向員工提供一份工資明細單,員工可于每月的24日至30日向人力資源部查詢。
第7篇 房地產(chǎn)發(fā)展公司營銷獎金分配管理制度
房地產(chǎn)發(fā)展有限公司營銷獎金分配管理制度
第一章 總則
第一條 為加強對營銷獎金分配的管理,明確責任,特制訂本制度。
第二條 本制度適用于公司內部整個營銷系統(tǒng)。
第二章案場獎金發(fā)放方案
第三條 根據(jù)各個項目的具體情況,分別制定銷售獎金的提成比例。
星雨華府案場銷售提成發(fā)放方案:
1,銷售人員提成比例
①每月完成銷售任務者,按當月銷售金額萬分之十二的比例作為銷售獎金。
②每月未完成銷售任務者,按當月銷售金額萬分之十的比例作為銷售獎金。
2,案場主管按當月項目銷售總金額的萬分之六的比例作為銷售獎金。
3,案場經(jīng)理按當月項目銷售總金額的萬分之八的比例作為銷售獎金。
第三章銷售獎金計算標準
第四條 各銷售人員本月末最后一天下班前交足定金的總套數(shù)為本銷售員當月成交套數(shù)(或按當月成交套數(shù)對應的銷售總金額結算當月任務量)。
第五條 每月銷售任務量在上月最后一天由案場經(jīng)理在例會上宣布。
第四章銷售獎金發(fā)放按實際回款速度發(fā)放
第六條 按本月末最后一天下班前到實際帳金額結算當月獎金發(fā)放金額。
第七條 銷售人員每月獎金發(fā)放時,留存當月獎金總額的5%,待項目結束后一次性發(fā)放銷售人員。
第八條 案場主管、案場經(jīng)理的獎金發(fā)放同銷售人員。
第五章 留存發(fā)放或扣除的相關規(guī)定
第九條 本項目銷售率達到總銷金額的90%視同銷售完畢,發(fā)放銷售留存。
第十條 銷售人員在項目銷售中途因自身原因辭職者留存全部扣除,不予發(fā)放,但因患病不能正常工作的除外。(需有縣級以上正規(guī)醫(yī)院出據(jù)證明)
第十一條 銷售人員因違反公司規(guī)章制度被除名者,留存全部扣除,不予發(fā)放。
第十二條 因公司經(jīng)營需要縮減編制,正常裁員者,留存在7日內發(fā)放。
第十三條 銷售人員在工作期間若有重大違規(guī)事項或因工作失誤造成嚴重后果的,留存根據(jù)實際情況相應的扣除,并酌情扣除銷售提成。
第六章 部門獎金的標準
第十四條 部門獎金根據(jù)各個項目的具體情況,分別占其銷售業(yè)績的0.1‰~0.2‰。
第七章部門獎金的組成
第十五條 部門獎金分為部門活動基金、部門獎勵基金和個人業(yè)績獎金三部分。具體分配比例如下:
獎項比例主要適用范圍
部門活動基金5%用于部門集體活動支出
部門獎勵基金10%用于獎勵工作表現(xiàn)、業(yè)務技能優(yōu)秀或為部門工
作做出突出貢獻的員工(部門經(jīng)理不參與)
個人業(yè)績獎金85%用于獎勵個人業(yè)績的獎金
第八章部門獎金分配比例
第十六條 個人業(yè)績獎金根據(jù)部門成員具體分工進行分配。獎金分配的比例范圍如下:(基數(shù)為部門總獎金額)
序號崗位比例
1部門經(jīng)理20%-35%
2案場經(jīng)理、案場主管20%-30%
3主案企劃、主案平面20%-30%
4企劃專員15%-20%
5銷售人員、銷售文員10%-15%
注:① 營銷部門個人業(yè)績獎金總比例為85%;
② 獎金分配的具體比例根據(jù)崗位分工及工作量而定;
③ 如項目操作過程中,人員發(fā)生變化(或分工發(fā)生變化),獎金分配比例也隨之改變,具體比例由部門經(jīng)理擬定,經(jīng)分管總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第九章部門獎金發(fā)放時間
第十七條 個人業(yè)績獎金在公司實現(xiàn)階段性回款的前提下,原則上在十五個工作日內,完成項目獎金的核算及發(fā)放工作。
第十八條 個人業(yè)績獎金預留5%在年終集中發(fā)放,若員工在獎金發(fā)放之前出現(xiàn)辭職、離職或辭退等情況,不再享受任何業(yè)績獎金,其個人業(yè)績獎金預留部分納入部門獎勵基金。
附:營銷部個人業(yè)績獎金發(fā)放流程
第十九條 部門獎勵基金分季度發(fā)放和年終發(fā)放兩種方式,其中季度和年終各占50%,部門獎勵基金的發(fā)放對象為表現(xiàn)優(yōu)秀的員工及做出突出貢獻的員工,具體獎項設立及發(fā)放由部門經(jīng)理提出方案,報分管總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
附:營銷部獎勵基金發(fā)放流程
第二十條 自2007年4月28日起,營銷部獎金分配均按此管理制度執(zhí)行。
附1:營銷部獎金分配方案申報流程
附2:營銷部個人業(yè)績獎金發(fā)放流程
附3:營銷部獎勵基金發(fā)放流程
第8篇 某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度
1、目的
為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、定義
3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。
4.職責
4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。
4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。
4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。
5、入庫物資的管理
5.1、入庫管理規(guī)定
5.1.1、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細表》見附表1
5.2、貯存保管
5.2.1、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放,確保安全。
5.2.2、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施,加注__物品標識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4、對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現(xiàn)賬實不符、質量變損等問題及時匯報,及時處理?！段镔Y盤點表》見附表6。
5.2.6、對于變質、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。
5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份?！段镔Y進銷存月度報表》見附表7。
5.3、出庫管理
5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。
5.3.2、領料專員將物品領出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯(lián)沖銷賬務。
5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。
5.3.4、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領用。
5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2。
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bsp;5.3.6、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、非入庫物品的管理
6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數(shù)量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內辦理《苗木進/出場單》交至倉管員?！睹缒具M/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進行辦理。《苗木進/出場單》見附表8。
7、物資報廢規(guī)定
7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術部門到現(xiàn)場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3。
7.2、除第7.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。
7.3、經(jīng)審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、呆滯物資的管理.
8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。
8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務部、采購部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計表》見附表4。
8.3、申購部門在一個年度內產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。
9、其它規(guī)定
9.1、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5。
9.3、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數(shù)量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。
9.4、離開倉庫應隨手關閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
10、相關記錄
10.1、《寄存物資明細表》
10.2、《物品借用登記表》
10.3、《報廢物資登記表》
10.4、《呆滯物資月度統(tǒng)計表》
10.5、《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》
10.6、《物資盤點表》
10.7、《物資進銷存月度報表》
10.8、《苗木進/出場單》
10.9、《物資領用單》
10.10、《物資進倉單》
第9篇 房地產(chǎn)公司人事工作管理制度
房地產(chǎn)公司對于各崗位員工的管理,不管是基層還是管理層,在人事管理方面有哪些不同,有哪些相關的人事管理制度呢以下是詳細的房地產(chǎn)公司人事管理制度的范本,僅供參考。
第一章總則
第一條本公司所有工作人員,均稱為本公司員工。
第二條本公司員工職級規(guī)定如下:高層管理級、中層管理級、基層管理級、專業(yè)骨干級、員工級。
第三條每一職位均設置崗位職責說明書,說明其職責內容。人員的級(職)等應按其受聘的職位確定。
第四條各單位根據(jù)業(yè)務需要,于每年年度末編訂下一年度人員編制表,上報至人力資源部,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃需求,提出年度用工計劃方案(含臨時新增項目),報總經(jīng)理審批。
第五條本公司各級員工招聘管理,均依本制度各項管理制度和規(guī)定辦理。
第二章員工招聘錄用管理制度
第六條為使本公司的招聘和錄用工作有所依據(jù),特制定本制度。
第七條本公司所需員工,一律公開條件,向社會招聘。
第八條本公司聘用各級員工以品德、學識、能力、經(jīng)驗、體格適合于崗位為原則。
第九條招聘程序
1、承辦部門:公司辦公室;
2、各部門根據(jù)業(yè)務需要,在本年度的編制限額內,填寫《人員增補申請表》(僅限公司聘用員工),遞交人力資源崗審核,報請分管領導批準;
3、人力資源崗根據(jù)批件,負責擬定招聘計劃,內容包括:⑴招聘職位名稱及名額;⑵資格條件限制(參照《實嘉公司崗位職責說明》);⑶職位預算薪金;⑷招聘成本預算;⑸招聘廣告及招聘方式的擬定;⑹資料審核方式及辦理日期(截止日期);⑺時間、場地安排;⑻準備事項:公司宣傳材料、相關表格等。
第十條選聘與面試
1、人力資源崗依據(jù)《實嘉公司崗位職責說明》在征聘資料中挑選適用者供申請部門負責人篩選;
2、經(jīng)部門負責人篩選認可者,由人力資源部組織落實面試事宜;⑴面試時間、地點⑵確定面試考評人員;⑶通知參加面試人員;⑷筆試的組織落實。
第十一條面試人員應詳細填寫《求職申請表》。
第十二條由申請部門負責人、人力資源部共同參加面試。面試時應注意以下幾點:
1、要盡量使應聘人員感到親切、自然、輕松;
2、要了解自己獲知的答案及問題點;
3、要了解自己要告訴對方的問題;
4、要尊重對方的人格。
第十三條經(jīng)面試合格者由本人填寫《試用員工登記表》,按隸屬關系逐級審批后方予上崗。參照第九條人力資源崗根據(jù)核批后的《試用員工登記表》通知員工辦理上崗錄用及考勤卡領用等相關手續(xù)。第十四條經(jīng)核定錄用的人員在報到時須帶以下材料:
1、一寸照片2張;
2、身份證復印件2份;
3、最高學歷畢業(yè)證書原件或相關資格證書原件;
4、特殊行業(yè)需提交擔保書;
5、原公司離職證明。
第十五條聘用人員(含試用人員)的任用人數(shù)應以各單位所核定的年度編制人數(shù)為限,以便因事?lián)袢?合理配置人力資源。
第十六條有下列情形之一者,不得予以錄用:
1、被剝奪政治權利,尚未恢復者;
2、通緝有案,尚未撤銷者;
3、吸食_或其他毒品者;
4、在原工作單位服務,尚未辦清離職手續(xù)者;
5、身體有缺陷,或健康情況欠佳,難以勝任工作者;
6、未滿十六周歲者;
7、公司法第六十一條內容中所涉及的情形。
第十七條本制度由公司人力資源部負責解釋。
第10篇 房地產(chǎn)發(fā)展公司營銷事務管理制度
房地產(chǎn)發(fā)展有限公司營銷事務管理制度
第一章總則
第一條為加強對銷售事務的管理,明確責任,特制訂本制度。
第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統(tǒng)。
第二章建立客戶檔案作業(yè)規(guī)范
第三條建檔準備:銷售經(jīng)理明確建立客戶檔案所需資料:設計客戶檔案明細表格式,收集客戶的資料等。
第四條收集信息:由銷售經(jīng)理通過商品房買賣契約上所填寫內容、電話咨詢或客戶自已提供信息,信息內容包括:客戶所購房屋位置、房屋面積、車庫面積、儲藏室面積、購房款總額、聯(lián)系電話、銀行按揭款額、銀行按揭年限、房產(chǎn)證辦理情況等。
第五條登記入檔:銷售經(jīng)理將所收集到的資料,按照所制定的格式按樓號先后順序錄入存檔。
第六條授權:因客戶檔案是保密的,營銷部總監(jiān)規(guī)定除銷售經(jīng)理可查閱此檔案其余任何人不得查閱,特殊情況除營銷部總監(jiān)簽字方可查閱。營銷部所有工作人員對客戶檔案保密性按照公司《檔案管理制度》執(zhí)行。
第七條查詢:客戶在購房后如有變更,銷售經(jīng)理定時對原所收集到的客戶信息進行核對。
第八條修改:銷售經(jīng)理將重新所收集到的客戶信息及時修改存檔。
第三章顧客滿意度調查作業(yè)規(guī)范
第九條了解客戶資料:銷售經(jīng)理或營銷文員從客戶檔案明細表中掌握客戶所有資料,包括家庭地址、聯(lián)系方式、所購房屋位置、付款方式等。
第十條客戶拜訪:營銷部總監(jiān)召集部門會議對拜訪客戶進行分類,拜訪時間為一個月內完成。并安排銷售經(jīng)理和營銷文員按所管轄樓對客戶進行拜訪,拜訪方式有:電話溝通、上門拜訪、電話要約見面地點。拜訪內容包括:現(xiàn)在公司的銷售政策、未來公司發(fā)展計劃、房屋有何質量問題、社區(qū)環(huán)境和服務等。
第十一條了解客戶問題:營銷部的工作人員在與客戶深入溝通后,在一周內將客戶資料及客戶存在的問題整理后填寫客戶滿意度調查表,銷售經(jīng)理并及時將客戶滿意度調查表反饋給營銷部總監(jiān)。
第十二條解決客戶問題:營銷部總監(jiān)收到客戶滿意度調查表后對客戶現(xiàn)存在的問題召集營銷部全體人員議會討論并盡全力在一周內為客戶解決。
第四章客戶意見處理作業(yè)規(guī)范
第十三條召集相關部門:營銷部總監(jiān)根據(jù)營銷主管提交的客戶意見接收單,在二日內召集各相關部門對客戶提出的房屋存在質量問題議會研究、分析原因。營銷部文員如提交的材料不明確,營銷部總監(jiān)需協(xié)同各相關部到現(xiàn)場具體落實,相關部門并填寫客戶意見處理單。
第十四條提出方案:營銷部總監(jiān)同相關部門到現(xiàn)場核實房屋問題后再次召開會議,分析造成房屋出現(xiàn)問題原因包括:房屋設計原因、材料原因、施工原因、客戶使用原因、客戶人為原因等提出解決方案。
第十五條確定方案1:營銷部總監(jiān)同相關部門確定房屋原因后是哪個部門負責解決,由其部門在一日內確定方案,并填寫客戶意見處理單,再由預算部核算費用。費用核算好后營銷部總監(jiān)將《客戶意見處理單》交總經(jīng)理,總經(jīng)理再安排相關部維修處理。
第十六條確定方案2:營銷部總監(jiān)將方案1反饋給客戶,如客戶不滿意,客戶并提出對房屋存在問題想自已維修,營銷部總監(jiān)將客戶意見報總經(jīng)理后認可,營銷部總監(jiān)起草《房屋處理協(xié)議》并將《房屋處理協(xié)議》交公司律師確認后,銷售經(jīng)理同客戶簽定房屋處理協(xié)議。
第五章房產(chǎn)買賣合同審查作業(yè)規(guī)范
第十七條送報合同:將商品房買賣合同交銷售經(jīng)理認真核查共一式四份(正、副本各兩份)。
第十八條審核內容:各條款、房屋位置、房屋面積、價格、付款方式、正副本封面印章、公司房地產(chǎn)公章、公司法人私章、委托代理人私章(或簽字)、客戶簽字、附件內容、購買人身份證明及聯(lián)系方式等。
第十九條異情提報:銷售經(jīng)理必須嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定,確保公司及購房者利益,審核出錯誤的內容由銷售經(jīng)理填寫合同審查異情提報單交銷售文員具體修改。
第二十條合同完善:銷售文員根據(jù)合同審查異情提報單,對合同中存在問題重新簽署合同,并通知客戶來辦理(在這期間給客戶解釋因工作失誤等原因造成合同重簽,并給客戶道歉)。
第六章銀行按揭報批作業(yè)規(guī)范
第二十一條核查資料:銷售文員根據(jù)客戶提供的客戶資信證明、借款申請書等資料,按照銀行按揭各項內容當日進行仔細核查,核查內容包括:夫妻雙方月工資總額、貸款年限、貸款數(shù)額、所撫養(yǎng)的人數(shù)、每年償還數(shù)額、雙方單位證明、是否加蓋各自單位公章、夫妻雙方身份證、戶口本、法人證明等,并將各項內容填入按揭貸款提供資料清單。
第二十二條審核:銷售文員當日將核查好的客戶銀行按揭材料和按揭貸款提供資料清單報銷售經(jīng)理審核,經(jīng)審核無誤后銷售經(jīng)理在按揭貸款提供資料清單簽字。
第二十三條銀行報批:銷售文員根據(jù)《中國建設銀行個人住房貸款辦法》,將客戶所有辦理按揭資料第二日送往銀行信貸中心審批處申請辦理購房貸款。
第二十四條等待結果:銷售文員不定期給銀行信貸中心打電話落實貸款情況,或親自到信貸中心審批處跟催。貸款如拖延時間較長,銷售文員需將情況及時匯報給銷售經(jīng)理,銷售經(jīng)理再將情況報營銷部總監(jiān)協(xié)商解決。
第七章辦理物業(yè)交接作業(yè)規(guī)范
第二十五條資料提供:營銷文員確認客戶在交完購房款后,營銷文員當日填寫好《物業(yè)交接表》聯(lián)同購房者身份證復印件、《商品房買賣契約》復印件交銷售經(jīng)理。
第二十六條手續(xù)辦理:客戶辦理完業(yè)主入住手續(xù)后,物業(yè)公司通知銷售經(jīng)理進行物業(yè)交接工作,銷售經(jīng)理在二日內到物業(yè)公司同物業(yè)公司經(jīng)辦人簽定《物業(yè)交接表》并加蓋公司印章,《物業(yè)交接表》一份存物業(yè)公司,一份存營銷部。
第二十七條售后服務:客戶房屋存在問題后,物業(yè)公司解決不了的問題需報公司辦理,銷售經(jīng)理及時受理物業(yè)公司填報的《客戶意見接收單》,并在一周內落實。
第二十八條存檔:銷售經(jīng)理將《物業(yè)交接表》及《客戶意見接收單》存檔。
第八章附則
第二十九條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸營銷部。
第三十條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止。
附圖:商品房案場銷售流程圖
附圖2:
第11篇 房地產(chǎn)公司行政管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司行政管理制度
總則
為保證__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行,針對本公司的特點及要求,特制定本行政管理制度。
工作制度
一、工作時間
(一)公司上班時間為周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00為午餐和休息時間。
(二)凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日,均按有關規(guī)定執(zhí)行。
(三)午休時間辦公室須安排人員值班。
二、考勤制度
(一)各部門要指定專人負責考勤,并將名單交辦公室備案。
(二)考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報辦公室,員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。
(三)考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù),任何人不得弄虛作假,辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。
(四)員工要嚴格遵守勞動制度,不得無故遲到、早退、缺勤。
(五)員工要嚴格遵守勞動紀律,在工作時間不得做與工作無關的事,不得隨意串崗、聊天等。如有違反,即作違紀處理。
三、請銷假制度
(一)員工請事假、病假及其它各類假,均應事先請假,事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。
(二)員工因業(yè)務需要外出工作,要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排,部門經(jīng)理外出工作,應及時通告主管領導。
四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定
(一)員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外),做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
(二)員工之間應互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹立公司形象。
(三)員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語,不得在辦公場所大聲喧嘩,吵鬧或使用粗魯語言。
五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度
(一)各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。
(二)各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作,定期檢查,及時消除存在的隱患。同時,每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。
六、各種辦公設備的使用制度
(一)電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。
(二)因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的,必須征得部門經(jīng)理同意后,由辦公室對其使用情況進行登記,并安排專人管理。
(三)車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。各部門經(jīng)理因公外出,原則上派車,在公司車輛調派不出的情況下,部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車,要填寫用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排,在公司車輛調派不出,而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下,部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車,并憑用車申請單報銷。
(四)任何人不得因私使用各種辦公設備,若因特殊情況需要使用者,須經(jīng)辦公室主任同意,并填寫使用單,費用自理。
七、嚴守公司業(yè)務機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、領個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育,做到不該問的不問,不該講的不講。如有違者,公司有權追究責任。
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公司財產(chǎn)、辦公用品管理
一、公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責管理,并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。
二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞,應由當事人酌情賠償。
三、各部門需購物品須按月提出購買計劃,由部門經(jīng)理按照合理、必須、節(jié)約的原則填寫《物品購買申請》,注明購買原因、數(shù)量及預算價,按相關程序和管理權限報有關領導審批。
四、各部門購買物品計劃,經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得辦公室核準。
五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。
六、員工領用物品均需填寫物品領用單。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。
七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫報廢申請單,由辦公室會同財務部門審核,報有關領導批準后執(zhí)行。
八、所有物品的調配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。
公章、介紹信使用管理
一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管,部門印章由部門經(jīng)理負責保管。
二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。
三、印章使用要求
(一)凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先經(jīng)過董事會或其授權人員批準。
(二)凡屬對外公文需蓋公司級公章的,應事先征得總經(jīng)理批準。
(三)凡需攜公章外出辦事,應事先征得總經(jīng)理簽字批準,用后立即退回辦公室。
(四)凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的,需經(jīng)辦公室主任批準。
(五)凡屬因公需要加蓋部門印章的,須經(jīng)部門經(jīng)理同意。
(六)部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務往來。
(七)各類公章的使用均應建立登記制度。
四、介紹信使用要求
(一)介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具,開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準。
(二)因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信,要有總經(jīng)理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。
五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。
第12篇 正大房地產(chǎn)公司財務管理制度
河口房地產(chǎn)公司財務管理制度
1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
2、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
3、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。
4、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。
5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
6、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡,確保銀行日記賬余額與銀行對賬單相
7、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。
8、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。
9、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現(xiàn)金。
10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
11、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
12、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。
13、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
第13篇 房地產(chǎn)股份公司成本控制制度
房地產(chǎn)股份有限公司成本控制制度
一、成本控制制度的指導思想
1、在項目調查、規(guī)劃、設計等前期階段,開展工程價值分析,強化事前成本控制。
2、實行招標投標辦法,做好項目預決算管理工作,為工程成本的考核控制提供合理的依據(jù)。
3、建立開發(fā)項目經(jīng)理內部經(jīng)濟責任制,明確項目經(jīng)理對工程進度、質量、成本的監(jiān)控職責,參與設計、施工、材料、設備采購進度執(zhí)行情況的監(jiān)控,審核工程量進度,保證投資支出與工程預算、投標報價基本相符。
4、項目完成后,就成本費用、工期長短、工程預算、市場營銷、資金周轉等問題進行綜合分析評估,對相關制度的落實逐一考核,不斷積累經(jīng)驗。
5、財務部門要在項目的開發(fā)、供應、銷售、經(jīng)營、管理過程中發(fā)揮監(jiān)督作用。財務部應全面參與項目投資、調查、評估、設計,工程招標、定標、簽定合同、審核預算、執(zhí)行付款、材料采購等各個環(huán)節(jié)。特別是參與擬訂招標文件、參加開標、評標工作、會簽供貨及施工合同、審核預算書、工程形象進度表。工程完成后,審核工程決算書,在準確分析成本計劃完成情況的基礎上,實施嚴格的考核、評價。
二、成本控制流程
(一)決策階段
1、項目策劃:以策劃部為主,工程部、預決算部配合,在市場調研的基礎上,提出項目名稱、地點、占地面積、地價、建筑面積、總投資、計劃工期與進度、銷售市場和價格,分析項目成本、資金來源、現(xiàn)金流量、開發(fā)利潤及項目風險等,進而擬訂較為詳盡的可行性研究報告。
2、項目論證:由公司領導組織銷售部、工程部、預算部、財務部密切配合,對可行性研究報告從市場需要、技術保障、資源供給、成本收益及風險控制等多方面加以論證,就項目規(guī)劃設計的可行性、項目開發(fā)的必要性以及經(jīng)濟合理性作出客觀評價。
3、項目審批:經(jīng)過上述程序論證認可后,公司總經(jīng)理將項目上報董事會進行最后決策,批準后向有關主管部門辦理立項、報建手續(xù)。
(二)前期階段
1、方案論證:
2、項目設計
由總工程師組織,以工程部為主,在策劃部、預決算部配合下,先行委托勘測單位進行工程地質勘測,在此基礎上組織設計單位有計劃的出圖,并從工程價值的角度出發(fā),嚴格審核各類圖紙,發(fā)現(xiàn)問題,及時請設計單位進行修改,以避免造成不必要的損失。設計費支付的控制程序如下:
財務部成本會計員根據(jù)業(yè)經(jīng)審批的付款審批表辦理付款手續(xù),復審相關資料(包括合同、發(fā)票、進度表);單證不全的,不予付款。
3、三通一平
以工程部為主,由工程師組織,預決算部參與,組織施工單位清理場地,土方挖填、建設臨時圍墻及施工現(xiàn)場臨時用房,負責辦理臨時用水、用電事宜,鋪設臨時供水、供電線路和臨時道路。為明確責任,對工期、質量和開支實行全面責任制,并落實到人。
(三)建設階段
1、工程招標、投標:在初步設計及預算業(yè)經(jīng)審批,且有施工圖的情況下,由工程部具體組織、預決算部編制標底、財務部參與會簽,通過競爭擇優(yōu)選擇施工單位,評標、定標要堅持嚴謹、合理、客觀、公正的原則,使建設項目作到質量優(yōu)、工期短、造價合理。
2、工程發(fā)包:中標的施工單位,嚴格履行標書的各項條件,并與我公司簽定工程施工合同,合同必須明確規(guī)定:工期要求、質量標準、承包方式、造價和付款方式以及違約責任等條款。
3、工程建設付款流程:工程部首先審核完成工程量,預決算部按規(guī)定標準審核造價,財務部按合同規(guī)定嚴格審核發(fā)票、預算書、工程形象進度表、決算書及竣工驗收報告,按月匯總編制工程付款進度表包總經(jīng)理審批。財務部成本核算員根據(jù)公司領導批復的付款審批表辦理付款手續(xù)時,要復審有關單證,單證不全的,不予付款。
根據(jù)公司合作經(jīng)營合同,以公司名義立項報建的項目合同、協(xié)議由合作雙方統(tǒng)一對外簽定,款項支付由雙方指定人員會簽。合作開發(fā)項目未竣工之前,不能進行分利,各方投入資金及回籠的預售樓款主要用于項目開發(fā)。
4、工程材料、設備采購付款流程:
在施工中,根據(jù)工程部提出的施工用材料、設備的采購申請,預決算部按規(guī)定標準審核價格、金額的正確性,財務部成本核算員應按合同規(guī)定嚴格審核有關資料如:材料設備采購申請單、發(fā)票、質量保證書、材料設備清單、驗收合格資料等。按月匯總編制工程付款進度表報總經(jīng)理審批。
(四)竣工階段
1、工程驗收:施工單位自檢合格后,提出驗收申請,并提交工程驗收資料,繪制竣工圖紙,由工程部會同建設主管單位、質檢站、施工單位共同進行。
2、工程結算:工程驗收后,應及時辦理結算手續(xù)。財務部根據(jù)工程決算書、竣工驗收鑒證資料、工程預算、合同、計劃工期及各部門的審核批復辦理。
3、項目營銷:開發(fā)項目在竣工后,銷售部按既定的營銷策略,利用各種營銷渠道,積極開展出售服務,爭取回收資金。銷售部按年度、分項目提出銷售收入預算、銷售費用預算,經(jīng)公司領導批準后實施。財務部銷售會計員配合銷售部按月提交銷售收入分析報告、銷售收入預算、應收帳款明細表及帳齡分析表。
4、物業(yè)管理:系對房屋及公共設施的保養(yǎng)、維修,以及對住宅小區(qū)的清潔、綠化、保安、管理等服務。物業(yè)管理部按月份、分項目提出費用開支預算,報總經(jīng)理批準后實施。財務部參照工程款的付款審批程序執(zhí)行付款,并對預算執(zhí)行情況進行考核。
三、成本管理責任制
為加強成本控制,保證成本計劃的順利完成,必須結合部門業(yè)務特點與工作職責,以財務部為核心,按照分級、分口、責任到人的原則,接受財務部對各部門成本計劃的考評,建立健全與公司開發(fā)經(jīng)營體制相適應的成本管理責任制。具體為:
策劃部門:負責市場調查,提出市場銷售策略和手段,擬訂價格政策,運用科學的方法預測未來市場的需求量和發(fā)展趨勢。負責開發(fā)項目總體規(guī)劃、可行性研究、設計方案的優(yōu)選,對項目提出決策性建議,辦理設計委托,并按批準的規(guī)劃設計嚴格控制開發(fā)項目投資規(guī)模。
預決算部:參與開發(fā)項目研究論證,編制開發(fā)項目投資預算,編制工程計劃成本,審核施工預算圖,合理編制招標工程的造價標底,會簽工程合同、審定材料、設備價格,參與工程款項及工程材料、設備的日常付款審核,審核結算造價。
工程部:參與開發(fā)項目設計招標和設計委托,組織招標、投標和工程技術方案,審查施工圖紙,擬訂工程施工合同,按照基建程序和規(guī)劃設計要求組織工程實施。提出工程用款計劃,負責工程質量、進度、投資的監(jiān)督和檢查,辦理工程設計變更,參與工程用材料、設備定貨,組織工程質量評定和竣工工程的質量驗收,參與工程竣工結算。
銷售部:編制并落實商品房銷售計劃,負責辦理商品房銷售業(yè)務,組織銷售款回收和客戶入伙工作。完成銷售費用的控制計劃。負責現(xiàn)有物
業(yè)的出租,編制完成各種物業(yè)的出租計劃,提出物業(yè)出租方案和推廣措施,清收租金,負責出租物業(yè)的保養(yǎng)、維護。協(xié)調與物業(yè)管理公司的工作。
行政人事部:參與市場調查、可行性研究與投資分析,負責公司全面質量管理的實施,制定公司綜合經(jīng)營計劃,考核各部門及員工工作,跟蹤合同執(zhí)行情況。提出并實施員工工資計劃、相關管理費用計劃。
財務部:組織編制資金計劃、收入、成本預算計劃,負責這些計劃的實施,監(jiān)督成本預算的執(zhí)行情況,及時、準確地進行開發(fā)項目成本費用的歸集與分配。設置合同執(zhí)行情況記錄表,對預付帳款科目跟蹤清理、及時結轉。財務部每月向公司總經(jīng)理及總公司報送在建開發(fā)項目的開發(fā)成本明細表,并作出文字分析說明。對各部門成本費用的指標完成情況定期進行考核、評價。
第14篇 _房地產(chǎn)公司員工考評制度八
房地產(chǎn)公司員工考評制度(八)
第一節(jié) 總則
1.目的
績效考評是在一定期度內科學、動態(tài)地衡量職員工作狀況和效果的考核方式,通過制定有效、客觀的考績標準,對職員進行評定,旨在進一步激發(fā)職員的工作積極性和創(chuàng)造性,提高職員素質和職業(yè)滿意度。
2.適用范圍
本規(guī)定適用于集團公司及所屬各子公司。
考評客體為本公司正式聘用人員,但是下列人員除外:
(1)兼職、特約人員;
(2)連續(xù)出勤不滿6個月者;
(3)考核期間休假停職6個月以上者;
(4)考核期間,如果被考核者遇到人事調動,則被考核者工作考核原則上由新任部門提供,但是考核期不滿兩個月的由原部門進行;
3.原則
第一、具體量化、明確有效、公平客觀、透明、可操作。
第二、將競爭機制引入公司內部,找出差距,為職員提供發(fā)展、再塑造機會。
第三、考評結果作為權衡職員工作業(yè)績的主要因素,為薪酬、晉升等方面提供依據(jù)。
第二節(jié) 考評
1.考評期度
實行年終考核的定期考評制度。
2.考評權限
直接、垂直評介。職員的直接上級是績效考評的直接上級。
(1)一般職員:職員所屬部門經(jīng)理(部長)進行考核;
(2)部門經(jīng)理以上人員:由直接上級評價,考評委員會監(jiān)督、核查;
3.考評模型
分為二部分:
一般職員工作考評表/部門經(jīng)理以上人員考評表(比重為6)+員工考核互評表/下級對上級評價表(比重為4),合計滿分即標準分為100分。 詳見所附各考評表格。
4.考評等級
分為a、b、c、d四級,標準為: a級: 100~90分 b級:89~70分 c級:69~60分 d級:59分以下。
5.考評程序
一般員工考評程序:
(1)被考評人于每年年末根據(jù)個人工作表現(xiàn)填寫工作考評表,認真作自我評價,進行工作總結;認真負責填寫職員考核互評表。
(2)被考評人的直接上級針對其工作表現(xiàn)和能力填寫考評表;
(3)面談:上級評測后,應與c級以下人員進行面談,在向其詳述評測的結果同時,允許其有申訴、解釋的權利,以保持考評的民主一致、透明公正;
上述程序完成后,各部門將考評結果匯總到人力資源部備案,從而更好地提高工作效率和效果。
部門經(jīng)理以上人員考評程序:
(1)由其直接上級根據(jù)被考評人日常的工作表現(xiàn)認真負責填寫考評表。
(2)被考評人撰寫述職報告,作為考評核實的依據(jù);
(3)由其下級對其進行評價,并填寫相應的表格;
上述程序完成后,將考評結果匯總到人力資源部備案;
第三節(jié) 考評結果與激勵政策
1. 薪酬
根據(jù)職員績效考評結果a、b、c、d級,發(fā)績效薪酬,a、b級100%發(fā)放,適當獎勵,c 級100%發(fā),上級主管應督促工作,糾正其工作態(tài)度、提高其工作能力,d級扣一個月績效薪酬的50%-100%,并給予相應的行政處罰直至辭退,公司保留追究其他責任的權利;
2.其他激勵
主要適用于年終考評,方式有:
(1)提薪:根據(jù)公司整體效益情況和部門業(yè)績確定;
(2)提職;根據(jù)本人工作能力、在本公司工作年限確定;
(3)存入人才信息庫便于向集團各單位進行人才推薦;
(4)發(fā)獎金等;
3.懲處
對于考評結果為c、d級的人員,應根據(jù)不同情形采取批評(計入職員檔案)、可轉崗,考核后其工作表現(xiàn)、工作效果仍無改善,情況惡劣的解除勞動合同。
第四節(jié) 考評管理
1.人力資源部制定并下達有關考評政策和具體操作辦法。
2.人力資源部負責協(xié)助各部門進行考評實施,作好平臺建設;并根據(jù)考評結果協(xié)助各部門制定職員培訓計劃與實施。
3.各部門應建立考評管理數(shù)據(jù)庫,及時輸入本部門考評人員的結果數(shù)據(jù);集團建立信息庫以便向集團領導推薦優(yōu)秀人才。
4.人力資源部在匯總各部門的考評表后,除負責數(shù)據(jù)總匯外,應建立職員考評檔案,登記考評結果。
第15篇 _房地產(chǎn)公司考勤管理制度
房地產(chǎn)公司考勤管理制度6
1.目的:為維護工作秩序,提高工作效率,加強考勤管理,特制定本制度。
2.適用范圍:本考勤管理制度適用于__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
3.職責
公司行政辦公室負責考勤管理工作。
各部門領導負責做好本部門員工的考勤監(jiān)督管理。
4.工作內容
本公司作息時間:冬季上午8:00-12:00,下午1:00-5:00;
夏季上午8:00-12:00,下午1:30-5:30。
公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退。工作時間不得擅自離開工作崗位。有事外出的,須經(jīng)本部門領導同意。
公司節(jié)假日值班由行政辦公室統(tǒng)一安排。因工作需要周六、周日或夜間加班的,由各部門領導填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行,并作為員工加班補貼或輪休的依據(jù)。
副總經(jīng)理、總工程師和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理或常務副總批準。員工請假須經(jīng)部門領導批準。請假人事后須向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位者按曠工處理。
員工上班時間遲于規(guī)定時間,按遲到論處;下班時間早于規(guī)定時間,按早退論處。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者,每次扣除工資20元;15分鐘以上兩小時以下者,每次扣除工資50元。
5.打卡規(guī)定
員工必須按時上下班打卡,打卡時間為早上班8:00以前,中午12:00以后,下午13:00以前,17:00以后,特殊崗位不能按時打卡的可填寫補勤卡申請表;
不得委托或代他人打卡或簽到,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對代打卡人和被代打卡人均處以100元的經(jīng)濟處罰并記過一次;
員工未打卡時,須填寫未打卡情況說明,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交到行政辦公室,否則按故意不打卡處理。
員工屬于以下情況之一者,按曠工1天處理:
未經(jīng)領導批準,擅自不上班或請假后逾期不歸;
故意不打卡;
遲到或早退超過2小時;
拒不接受領導分配的工作或擅自離開工作崗位。
6.曠工及違紀的處理:
根據(jù)公司獎懲制度進行處罰;
給予不超過當月工資30%的經(jīng)濟處罰;
當月曠工超過3天,或當月遲到、早退超過8次者,公司將視為嚴重違反勞動紀
第16篇 房地產(chǎn)公司合同管理制度
房地產(chǎn)公司合同管理制度
(八) 第一章總則
第一條 為規(guī)范合同管理工作,避免和減少因合同管理不當造成的損失,根據(jù)國家有關法律、法規(guī),結合福建__/rr(福建)房地產(chǎn)有限公司(以下簡稱為公司)實際情況,特制訂本辦法。
第二條 本辦法所稱合同是指公司與其他法人、其他組織、個人之間簽訂的經(jīng)濟合同、技術合同。勞動合同另行規(guī)定。
第三條 本辦法適用于公司及所屬子公司。
第四條 合同管理實行分級管理原則和歸口管理原則,并實行承辦人制度、審核會簽制度和重大合同專題會審制度。第二章合同管理部門及職責
第五條 公司的合同歸口管理部門為總經(jīng)理室;公司所屬職能部門負責本部門分工范圍內的合同管理工作。合同歸口管理部門對合同管理工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督、檢查。
第六條 合同管理工作的主要內容包括:
1.建立健全公司合同管理制度;
2. 保管公司的《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權委托書》;
3．監(jiān)督公司的合同依法、依程序簽訂;
4. 建立合同檔案,對合同進行登錄、統(tǒng)計、保管及例行報表;
5. 監(jiān)督檢查合同的履行;
6. 其他合同管理工作。
第七條 每件合同須由公司總經(jīng)理或公司所屬職能部門確定一主要承辦人(以下稱為承辦人)。承辦人可以是業(yè)務人員或法律工作人員,但不得是社會臨時性借、聘人員。承辦人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。承辦人應對自簽約起至合同履行完畢全過程負責,期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題須及時與有關部門進行協(xié)商,并以承辦人為主進行解決。第三章合同的審查與簽訂
第八條 在合同簽訂前,承辦人應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查:
1.主體資格合法:具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照,其核載的內容與實際相符;
2. 欲簽合同標的應符合當事人經(jīng)營范圍,涉及專營許可的,應具備相應的許可、等級、資質證書;
3．由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明;
4. 具有相應的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;
5. 具有履約信用:過去三年重合同、守信用,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。合同承辦人應根據(jù)審查結果在請示單上注明自己的審查意見。合同對方當事人履約能力或資信狀況有問題的,不應與其簽訂合同;必須簽訂合同時,應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中,以保證形式作出的擔保,其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體,并應對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成 ,其文本為復印本時,須加注與原件核對無誤字樣,并由核對人簽字。
第九條 凡公司所屬職能部門認為重要的或標的額較大的合同談判,應有公司法律顧問和經(jīng)濟技術等專業(yè)人員參加。
第十條 合同除即時清結者外,一律采用書面形式。凡國家、行業(yè)或公司有標準或示范文本的,應當適用。當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。計劃單、調撥單、任務單、預算單等一類文件可以作為合同的組成部分,但不得以其替代合同。
第十一條 合同的起草應由己方或以己方為主承擔,語言應嚴謹、簡練、準確。合同中的術語、特有詞匯、重要概念應設?？罱忉?。合同中涉及數(shù)字、日期時須注明是否包含本數(shù)。公司常用的合同,由公司法律顧問擬訂示范合同文本,公司各職能部門據(jù)此起草合同。凡合同標的在人民幣壹佰萬元以上的重大合同,力爭由己方起草。
第十二條 合同應當包括以下內容:
1.合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話,法定代表人姓名、職務,代理人姓名、職務、聯(lián)系方式;
2. 簽約的目的和依據(jù);
3．標的;
4. 數(shù)量和質量,包括檢測標準和方式
5. 價款或酬金,包括支付方式;
6. 履行的地點、期限和方式;
7. 爭議解決方式;
8. 違約責任;
9. 變更或解除條件;
10. 根據(jù)法律或合同性質必須具備的條款或雙方當事人共同認為必須明確的條款;
11.正副本份數(shù)、存放地點;
12. 生效的時間和條件;
13. 約定的聯(lián)系方式;
14. 名稱;
15. 簽約的地點、日期;
16. 簽約各方開戶銀行及賬號;
17. 簽約各方公章或合同專用章;
18. 法定代表人或代理人簽章。涉外合同的內容按照有關法律規(guī)定確立。
第十三條 法定代表人授權委托代理人簽訂合同時,必須簽署授權委托書。授權委托書必須明確委托許可權和期限,禁止使用全權代理一類的文字。涉及下列合同時,須每次單獨一次性特別授權:
1.擔保合同;
2. 資產(chǎn)抵押、租賃、轉讓、出售、收購合同;
3．投資合同、股東協(xié)議、出資協(xié)議;
4. 企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同;
5. 需要授權的其他合同;
第十四條 合同簽訂之前,承辦人應將請示單、合同草案及與合同有關的證明材料提請業(yè)務部門簽署意見后,報總經(jīng)理室審核?？偨?jīng)理室在審核合同草案時,可根據(jù)需要,在請示單上要求有關業(yè)務部門、審計部門、財務部門出具審核意見,或要求承辦人提供與合同有關的補充證明材料?？偨?jīng)理室以及總經(jīng)理室在請示單上要求出具審核意見的各部門應在請示單上對合同出具審核意見。意見必須有有關審核部門負責人及具體審核人員的簽章。對不具備各審核部門審核意見的合同草案,總經(jīng)理可拒絕簽署。審核意見應明確、具體,禁止使用原則同意、基本可行等模糊性語言,一旦使用,視為對合同草案的否定。
第十五條 業(yè)務部門、財務部門對合同審核的內容宜包括:
1.合同的經(jīng)濟性:
(1) 市場需求情況屬實;
(2) 市場需求預測可靠、合理;
⑶ 投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟、準確。
2. 合同的技術性:
(1) 工程技術依據(jù)真實、可靠;
(2) 技術措施完備、可行;
⑶ 技術標準和參數(shù)科學、真實、可行。
3．合同的可行性:
(1) 整本專案技術具有可靠性;
(2) 經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性;
⑶ 資產(chǎn)、資金使用效果的財務可行性;
(4) 具有可操作性。
4. 合同的安全性:
(1) 涉及的知識產(chǎn)權已采取相應的保護或限制措施;
(2) 無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。
5. 業(yè)務部門、財務部門認為必須審核的其他內容。
第十六條 審計部門、財務部門對合同的審核內容宜包括:
1.資金、資產(chǎn)的合法性:
(1) 資金來源合法,資產(chǎn)的所有權明確、合法;
(2) 資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法;
⑶ 資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。
2. 價款、酬金和結算的合理、合法性:
(1) 價款、酬金的確定正確合理、合法;
(2) 資金結算、酬金支付方式明確、具體、合法;
⑶ 與資金、資產(chǎn)等有關的其他事項。
3．索賠條款的合法性。
4. 審計部門、財務部門認為需審核的其他內容。
第十七條 總經(jīng)理室對合同的審核內容宜包括:
1.合法性:
(1) 主體合法,簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力;
(2) 內容合法,簽約各方意思表示真實、有效,無悖法律、法規(guī),無顯失公平內容;
⑶ 形式合法;
(4) 簽約程序合法。
2. 嚴密性:
(1) 條款齊備、完整;
(2) 文字清楚準確;
⑶ 設定的權利和義務具體、確切;
(4) 相應手續(xù)完備;
(5) 相關 完備;
(6) 附加條件適當、合法。
3．可行性:
(1) 資信可靠,有履約能力;
(2) 擔保方式切實、可靠。
4. 合同承辦形式審核:
(1) 承辦人無誤;
(2) 符合規(guī)定程序;
⑶ 各審核部門審核意見齊備;
(4) 合同文本文字無誤,正副本及 份數(shù)齊備。
5. 總經(jīng)理室認為需審核的其他內容。
第十八條 公司實行重大合同專題會審制度凡合同標的在人民幣壹仟萬元以上的合同,承辦人應提請總經(jīng)理室牽頭召開專題會議,各審核部門參加,在專題會議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見。
第十九條 總經(jīng)理室根據(jù)其職責范圍對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監(jiān)督。
第二十條 承辦人向總經(jīng)理室提交合同草案時,應預留2-7個(含本數(shù))完整工作日供其審核?？偨?jīng)理室要求有關業(yè)務部門、審計部門、財務部門在限定時限內出具審核意見的,或要求承辦人在限定時限內提供與合同有關的補充證明材料的,各審核部門和承辦人應按時完成。如遇特殊情況需延長審核時間時,總經(jīng)理室應向承辦人申明理由并征得同意,且審核時間最長不得超過15個(含本數(shù))完整工作日。
第二十一條 各審核部門在審核合同草案時,發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時,應在審核意見中予以明確并提出修改意見?？偨?jīng)理室認為需要退改時,應連同全部文件退還承辦人。承辦人修改之后應重新申請審核,審核期限重新計算。
第二十二條 總經(jīng)理室結束審核后,負責將各部門審核意見匯總修改成合同修訂稿,并將請示單和合同修訂稿退還承辦人,由承辦人將合同修訂稿送合同對方當事人。合同對方當事人對合同修訂稿認可后,承辦人將請示單和合同修訂稿送總經(jīng)理室,并由總經(jīng)理室轉呈公司分管副總、總經(jīng)理。
第二十三條 總經(jīng)理根據(jù)各審核部門及總經(jīng)理室的審核意見,決定是否簽約。決定簽約時,應在全部文本上以同一形式簽字;決定不予簽約時,應以書面形式明示意見。
第二十四條 公司總經(jīng)理批準簽約后,由總經(jīng)理室根據(jù)經(jīng)批準的合同修訂稿制作正式合同。留存壹份正式合同的復印件后,由總經(jīng)理室將正式合同原件蓋公司騎縫章后返回承辦人,由承辦人交合同對方當事人;合同對方當事人正式簽章后,承辦人持請示單及蓋有公司騎縫章的合同至總經(jīng)理室蓋公司公章。合同正式簽訂后,由承辦業(yè)務部門的資料員負責將合同文稿分發(fā)到公司相關部門及對方當事人。
第二十五條 簽約原則上不得使用轉委托方式,必須使用的,應事先征得委托人同意,并由本公司總經(jīng)理室審查復代理人資格。
第二十六條 公司的各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同。
第二十七條 承辦人應對其提供的材料的真實性負責。
第二十八條 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商業(yè)、技術秘密。第四章合同的履行
第二十九條 合同正式生效前,不得實際履行合同。(附關于合同管理中若干問題的特別規(guī)定)合同生效后,必須全面、及時、實際履行合同,除法律另有明文規(guī)定或合同約定外,不準不全面、不適當履行或轉讓、轉賣合同。
第三十條 任何人發(fā)現(xiàn)對方不履行或不全面、不適當履行合同時,應立即通告承辦人,承辦人應在法定或約定期限內以法定或約定方式向對方提出異議。異議文件須經(jīng)公司法律顧問審核,并報總經(jīng)理室備案。收到對方履行異議時,承辦人亦應在法定或約定期限內以法定或約定方式予以答復。第五章合同的變更和解除
第三十一條 變更或解除合同,須符合法定或約定的形式及程序。
第三十二條 變更或解除合同的通知或答復須在法定或約定期限內作出。
第三十三條 變更或解除合同未達成書面協(xié)議前,原合同有效。
第三十四條 合同變更或解除的程序與合同簽訂程序相同。第六章合同糾紛的處理
第三十五條 合同發(fā)生糾紛時,應首先采用協(xié)商、調解方式解決。協(xié)商或調解能夠達成一致時,應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調解不能達成協(xié)議時,可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。
第三十六條 合同發(fā)生糾紛時,承辦人應及時通知有關部門和人員,并報總經(jīng)理室備案,同時應迅速收集下列有關證據(jù):
1.合同文本,包括 、變更或解除的協(xié)議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等;
2. 有關的票據(jù)、票證;
3．質量標準的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結果等;
4. 證人證言;
5. 其他有關材料。
第三十七條 合同發(fā)生糾紛后,承辦人須及時將糾紛及處理情況報總經(jīng)理室備案。
第三十八條 仲裁或訴訟解決糾紛時,承辦人應商總經(jīng)理室確定代理人、訴訟方案等,并向總經(jīng)理報告。
第三十九條 合同糾紛處理的有關調解書、協(xié)議書、裁決書、判決書應由總經(jīng)理室歸檔,副本或復印本可交承辦人、有關部門或人員使用。
第四十條 總經(jīng)理室和各職能部門應在各自管理許可權內對合同建立檔案并對文本妥善保管(正式合同原件保存的優(yōu)先權順序為:財務部門、承辦業(yè)務部門、總經(jīng)理室)。合同檔案內容包括:
1.合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄:
2. 承辦人登記;
3．合同 、審查意見及其他有關文件;
4. 履行情況記載;
5. 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料。
第四十一條 對方當事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時,承辦人應及時商總經(jīng)理室并經(jīng)總經(jīng)理同意,向人民法院申請強制執(zhí)行。第七章檢查與獎懲
第四十二條 公司總經(jīng)理室對公司所屬職能部門的合同管理工作實施監(jiān)督與指導。各職能部門應自覺檢查合同的訂立、履行、管理工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
第四十三條 公司對在合同管理工作中作出成績者及避免或挽回經(jīng)濟損失者予以表彰和獎勵。
第四十四條 有下列情形之一,情節(jié)嚴重造成重大經(jīng)濟損失或擴大經(jīng)濟損失的,對責任人予以通報批評或經(jīng)濟處罰;構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。
1.簽訂有重大缺陷或無效合同的;
2. 審核人員無正當理由延誤審核的;
3．因審核人員疏忽未審出合同缺陷的;
4. 未依法律和本辦法規(guī)定變更或解除合同的;
5. 丟失合同文本及相關文件的;
6. 提供虛假資料的;
7. 超越授權或濫用授權簽約的;
8. 未按規(guī)定進行授權或轉委托的;
9. 發(fā)生糾紛后,隱瞞或不及時向有關部門匯報或不及時采取措施的;
10. 有關法律性文件未經(jīng)審核的;
11.應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄的;
12. 在合同簽訂或履行當中,與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的。
13. 泄漏合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的;
14. 使用非法手段簽訂合同的。第八章附則
第四十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效,此前有關文件與本辦法相抵觸者自行失效。
第四十六條 公司所屬職能部門可根據(jù)本辦法,結合本部門情況,制定具體管理辦法,并向公司備案。
第四十七條 公司的下屬子公司(獨立法人)依據(jù)本辦法向公司呈報合同草案時,應向公司總經(jīng)理室呈報,再由總經(jīng)理室按本章規(guī)定的程序進行審核。審核通過并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,由公司總經(jīng)理室退交呈報單位,由該子公司總經(jīng)理簽署合同。
第四十八條 本辦法由公司總經(jīng)理室負責應用解釋,自發(fā)布之日起施行。編制:肖鋼日期:20__.
4.2 2審核:日期:20__.
4.2 8批準:日期:20__.
4.3 0關于合同管理中若干問題的特別規(guī)定《福建__/rr(福建)房地產(chǎn)有限公司合同管理辦法》(以下簡稱《合同管理辦法》)
第二十九條 規(guī)定合同正式生效前,不得實際履行合同。為了在強化規(guī)范化管理的同時又能根據(jù)緊急情況適當靈活處置,特作出如下例外規(guī)定:
一、遇緊急情況,來不及按《合同管理辦法》的規(guī)定程序報批合同的,在兼具以下兩種條件時,可先實際履行合同,后補簽合同:
1、 合同的基本內容(另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間)應在實際履行前書面向公司總經(jīng)理室備案;
2、 公司總經(jīng)理在備案單上簽字批準。(備案單使用請示單的形式,內容必須包括另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間)
二、 鑒于所有的大型工程項目,公司與項目總承包商之間都簽有總包合同,各種零星項目原則上都應由總承包商進行。只有那些總承包商明確表示無法涵括在總包合同中的項目或總承包商明確表示無法及時處理的項目,項目部才能申請與其他符合公司要求的單位另行簽訂零星合同。此類零星合同必須在大型工程項目竣工驗收通過之日起一個月內由項目部排出計劃(計劃中應明確另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間、能否從總承包商款項中予以扣除等內容),報總經(jīng)理批準。只有在報批計劃中獲得總經(jīng)理批準的零星項目才可與對方簽訂合同。
三、
第一條 、
第二條 所涉及到的情況在補簽合同時,仍應按《合同管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。治安制度
第17篇 房地產(chǎn)公司案場客戶來訪登記制度
房地產(chǎn)公司項目案場客戶來訪登記制度
1、接待客戶必須登記(除表明身份的中介或市調人員);
2、客戶登記內容必須完整、準確、真實;
3、保持客戶登記表的工整性,認真填寫,不許空項;
4、當天客戶必須當天登記,不允許補登;
5、如查不到成交客戶首次來訪登記,則不認定為接待置業(yè)顧問的業(yè)績;
6、客戶資料當天未登記完整的需在客戶二次來訪時將其內容補充完整。
第18篇 _房地產(chǎn)開發(fā)公司資產(chǎn)管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司資產(chǎn)管理制度
目的:為加強公司資產(chǎn)管理,保證公司資產(chǎn)合理、有效使用,維護公司資產(chǎn)安全和完整,結合本公司實際情況,制定本制度。
適用范圍:本規(guī)定適用于公司范圍內所有資產(chǎn)的管理。
職責
公司行政辦公室負責對資產(chǎn)實物進行歸口管理,負責資產(chǎn)的申請、購置、登記、維修、調配和報廢等各項程序。
公司財務管理部負責對資產(chǎn)的賬務進行歸口管理,包括入銷賬、折舊等。
資產(chǎn)的定義:本規(guī)定中的資產(chǎn)概念既包括固定資產(chǎn)(單價超過2000元人民幣,使用年限超過1年的物品),也包括手機、辦公桌椅等價格低,但使用時間較長的耐用物品。具體指以下種類:
建筑物:房屋、活動辦公室;
交通工具及附屬品:小客車、小轎車;車載cd機、車載冰箱;
辦公設備:筆記本電腦、計算機、打印機、復印機、傳真機、攝像機、打卡機、打孔機、裝訂機、碎紙機、數(shù)碼照相機、普通照相機;
辦公家具:保險柜、文件柜、辦公桌、班臺、會議桌、折疊桌、電腦桌、臺案、折疊椅、班椅、辦公椅、沙發(fā)、茶幾;
通訊設備:手機、對講機、集團電話、直線電話、車載電話。
資產(chǎn)的購置
各部門添置資產(chǎn),需向行政辦公室提交購買申請表,行政辦公室首先考慮在公司范圍內進行調配。如必須購置,經(jīng)總經(jīng)理批準后由材料采購部按照有關規(guī)定購買。
購置資產(chǎn)的發(fā)票,必須附所購置資產(chǎn)的清單明細,財務方可辦理報銷手續(xù)。必須由使用單位資產(chǎn)管理人員簽字后方能辦理出庫手續(xù),并將資產(chǎn)的相關材料交資產(chǎn)管理員歸檔。
資產(chǎn)的調撥:因調配、借用等原因進行的資產(chǎn)轉移由公司行政辦公室辦理,資產(chǎn)轉入單位負責人需在行政辦公室資產(chǎn)臺帳上簽字。其他個人和單位不得擅自對資產(chǎn)進行調用。
資產(chǎn)的使用管理
資產(chǎn)的使用:分配給個人使用的資產(chǎn),使用人員應對資產(chǎn)的安全、完整負責。實行資產(chǎn)使用責任落實到人,當責任人工作調整或離職時,須將使用的全部資產(chǎn)進行移交,在其辦理所用資產(chǎn)移交手續(xù)后,方可辦理離職手續(xù)。
資產(chǎn)的處置:包括轉讓、報廢、借出、變賣等,需由使用單位說明情況,行政辦公室提交書面報告,經(jīng)財務部經(jīng)理簽字、行政副總經(jīng)理批準后方能進行。
因保管或使用不當以及其他人為因素造成資產(chǎn)的丟失或損壞,由責任人負責賠償或維修,如原因不明,則對使用部門負責人給予一定的處罰。
閑置封存的資產(chǎn)由公司辦公室統(tǒng)一管理,閑置封存的資產(chǎn)由申請使用部門向行政辦公室提出申請,經(jīng)行政副總審批后,方可啟動閑置封存的資產(chǎn)。
對車輛、電腦等固定資產(chǎn)的使用管理,同時遵循公司其他相關規(guī)定。
資產(chǎn)的盤點清查
行政辦公室在對公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行一次性清理的基礎上,對資產(chǎn)進行臺帳管理。行政辦公室對各類物品進行登記,大件物品進行編號管理。物品的各項特征(如名稱、品牌、型號、購買日期、價格等)、轉移記錄(如轉移時間、去向、使用單位簽收等)以及報廢記錄(如報廢日期、報廢原因等)均在資產(chǎn)臺帳上體現(xiàn)。
為了保證公司資產(chǎn)的安全和完整,做到資產(chǎn)的帳物相符,行政辦公室、各部門與財務部每季末25日-30日都要對本單位資產(chǎn)進行全面清查盤點,以掌握資產(chǎn)的實有數(shù)量,查明有無丟失、毀損或未列入帳的資產(chǎn),保證賬物相符,對于盤虧、毀損、報廢的資產(chǎn),要查明原因,寫出書面報告,上報集團總裁,經(jīng)批準后做報廢核減資產(chǎn)臺帳處理。
行政辦公室資產(chǎn)管理人員要每月對各部門資產(chǎn)管理工作進行抽查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報公司領導做出處理。
附件1.資產(chǎn)登記表
第19篇 房地產(chǎn)公司財務制度范本-5
房地產(chǎn)開發(fā)公司財務制度范本5
第一條總則
為了進一步加強本公司的財務管理工作,發(fā)揮財務部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)國家的法律法規(guī)結合公司實際的運行情況,特制定本制度。
第二條 公司財務部門的工作職能是:
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。
2、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析公司財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。
3、厲行節(jié)約,合理使用資金。掌握公司的財務流向及其使用,嚴格管理公司的財務支出費用。
4、合理分配公司的財務收入,及時完成公司需要上交的稅收及各種管理費用。
5、積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行等部門溝通,及時掌握相關法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務工作,及時提供財務報表和有關資料。
第三條公司財務部由財務經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。
第四條公司各部門及職員辦理財會事務時,必須遵守本規(guī)定。
第五條財務工作管理
1、合計年度時間自 月 日起,至十二月三十一日止。
2、會計憑證、公司賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實,準確、完整、并符合會計制度的規(guī)定。
3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。財務人員記賬,必須在相應的記賬憑證上簽字,必要時加蓋手印。
4、財務工作人員應當會同董事長(或總經(jīng)理)辦公室專人定期進行財務清查,保證賬簿記錄與實物,款項相符。
5、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長(或總經(jīng)理)并報送有關部門備案。
6、會計報表每月由會計編制,財務經(jīng)理負責審核(或會計師)上報一次,會計報表須經(jīng)財務經(jīng)理,總經(jīng)理簽名或蓋章。
7、財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟收入與支出,實行合計監(jiān)督。
8、財務工作人員對不真實,不合法的原始憑證,不予受理,對記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
9、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物,款項不符合時,應及時問董事長(或總經(jīng)理)或主管經(jīng)理書寫報告,并請求查明原因,做出相應處理。
10、財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
11、財務工作應當建立內部稽查審核制度,并做好內部審計工作。
12、出納人員不得兼管稽核,合計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
13、財務審計工作每季進行一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送公司負責人。
14、財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。并由公司派專人進行監(jiān)督。
第六條支票管理
1、支票由出納負責或財務經(jīng)理制定專人保管。支票使
用時須有請購審批表,經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章,填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查、備案。
2、支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會計核對(購置物品由保管員簽字),財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完畢后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領用人在支票借款單及登記簿上注銷。
3、支票借款應在簽發(fā)之日起五個工作日內清繳,超期的財務人員月底清帳時,憑支票借款單轉應收個人款,發(fā)工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報賬手續(xù)后再不發(fā)工資處理。
4、對于報銷時短缺的金額,由支票領用二年辦理現(xiàn)金借款手續(xù),并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。
5、凡一周內支出款項累計超過10000元成現(xiàn)金,支出超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告財務管理經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告財務經(jīng)理。
6、凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理。
7、公司財務人員支付(包括公司借用)每一筆款項,不論金額大小均經(jīng)財務經(jīng)理會同總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知,經(jīng)總經(jīng)理授權可委托其他負責人代簽,同意后可先付款后補簽。
第七條現(xiàn)金管理
1、公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金:
(1)職員工資、津貼、獎金;
(2)個人勞務報酬;
(3)出差人員必須攜帶的差旅費;
(4)結算起點一下的零星支出;
(5)董事長(或總經(jīng)理)批準的其他開支。
2、財務人員支付各款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付;確需金額支付現(xiàn)金的,經(jīng)財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
3、公司以單價2000元以上,使用年限一年以上的資產(chǎn)為五大類:
(1)房屋及其他建筑物;
(2)機械設備;
(3)電子設備(電腦、復印機、傳真機等);
(4)運輸工具;
(5)其他設備。
4、公司的車輛保管維修,原料輔料,代辦運輸費用,辦公用品,勞保,福利及其他工作品應采取轉賬結算方式,盡量不使用現(xiàn)金。
5、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應存入銀行。因特殊情況需坐支的,應事先報經(jīng)財務經(jīng)理批準。
6、財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入直接支付(即坐支)。
7、財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金借款單》,并寫明用途和金額,由財務經(jīng)理批準后提取。
8、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核,交財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第2條執(zhí)行。超過還款期限即轉應收款,在每月工資中扣還。
9、對符合規(guī)定的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字會計審核,財務經(jīng)理總經(jīng)理批準后,由出納支付現(xiàn)金。
10、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填寫記賬憑證。
11、工資由財務人員依據(jù)辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交總經(jīng)理審核簽字,財務經(jīng)理,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填寫記賬憑證,進行賬務處理。
12、差旅費及各種補助單(包括領款單),由部門經(jīng)理簽字,會計審核時間,天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后,呈送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
13、無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人,部門經(jīng)理,財務經(jīng)理,總經(jīng)理簽字。完畢后再由會計審核歸檔。
14、出納人員應當建立健全現(xiàn)金,銀行存款賬目,筆記載現(xiàn)金,銀行款項支付。賬目應當日清月結每日清算,賬款相符。
第八條會計檔案管理
1、凡在本公司的會計憑證,會計賬簿,會計報表,會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
2、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽字蓋章(包括制單,審核,記賬,主管),由財務經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
3、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔,由財務經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
4、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱復制,摘錄會計檔案,須經(jīng)財務經(jīng)理批準。
第九條 處罰辦法
1、出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1~3倍。
(1)超出規(guī)定范圍,限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額現(xiàn)金的;
(2)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(3)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(4)利用公司賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(5)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(6)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(7)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
2、出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘。
(1)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;
(2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(3)偽造、編造、謊報、毀滅,隱匿會計憑證,會計賬簿的;
(4)利用職務之便利,非法占有或虛報騙取公司財務的;
(5)弄虛
作假,營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(6)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(7)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。
第十條附則
財務負責人工作責任制度
出納作業(yè)處理準則
會計核算基礎工作規(guī)范
借款及各項費用開支標準審批程序
其他有待補充完善的財務管理制度。
第十一條本規(guī)定由公司財務部(或其他部門)負責解釋。
第20篇 房地產(chǎn)集團公司股東會會議制度
房地產(chǎn)集團有限公司股東會會議制度
第一章總則
第一條為確保_ 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)股東會會議(以下簡稱會議)的順利進行,規(guī)范會議的組織和行為,提高會議議事效率,保障股東合法權益,保證股東會能夠依法行使職權以及會議程序和決議有效、合法,根據(jù)《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。
第二條本制度自生效之日起,即成為對股東會、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員具有約束力的文件。
第三條董事會秘書具體負責會議組織和記錄等有關方面的事宜。
第四條會議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會議并明確授權范圍。非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員可以列席會議。
第五條本制度適用于公司股東會,所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照執(zhí)行。
第二章 開會
第六條 股東會年會每年召開一次,于上一會計年度完結之日起的3 個月內舉行。當持有公司有表決權股份總數(shù) 10%以上的股東書面請求,或董事會認為必要,或監(jiān)事會提議時,可以召開臨時會議。
第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見的基礎上決定;
董事會應在會議召開前15 天將會議時間、地點、內容和表決事項書面通知全體股東及有關出席人員。
第八條 會議由董事會召集,董事長主持;董事長因故不能出席時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持。
第九條 主持人宣布開會后,應首先報告出席會議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù),確定股東會會議是否合法有效。
第三章 提案與表決
第十條 股東有權向公司提出新的提案。提案應當符合下列條件:
(一)提案內容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項;
(二)內容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責范圍;
(三)有明確議題和具體決議事項;
(四)以書面形式在股東會舉行前5 天提交或送達董事會。
第十一條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,對股東的提案進行審查。
第十二條會議應按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。
第十三條主持人根據(jù)表決結果決定會議的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。
第十四條股東會決議應寫明出席會議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結果。
第十五條股東會決議須經(jīng)代表1/2 以上表決權的股東通過方為有效。但下述事項須經(jīng)代表2/3 以上表決權的股東通過方為有效:
(一)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;
(二)修改公司章程;
(三)公司章程規(guī)定須代表2/3 以上表決權的股東通過的事項。
第四章 會議記錄
第十六條會議應有會議記錄,會議記錄記載以下內容:
(一)出席股東大會的有表決權的股份數(shù),占公司總股份的比例;
(二)召開會議的日期、地點;
(三)會議主持人姓名,會議議程;
(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;
(五)每一表決事項的表決結果;
(六)會議認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。
第十七條 會議記錄應由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會秘書收存,年終時統(tǒng)一歸檔。
第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,可以進行公證。
第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的,可以表決由董事會重新商議后提出修正案。當日無法形成決議的,應另行召開會議。
第五章 附則
第二十條 本制度由董事會負責解釋和修訂。
第二十一條本制度經(jīng)股東會批準,自印發(fā)之日起施行。
