決議協議（7份范本）

第1篇 有限責任公司股東大會決議增資協議

鑒于：

1、上海市____有限責任公司以下簡稱公司)系在上海市工商行政管理局依法登記成立，注冊資金為萬元的有限責任公司，經上海市某某會計師事務所驗資報告(見附件清單)加以驗證，公司的注冊資金已經全部繳納完畢。

公司愿意通過增資的方式引進資金，擴大經營規(guī)模，公司股東會在對本次增資形成了決議。

2、乙、丙、丁、戊方為公司的原股東，持股比例分別為：

3、甲方系在上海市工商行政管理局依法登記成立，注冊資金為人民幣____萬元的有限責任公司，有意向公司投資，并參與公司的經營管理，且甲方股東會已通過向公司投資的決議。

4、為了公司發(fā)展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，并同意甲方、乙方向公司增資，擴大公司注冊資本至人民幣______萬元。

5、公司原股東丙、丁、戊同意并且確認放棄對新增注冊資本認繳出資的優(yōu)先權。

為此，本著平等互利的原則，經過友好協商，各方就公司增資事宜達成如下協議條款：

第一條增資擴股

11各方在此同意以本協議的條款及條件增資擴股：

(1)根據公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣500萬元增加到20xx萬元，其中新增注冊資本人民幣1000萬元。

(2)本次增資價格以公司經審計評估確認的現有凈資產為依據，協商確定。

(3)甲方用現金認購新增注冊資本300萬元，認購價為人民幣650萬元;乙方以其擁有的軟件著作權(見附件清單)所有權作價認購新增注冊資本500萬元，認購價為人民幣200萬元。

12公司按照第11條增資擴股后，各方的持股比例如下：(保留小數點后一位，最后一位實行四舍五入)略

13出資時間

(1)甲方分兩次注資，本協議簽定之日起10個工作日內出資100萬元，剩余認購資本100萬元于合同簽訂之日起2年內足額存入公司指定的銀行賬戶，乙方應在本協議簽定之日起10個工作日內依法辦理軟件著作權的轉移手續(xù)。

(2)甲方自首次出資到帳之日將即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第二條增資的基本程序

為保證增資符合有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行(其中第1項工作已完成)：

21公司召開股東會對增資決議及增資基本方案進行審議并形成決議;

22起草增資擴股協議及相關法律文件，簽署有關法律文件;

23新增股東出資，并委托會計師事務所出具驗資報告;

24召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監(jiān)事，并修改公司章程;

25召開新一屆董事會，選舉公司董事長、確定公司新的經營班子;

26辦理工商變更登記手續(xù)。

第三條公司原股東的陳述與保證

31公司原股東乙、丙、丁、戊陳述與保證如下：

(1)公司是按中國法律注冊、合法存續(xù)并經營的有限責任公司;

(2)公司現有名稱、商譽、商標等相關權益歸增資后的公司獨占排他所有;

(3)公司在其所擁有的任何財產向外未設置任何擔保權益(包括但不限于任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等)或第三者權益;

(4)公司對用于公司業(yè)務經營的資產與資源，均通過合法協議和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何法律障礙或法律瑕疵;

(5)向甲方提交了20xx年01月至12月的財務報表(下稱“財務報表”)(見附件清單)，原股東在此確認該財務報表正確反映了公司至20xx年01月01日止的財務狀況;除財務報表列明的公司至20xx年12月31日止的所有債務、欠款和欠稅外，公司沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅;

(6)向甲方提交的所有文件(見附件清單)真實、有效、完整，并如實反映了公司及現有股東的情況;

(7)沒有從事或參與有可能導致公司現在和將來遭受吊銷營業(yè)執(zhí)照、罰款或其它嚴重影響經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規(guī)的行為;

第2篇 公司債轉股股東會決議協議

合同編號：__________________

當事人雙方

甲方：__________________、住所__________________、法定代表人__________________、電話__________________、傳真__________________、郵政編碼__________________

乙方：__________________、住所__________________、法定代表人__________________、電話__________________、傳真__________________、郵政編碼__________________

鑒于：

1、根據《民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議;

2、甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

第一條 債權的確認

甲乙雙方確認：

1、截止____________年____________月____________日，甲方對乙方的待轉股債權總額為____________元;

2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期____________年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條 債轉股后乙方的股權構成

1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：

(1)甲方以____________元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的____________%;

(2)以____________元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的____________%。

第三條 費用承擔

因簽訂、履行本協議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條 違約責任

1、任何一方違反本協議規(guī)定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態(tài)。

第五條 爭議解決

因簽訂、履行本協議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第六條 其他約定

1、本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效;

2、本協議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;

3、本協議于____________年____________月____________日，于________________________簽訂。

甲方：_____________________(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：_____________________(簽字)

乙方：_____________________(蓋章)

第3篇 協議股東注冊股東會決議

會議時間：________年________月________日________時

會議地點：________________

應出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……

實際出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……

缺席股東：________________

會議記錄人員：________________

根據《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定，_____________有限公司董事會已于________年________月________日通過電子郵件有效通知了應出席會議股東關于本次股東會的召開時間、地點、期限及設立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持，實際到會股東持有公司全部表決權的100%通過以下決議事項：_________________

一、同意_____________有限公司設立分公司：______________有限公司__________分公司

二、分公司經營范圍為：_____________

三、分公司經營場所地點：_____________

四、聘用__________為分公司負責人。

股東簽字(蓋章)：_________________

________年________月________日

第4篇 股東會決議轉讓協議

第____屆第____次股東會決議(關于股權轉讓方面)

時間：_________________________

地點：_________________________

股東參加人員：_________________

主持人：_______________________

記錄人：_______________________

應到會股東____方，實際到會股東_____人，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：

一、同意轉讓方_______將其在上海abc有限責任公司_____%的股份轉讓給受讓方

二、同意修改后的章程。

三、本協議一式三份，一份報工商機關，有關各方各執(zhí)一份。

四、本決議經到會股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字蓋章：____________

_________年________月_______日

第5篇 公司法人變更股東會決議協議

時間：_________________

地點：_________________

參加人：_________________

決議事項：關于任免法人代表的事項公司第________次股東會于________年________月________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于________日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。會議由執(zhí)行董事________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、同意原股東________將持有________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。全體股東簽字：_________________

________年________月________日

第6篇 債轉股股東會決議協議

合同編號：

當事人雙方

甲方：(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)乙方：(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)鑒于

1、根據《民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議;

2、甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

第一條債權的確認甲乙雙方確認：

1、截止年月日，甲方對乙方的待轉股債權總額為元;2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期2年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條債轉股后乙方的股權構成

1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：

(1)甲方以元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%;

(2)以元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%。

第三條費用承擔因簽訂、履行本協議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條違約責任

1、任何一方違反本協議規(guī)定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態(tài)。

第五條爭議解決因簽訂、履行本協議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁;(2)依法向人民法院起訴。

第六條其他約定

1、本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效;

2、本協議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;3、本協議于年月日，于簽訂。甲方：(蓋章)法定代表人(或委托代理人)：(簽字)乙方：(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：(簽字)

第7篇 合伙人股東協議決議

甲方:_________________身份證號碼(附身份證復印件):_________________

乙方:_________________身份證號碼(附身份證復印件):_________________

丙方:_________________身份證號碼(附身份證復印件):_________________

經上述股東各方充分協商,就投資設立(下稱公司)事宜,達成如下協議:

一、設立的公司名稱,經營范圍,注冊資本,法定地址,法定代表人

1、公司(部門)名稱:

2、經營范圍:_________________酒店賓館住宿業(yè)務

3、注冊資本:_________________提交押金,承包樓層及獨立工商注冊

4、法定辦公地址:_________________

5、法定代表人(經股東各方推舉同意):_________________

二、出資方式及占股比例

甲方以現金及設備作為出資,出資額_______萬元人民幣,占公司注冊資本(股份)的_____%;

乙方以現金及設備作為出資,出資額_______萬元人民幣,占公司注冊資本(股份)的_____%;

丙方以現金及設備作為出資,出資額_______萬元人民幣,占公司注冊資本(股份)的_____%;

出資中的設備以股東各方共同評定價值為準(本協議附設備評定書一份)。

三、其它約定

1、成立公司股東小組,成員由各股東方本人或派員組成,出任法人代表一方的股東代表為管理小組組長,組織計劃投資新設備,擴大辦公場所,裝修及設立公司的各類文件;

2、出任法人代表的股東方先行墊付各種籌辦費用(并由各股東方在計劃文件上簽字確認),公司設立后該費用由公司承擔;

3、公司成立財務部門,統一流動資金管理,設立會計和出納人員,設立公平合理的工資制度;

4、股東在出資后十年內可以轉移股權,但無權撤資退股;

5、公司設立董事局,由占股份10%以上的股東組成董事,董事長由最大股東擔任;

6、公司重大投資由董事局民主決議,贊同率高于50%的可以通過并執(zhí)行;

7、分紅方式:_________________一月一結;

8、上述各股東方委托出任法人代表方代理申辦公司的各項日常工作事宜;

9、本協議自各股東方簽字蓋章(畫押)之日起生效。一式份,各方股東各執(zhí)一份,以便共同遵守。

10、備注內容:_________________

甲方簽字:_________________

乙方簽字:_________________

丙方簽字:_________________

簽訂日期:_________________