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第1篇2021年獨資企業(yè)公司章程范本 第2篇成都獨資公司增資決議 第3篇個人獨資企業(yè)分公司設(shè)立申請書 第4篇一人獨資公司章程范本最新 第5篇法人獨資有限責(zé)任公司章程通用版 第6篇法人獨資公司股東會決議通用版 第7篇國有獨資公司章程 第8篇法人獨資公司股東會決議范本新 第9篇個人獨資公司股東會決議 第10篇2023獨資公司股東會決議 第11篇有限責(zé)任公司法人獨資章程 第12篇法人獨資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓范本 第13篇2023獨資公司董事會決議 第14篇外商獨資公司章程范本最新整理版 第15篇個人獨資公司董事會決議通用版 第16篇2023國有獨資公司章程
第1篇 2021年獨資企業(yè)公司章程范本
第一章總則
第一條本章程是由公司股東依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定制定。
第二條本公司依法登記注冊,是獨立享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人,公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。
第三條本公司從事經(jīng)營活動,承諾遵守法律、行政法規(guī),遵守社會公德,商業(yè)道德,誠實守信,接受政府和社會公眾的監(jiān)督,承擔(dān)社會責(zé)任。
第二章公司名稱和住所
第四條公司名稱:________________
第五條公司住所:________________
第三章公司經(jīng)營范圍及方式
第六條本公司的經(jīng)營范圍是:________________
第四章公司注冊資本
第七條本公司的注冊資本為人民幣_____________元。
第五章股東姓名
第八條本公司的股東:
第六章股東的出資方式、出資額及出資時間
第九條股東各方的姓名或名稱、出資方式、出資額及出資時間為
股東名稱出資方式出資額(___________元)出資時間
第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則
第十條本公司下設(shè)股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。
第十一條股東行使下列職權(quán),做出決定時,應(yīng)當(dāng)采取書面形式,簽名后置備于公司。
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃
2、任免執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬及支付方式
3、任免由非職工代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬及支付方式
4、批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告
5、批準(zhǔn)監(jiān)事的報告
6、決定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,決算方式
7、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案
8、決定公司增加或者減少注冊資本
9、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項
10、修改公司章程。
第十二條公司設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東委派。
第十三條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)
1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案
2、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案
3、制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案
4、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案
5、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案
6、制定公司的基本管理制度。
第十四條執(zhí)行董事任期______年,任期屆滿,經(jīng)股東重新委派可以連任。
第十五條公司下設(shè)經(jīng)理一人。經(jīng)理由股東聘任或者解聘。
第十六條公司經(jīng)理向股東負(fù)責(zé),并行使下列職權(quán)
1、主持公司的生產(chǎn)管理工作,組織實施執(zhí)行董事的工作安排
2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案
3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案
4、擬訂公司的基本管理制度
5、制定公司的具體規(guī)章
6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。
第十七條公司下設(shè)監(jiān)事一人。由股東委派產(chǎn)生,監(jiān)事任期每屆為_____年,經(jīng)股東重新委派可以連任。
第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)
1、檢查公司財務(wù)
2、對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督
3、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。
第八章公司的法定代表人
第十九條執(zhí)行董事是公司的法定代表人,由股東委派。
第九章財務(wù)、會計利潤分配及勞動用工制度
第二十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
公司應(yīng)在每會計______年度終了時制作財務(wù)會議報告,并經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
第二十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上,可不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)______年利潤彌補虧損。
公司的公積金用于彌補公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章公司的解散事由和清算辦法
第二十二條解散事由公司有下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)解散:
1、章程規(guī)定經(jīng)營期限屆滿
2、股東會決議解散
3、違反國家法律和行政法規(guī),被有關(guān)行政主管部門責(zé)令關(guān)閉
4、破產(chǎn)。
第二十三條清算辦法,本公司終止時,應(yīng)當(dāng)在______日內(nèi)成立清算組,進(jìn)行清算。
清算組在清算期間,行使下列職權(quán):
1、清算公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單
2、通知或者公舌債權(quán)人
3、處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)
4、清繳所欠稅款
5、清繳債權(quán)、債務(wù)
6、處理公司清償債務(wù)后剩余財產(chǎn)
7、代表公司參與民事訴訟活動。
第二十四條清算組自成立之______日起十______日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十______日內(nèi)在報紙上公告,債權(quán)人自接到通知之______日起三十______日內(nèi),未接到通知書的,自公告之______日起四十五______日內(nèi),向清算組申報其債權(quán)。
清算組在清理公司財產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,制定清算萬案,并報股東會或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報昔、報股東會或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記,公告公司終止。
第十一章其他事項
第二十五條本公司營業(yè)期限為____________年,從在《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之______日起計算,期滿后如繼續(xù)經(jīng)營,須經(jīng)股東會決定,并向公司登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。
第二十六條本章程未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。
第二十七條本章程______式______份,公司存檔______份,股東______份并報公司登記機(jī)關(guān)備案______份
股東簽字(印章):________________
______________年___________月___________日
第2篇 成都獨資公司增資決議
會議時間:________年________月________日
會議地點:在本公司辦公室
會議性質(zhì):臨時股東會議
參加會議人員:
1、原股東:_______________、__________.
2、新增股東:_______________.
會議議題:協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事__________主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商,一致通過如下決議:
一、同意公司原股東__________將所持有公司__________%股權(quán)出資額為__________萬元人民幣以__________萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給新股東__________.
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1、股東__________,認(rèn)繳注冊資本__________萬元人民幣,占注冊資本__________%;實繳注冊資本__________萬元人民幣。
2、股東__________,認(rèn)繳注冊資本__________萬元人民幣,占注冊資本__________%;實繳注冊資本__________萬元人民幣。
二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定:
因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去__________執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù),本公司由__________、__________組成新股東會,選舉__________為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
原股東簽字:_______________新增股東簽字:_______________
__________有限公司
__________年_____月_____日
第3篇 個人獨資企業(yè)分公司設(shè)立申請書
公司名稱
敬告
1.在簽署文件和填表前,申請人應(yīng)當(dāng)閱讀過《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》和本申請書,并確知其享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
2.申請人無需保證即應(yīng)對其提交文件、證件的真實性、有效性和合法性承擔(dān)責(zé)任。
3.申請人提交的文件、證件應(yīng)當(dāng)是原件,確有特殊情況不能提交原件的,應(yīng)當(dāng)提交加蓋公章的文件、證件復(fù)印件。
4.申請人提交的文件、證件應(yīng)當(dāng)使用16開張。
5.申請人應(yīng)當(dāng)使用鋼筆、毛筆或簽字筆工整地填寫表格或簽字。
中華人民共和國
國家工商行政管理局制
分公司設(shè)立登記應(yīng)提交的文件、證件
序號
文件、證件名稱
1公司法定代表人簽署的設(shè)立分公司的登記申請書
2公司章程
3公司的公司登記機(jī)關(guān)加蓋印章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件
4營業(yè)場所使用證明,系指房屋產(chǎn)權(quán)證或能證明產(chǎn)權(quán)歸屬的有效文件。租賃房屋還包括使用人與房屋產(chǎn)權(quán)所有人直接簽訂的房屋租賃協(xié)議書或合同。
5分公司負(fù)責(zé)人任職文件和身份證明
6法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立分公司必須報經(jīng)審批的批準(zhǔn)文件
7經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)規(guī)定必須報經(jīng)審批的項目的,國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件。
8公司登記機(jī)關(guān)要求提交的其他文件、證件
注:
①分公司的名稱應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。
②分公司的經(jīng)營范圍不得超出公司的經(jīng)營范圍。
分公司設(shè)立登記申請書
名稱__________________
營業(yè)場所____________
郵政編碼____________
負(fù)責(zé)人__________________
電話__________________
經(jīng)營范圍____________
審批機(jī)關(guān)____________
批準(zhǔn)文號____________
有關(guān)部門意見____________
謹(jǐn)此確認(rèn),本表所填內(nèi)容不含虛假成份。
董事長簽字:________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
注:①經(jīng)營范圍中有法律、等政法規(guī)規(guī)定必須報經(jīng)審批的項目的,國家有關(guān)部門可在“有關(guān)部門意見”欄簽署意見并蓋章。國家有關(guān)部門簽署意見后,申請人可不再提交國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件。
②法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立分公司必須報經(jīng)審批的,申請人應(yīng)填寫“審批機(jī)關(guān)”和“批準(zhǔn)文號”欄目。
③“住所”應(yīng)填寫市(縣)、區(qū)(村)、街道名、門牌號。
分公司法定代表人履歷表
姓名____________
性別____________
一寸免冠照片粘貼處
出生日期____________
學(xué)歷____________
身份證號碼____________
聯(lián)系電話__________________
家庭住址__________________
工作簡歷__________________
起止年月__________________
工作單位和部門____________
職務(wù)________________________
(身份證復(fù)印件粘貼處)
謹(jǐn)此確認(rèn),本表所填內(nèi)容不含虛假成份。
法定代表人:________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
分公司設(shè)立登記提交文件、證件目錄、序號、文件、證件名稱
有關(guān)說明
注:①在“有關(guān)說明”欄應(yīng)注明提交的文件、證件是原件,還是復(fù)印件。
②“申請人”系指定辦理分公司設(shè)立登記的人。
③本表不夠填時,可復(fù)印續(xù)填,粘貼于后。
分公司設(shè)立登記審核表
名稱__________________
營業(yè)場所____________
負(fù)責(zé)人____________
經(jīng)營范圍____________
所屬行業(yè)____________
行業(yè)代碼____________
受理日期____________
受理通知書文號____________
()登記受理[]第號____________
受理審查
意見
簽字:________________
核定結(jié)果
簽字:________________
注:受理人員在發(fā)受理通知書時,應(yīng)填寫本表“受理日期”和“受理通知書文號”。
核發(fā)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》
執(zhí)照注冊號____________
核準(zhǔn)日期__________________
執(zhí)照副本數(shù)____________
副本編號__________________
繳納設(shè)立登記費____________
繳納副本費__________________
領(lǐng)執(zhí)照人簽字____________發(fā)執(zhí)照人簽字____________
日期________________________日期________________________
電話________________________
設(shè)立登記注冊文件、證件的歸檔情況
備注
第4篇 一人獨資公司章程范本最新
第一章 總則
第一條 本章程是由公司股東依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱公司法)等有關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定制定。
第二條 本公司依法登記注冊,是獨立享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人,公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。
第三條 本公司從事經(jīng)營活動,承諾遵守法律、行政法規(guī),遵守社會公德,商業(yè)道德,誠實守信,接受政府和社會公眾的監(jiān)督,承擔(dān)社會責(zé)任。
第二章 公司名稱 和住所
第四條 公司名稱:
公司住所:
第三章 公司經(jīng)營范圍 及方式
第五條 本公司的經(jīng)營范圍是:
第四章 公司注冊資本
第六條 本公司的注冊資本為人民幣_____萬元。
第五章 股東姓名(自然人獨資)或股東名稱(法人獨資)
第七條 本公司的股東:
第六章 股東的出資方式、出資額及出資時間
第八條 股東 出資方式 、出資額及出資時間為
出資方式:
以貨幣出資_____萬元,出資時間:_____年_____月_____日。
第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則
第九條 本公司下設(shè)股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。
第十條 股東行使下列職權(quán),做出決定時,應(yīng)當(dāng)采取書面形式,簽名后置備于公司。
1、決定公司的經(jīng)營方針和 投資計劃 ;
2、任免執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬及支付方式;
3、任免由非職工代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬及支付方式;
4、批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
5、批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
6、決定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,決算方式;
7、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
8、決定公司增加或者減少注冊資本;
9、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項;
10、修改公司章程。
第十一條 公司設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東委派。
第十二條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)
1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
2、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
3、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
4、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
5、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
6、制定公司的基本管理制度。
第十三條 執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,經(jīng)股東重新委派可以連任。
第十四條 公司下設(shè)經(jīng)理一人。經(jīng)理由股東聘任或者解聘。
第十五條 公司經(jīng)理向股東負(fù)責(zé),并行使下列職權(quán)
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事的工作安排;
2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
第十六條 公司下設(shè)監(jiān)事一人。由股東委派產(chǎn)生,監(jiān)事任期每屆為三年,經(jīng)股東重新委派可以連任。
第十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán)
1、檢查公司財務(wù);
2、對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;
第八章 公司的法定代表人
第十八條 _____是公司的法定代表人,由股東委派。
第九章 財務(wù)、會計利潤分配及勞動用工制度
第十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
公司應(yīng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,并經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表:
1、資產(chǎn)負(fù)債表;
2、損益表;
3、現(xiàn)金流量表;
4、財務(wù)情況說明書;
5、利潤分配表。
第二十條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上,可不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。
公司的公積金用于彌補公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
第二十一條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章 公司的解散事由和清算辦法
第二十二條 公司有下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)解散
1、章程規(guī)定經(jīng)營期限屆滿;
2、股東決議解散;
3、違反國家法律和行政法規(guī),被有關(guān)行政主管部門責(zé)令關(guān)閉的;
4、破產(chǎn)。
第二十三條 清算辦法。本公司終止時,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組,進(jìn)行清算。
(一)清算組在清算期間,行使下列職權(quán)
1、清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款;
5、清繳債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后剩余財產(chǎn);
7、代表公司參與民事訴訟活動。
(二)清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報紙上公告,債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi),未接到通知書的,自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報其債權(quán)。
(三)清算組在清理公司財產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,制定清算方案,并報股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
(四)公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報告,報股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。
第十一章 其它事項
第二十四條 本公司營業(yè)期限為 十 年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算,期滿后如繼續(xù)經(jīng)營,須經(jīng)股東決定,并向公司登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。
第二十五條 本章程未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。
第二十六條 本章程_____式_____份,公司存檔_____份,股東_____份,并報公司登記機(jī)關(guān)備案_____份。
全體股東簽字(印章):
________年______月______日
第5篇 法人獨資有限責(zé)任公司章程通用版
為了規(guī)范公司的組織和行為,維護(hù)公司、股東、 債權(quán)人 的權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國 公司法 》(以下簡稱《公司法》)和《其他有關(guān)法律、行政 法規(guī) 的規(guī)定,特制定本章程。本章程如國家法律法規(guī)相抵觸,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第一章 公司名稱 、住所和 經(jīng)營范圍
第一條 公司名稱:___________ 有限責(zé)任公司 。
第二條 公司住所:
第三條 公司經(jīng)營范圍 :
第四條 公司在_____________工商行政管理局申請登記注冊,公司合法權(quán)益受國家法律保護(hù)。公司為有限責(zé)任公司(法人獨資),實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。股東以出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù) 承擔(dān)連帶責(zé)任 ,公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第二章 公司注冊資本
第五條 公司的注冊資本:__________元人民幣,實收資本_________________元人民幣。
第三章 股東的名稱、出資方式、出資額、出資時間
第六條 股東姓名、出資方式及出資額、出資時間如下:
(一)股東名稱:
(二)營業(yè)執(zhí)照:
(三)身份證號碼:
(四)出資方式:
(五)認(rèn)繳出資:
(六)實繳出資額及出資時間:__________元人民幣,________年____月____日。
(七)余額及繳付時限:__________元人民幣,________年____月____日。
第七條 股東可以用貨幣出資,也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、 土地使用權(quán) 等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資;但是,法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。
第八條 股東應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將非貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶,以非貨幣財產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù);股東首次出資是非貨幣財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記時提交已辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件。
(一)股東不按照前款規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
(二)對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價,核實財產(chǎn),不得高估或者低估作價。
(三)股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的百分之_________。
第九條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)及行使規(guī)定
第十條 股東享有如下權(quán)利
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)提案權(quán);
(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定公司執(zhí)事。監(jiān)事的報酬事項;
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)作出決定;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;
(九)對發(fā)行公司債劵作出決定;
(十)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;(十
一)制定、修改公司章程;(十
二)組織公司清算,公司清算、終止后,享有公司的剩余財產(chǎn);(十
三)對公司向其他企業(yè)投資或者為他人擔(dān)保作出決定;(十
四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十一條 股東承擔(dān)以下義務(wù)
(一)遵守公司章程;
(二)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的認(rèn)繳出資額;
(三)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù);
(四)公司存續(xù)期間,不得抽回出資;
(五)公司成立后,發(fā)現(xiàn)作為出資的非貨幣資產(chǎn)顯著低于公司章程所定價額的補交其差額;
(六)確保公司的財產(chǎn)獨立于自己的財產(chǎn),當(dāng)不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的,對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十二條 公司股東行使上述職權(quán)、職責(zé)的規(guī)定
(一)股東行使上述職權(quán)、職責(zé),對相關(guān)事項作出決定時,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東在相應(yīng)的決定上簽字;
(二)股東行使職權(quán)、職責(zé),對相關(guān)事項作出決定,涉及公司注冊登記事項變更時,應(yīng)將由股東簽字的決定原件報公司登記機(jī)關(guān)存檔,不涉及到公司注冊事項變更的,將由股東簽字的決定原件置備于公司。
第五章 公司的組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十三條 公司設(shè)董事會,董事由股東指定(或委派)產(chǎn)生,董事任期________年,任期屆滿可連任。董事會成員為_______人,符合《公司法》規(guī)定的任職資格,董事會對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)執(zhí)行股東的決定,并向股東報告工作;
(二)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(四)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(五)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(六)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
(九)制定公司的基本管理制度;
(十)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十四條 董事會設(shè)董事長_______人,副董事長_______人。董事長由董事會選舉(或股東在董事會成員中指定)產(chǎn)生。董事長在任期屆滿前,董事會不得無故解除其職務(wù)。公司董事會會議由董事長召集和主持,董事長不能履行或者不履行職務(wù)時,由股東指定一名董事召集和主持。董事會決議的表決實行一人一票,按出席會議的董事人數(shù),少數(shù)服從多數(shù)的原則執(zhí)行,當(dāng)贊成票和反對相等時,董事長有權(quán)作最后的決定。
第十五條 出席董事會會議的人數(shù)須為全體董事人數(shù)的三分之二(或半數(shù))以上,不夠三分之二(或半數(shù))時,通過的決議無效。如缺席的董事追認(rèn),連同追認(rèn)的人數(shù)超過三分之二(或半數(shù))時,決議有效。
第十六條 董事會每年至少召開二次會議,每年的年初或年中召開,召開董事會,董事長或指定的董事應(yīng)于會議召開____日前書面通知董事,并將會議的時間、地點、內(nèi)容等一并告知,董事因故不能出席會議,可書面委托其他董事代為出席會議。在股東、董事長認(rèn)為必要和三分之二以上董事提議時,可以召開臨時董事會。召開臨時董事會由董事長決定時間、地點。
第十七條 董事會對所議事項的決定形成會議記錄或者會議紀(jì)要時,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)錄和會議紀(jì)要上簽名。
第十八條 公司董事長行使下列職權(quán):
(一)召集、主持董事會決議;
(二)檢查董事會決議的實施情況;
(三)簽署必須由董事長簽署的文件;
(四)處理公司其他應(yīng)由董事長處理的事務(wù);
(五)董事會授予的其他職權(quán)。
第十九條 公司設(shè)經(jīng)理________人,由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理符合《公司法》規(guī)定的任職資格,對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作,組織實施股東的決定;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃的投資方案;
(三)擬定公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)董事會授予的其他職權(quán);
(九)經(jīng)理列席董事會會議。
第二十條 董事長(或經(jīng)理)為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權(quán)
(一)代表公司對外簽署有關(guān)文件;
(二)檢查股東決定的落實情況,并向股東報告;
(三)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,在符合公司利益的前提下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán),并事后向股東報告。
第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事會,監(jiān)事會成員為______人,其中監(jiān)事會主席_______人。監(jiān)事會可以包括適當(dāng)比例的公司職工代表,職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆________年,任期屆滿,可連選連任,監(jiān)事會成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;風(fēng)險提示:
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益,造成損失時,承擔(dān)賠償責(zé)任,但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑,可在章程中做如下規(guī)定:
董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時,違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定,以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職,侵犯公司與股東合法權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時,任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出,由公司承擔(dān)。
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;
(四)向股東會會議提出提案;
(五)依照《公司法》的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;
(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第二十二條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第六章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度,并應(yīng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。
第二十四條 公司除法定的會計賬冊外,不另立會計財冊;對公司資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。
第二十五條 公司稅后利潤按下列順序分配:
(一)彌補虧損;
(二)取_________%的法定公積金;
(三)提取_________%的任意公積金;
(四)支付股利;
(五)勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七章 公司的解散事由與清算、終止
第二十六條 公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)股東決定解散;
(二)因公司合并或者分立需要解散的;
(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
第二十七條 公司解散時,應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起____日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。
第二十八條 清算組自成立之日起____日內(nèi)通知債權(quán)人,于六____日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知之日起三____日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起____日內(nèi),向清算組申報債權(quán)。在申報債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第二十九條 清算組在清理期間,履行下列職責(zé)
(一)清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和財產(chǎn)清單;
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款以久清算過程中產(chǎn)生的稅款;
(五)清理債權(quán)、債務(wù);
(六)代表公司參與民事訴訟活動;
(七)處理公司清償債務(wù)后剩余財產(chǎn)。
第三十條 公司的財產(chǎn)按下列順序進(jìn)行清償
(一)支付清算費用;
(二)支付職工工資;
(三)支付職工社會保障費用和法定補償會;
(四)清償公司債務(wù);
(五)分配剩余財產(chǎn)。
第三十一條 清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報股東簽字確認(rèn)后,送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。
第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項
第三十二條 公司的營業(yè)期限為________年,從公司成立之日起計算(或公司永久存續(xù))。
第三十三條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程由股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項的,同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。風(fēng)險提示:
公司的出資情況千差萬別,如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán),或者股份出資比例特殊,比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況,股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán),賦予某些特定股東特別表決權(quán),或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者由特定股東直接決定。
比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán),由一方持有較多表決權(quán)或股東會普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過來解決。當(dāng)然,在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時,應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。
第三十四條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。
第三十五條 公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十六條 公司章程未盡事宜,按《公司法》執(zhí)行。章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十七條 本章程自公司股東(或法定代表人)簽署之日起生效。
第三十八條 本章程一式_________份,公司留存_________份,股東留存一份,報公司登記機(jī)關(guān)備案_________份。股東蓋章:________年____月____日
第6篇 法人獨資公司股東會決議通用版
風(fēng)險提示:
召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。(適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議)時間:________年____月____日。地點:______。會議性質(zhì):臨時股東會議。會議通知方式:______。股東到會情況:______、______等股東全部到會。會議由公司法定代表人______召集并主持,會議決議如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:
① 修改公司章程;
② 增加或者減少注冊資本的決議;
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
④ 變更公司形式的決議;
⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元(共計______萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由______有限公司獨家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。以上決議,全體股東______%通過。全體原股東簽字:________年____月____日
第7篇 國有獨資公司章程
國有獨資公司章程范本最新整理版
{子問題開始}第一章總則
第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及______人民政府有關(guān)政策制定本章程。
第二條本章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律、法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。
第三條公司宗旨是:
第四條公司具有獨立的企業(yè)法人資格,依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任。公司的一切活動遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。公司在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù),不受侵犯。
第五條公司類型:
{子問題開始}第二章公司名稱和住所
第六條公司名稱:__________有限公司(以下簡稱公司)。
第七條公司住所:
郵政編碼:
{子問題開始}第三章公司經(jīng)營范圍
第八條公司經(jīng)營范圍是:
{子問題開始}第四章公司注冊資本
第九條公司的注冊資本為人民幣______萬元。
{子問題開始}第五章出資人名稱(股東)
第十條出資人名稱:
住所:
證件名稱:
證件號碼:
{子問題開始}第六章股東的出資方式、出資額和出資時間
第十一條股東以貨幣出資______萬元,以(非貨幣財產(chǎn))作價出資______萬元(注:沒有該項的請自行刪除),實繳出資______萬元,占注冊資本的100%,于______年______月______日一次性足額繳納。
{子問題開始}第七章組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條公司不設(shè)股東會,由出資人行使下列職權(quán):
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、委派非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;
3、審議批準(zhǔn)董事會的報告;
4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;
5、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
8、對發(fā)行公司債券作出決議;
9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
10、修訂公司章程。
第十三條公司合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券,必須由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后,報人民政府批準(zhǔn)。
第十四條公司設(shè)董事會,成員為______人,其中{子問題開始}______人由出資人委派,______人由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事每屆任期三年,任期屆滿,可連派(連選)連任。董事會設(shè)董事長1人,副董事長________人。董事長、副董事長由出資人從董事會成員中指定。
第十五條董事會行使下列職權(quán):
1、執(zhí)行出資人的決定,并向出資人報告工作;
2、審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
3、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
5、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
6、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
7、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
8、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
9、制定公司的基本管理制度。
第十六條董事會會議由董事長召集并主持;董事長不能履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長或者不能履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十七條董事會決議的表決,實行一人一票。
董事會對所議事項做出的決議應(yīng)有二分之一以上的董事表決通過方為有效,并應(yīng)制成會議記錄,由出席會議的董事在會議記錄上簽字。
第十八條公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或者解聘??偨?jīng)理可由董事兼任,須經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意。
第十九條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;
2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
不是董事的總經(jīng)理列席董事會會議。
第二十條公司設(shè)監(jiān)事會,由______名監(jiān)事組成,其中______人由出資人委派,______人由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期每屆三年,任期屆滿,可連派(連選)連任。
監(jiān)事會主席由出資人從監(jiān)事會成員中指定。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第二十一條監(jiān)事會行使下列職權(quán):
1、檢查公司財務(wù);
2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
3、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
4、依據(jù)《公司法》第一百五十二條規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
5、發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務(wù)所協(xié)助其工作,費用有公司承擔(dān)。
第二十二條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議,監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
第二十三條監(jiān)事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。
第二十四條監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議紀(jì)錄,出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)錄上簽名。
{子問題開始}第八章公司法定代表人
第二十五條公司法定代表人由董事長擔(dān)任,任期為三年,由出資人從董事會成員中指定。
第二十六條法定代表人行使下列職權(quán):
1、召集和主持董事會議;
2、檢查董事會議的落實情況,并向董事會報告;
3、代表公司簽署有關(guān)文件。
{子問題開始}第九章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。按時報送國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)部門。
第二十八條公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)出資人同意,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
第二十九條勞動用工制度按國家有關(guān)法規(guī)、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十條公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會,開展工會活動,維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會提供必要的活動條件。
第三十一條公司決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險等涉及職工切身利益的問題應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見。
{子問題開始}第十章公司解散事由與清算辦法
第三十二條公司的經(jīng)營期限為長期,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日計算。
第三十三條公司有下列情況之一的,可以解散:
1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);
2、因公司合并或者分立需要解散;
3、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決定解散;
4、被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
5、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。
第三十四條公司解散時,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由出資人確定的人員組成。
第三十五條清算組在清算期間行使下列職權(quán):
1、清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;
2、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
7、代表公司參與民事訴訟活動。
第三十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。
第三十七條清算組在清算公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報出資人或者人民法院確認(rèn)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn),歸出資人所有。清算期間,公司續(xù)存,但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。
第三十八條公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報出資人或者人民法院確認(rèn),并向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記,公告公司終止。
{子問題開始}第十一章附則
第三十九條本章程經(jīng)出資人批準(zhǔn)后生效。
第四十條公司根據(jù)需要可修改章程。章程的修改須報出資人批準(zhǔn)。
第四十一條未盡事宜,按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第四十二條本章程由出資人負(fù)責(zé)解釋。
第四十三條本章程于______年____月____日訂立。自登記注冊之日起生效。
出資人蓋章:
_________年______月______日
第8篇 法人獨資公司股東會決議范本新
(適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議)
時間:
地點:
會議性質(zhì):臨時股東會議
會議通知方式:
股東到會情況:______、______等股東全部到會。
會議由公司法定代表人______召集并主持,會議決議如下:
一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元(共計______萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由______有限公司獨家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議,全體股東______%通過。
全體原股東簽字:
年 月 日
第9篇 個人獨資公司股東會決議
個人獨資公司股東會決議通用版
風(fēng)險提示:召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。股東獨資設(shè)立有限公司,現(xiàn)決定如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。2、特別決議案:股東會會議作出:①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理,委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍H?、通過公司章程。股東(簽字):________年____月____日
第10篇 2023獨資公司股東會決議
時間:
地點:
參會人員:
主持人:
會議性質(zhì):臨時股東會議
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司于______年____月____日以______(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東,于______年____月____日在______召開股東會,出席本次會議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過,符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項如下:
一、通過公司章程。
二、同意本公司不設(shè)董事會,委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會,委派______為公司監(jiān)事。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。
股東表決情況:以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過。
股東簽字(蓋章):
年月日
第11篇 有限責(zé)任公司法人獨資章程
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,并結(jié)合本公司的實際情況,特制定本章程。
第二條公司的組織形式為一人有限責(zé)任公司(“自然人獨資”或“法人獨資”)(“自然人獨資”或“法人獨資”選擇一種),公司依法成立后即成為獨立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。
第三條本章程中的各項條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章相抵觸的,以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二章公司名稱和住所
第四條公司名稱:_________________。
第五條公司住所:_________________。
(注:公司以其主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為住所,明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼。)
第三章公司經(jīng)營范圍
第六條公司經(jīng)營范圍:(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn))。
(注:公司的經(jīng)營范圍用語應(yīng)當(dāng)參照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司從事經(jīng)營項目的實際情況,進(jìn)行具體填寫。)
第七條公司改變經(jīng)營范圍,應(yīng)當(dāng)修改公司章程,并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。
第四章公司注冊資本
第八條公司注冊資本:_________________萬元人民幣,為在公司登記機(jī)關(guān)登記的股東全部出資額,股東于公司設(shè)立登記前一次性足額繳納公司的注冊資本。(如增資后,則刪除最后句)
第九條公司變更注冊資本和實收資本的,提交依法設(shè)立的驗資機(jī)構(gòu)出具的驗資證明,依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
公司增加注冊資本和實收資本的,股東一次性足額繳納公司新增的注冊資本。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊資本的,公司所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。公司自足額繳納出資之日起30日內(nèi)申請變更登記。
公司減少注冊資本的,自公告之日起45日后申請變更登記,并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。
公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
第十條公司變更注冊資本、實收資本及其他登記事項,應(yīng)當(dāng)向原公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。
未經(jīng)變更登記,公司不得擅自變更登記事項。
(注:一人有限公司的注冊資本最低限額為人民幣10萬元,法律、行政法規(guī)對一人有限公司注冊資本的最低限額有較高規(guī)定的,從其規(guī)定。公司設(shè)立時,股東應(yīng)當(dāng)于公司設(shè)立登記前一次性足額繳納公司的注冊資本,股東的貨幣出資金額不得低于注冊資本的百分之三十。一個自然人只能投資設(shè)立一個一人有限公司,該一人有限公司不能投資設(shè)立新的一人有限公司,該一人有限公司不得分立。)
第五章股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間
第十一條股東的姓名或者名稱:_________________
股東姓名或者名稱住所身份證(或證件)號碼
股東1
第十二條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間:
股東姓名或者名稱認(rèn)繳情況實繳情況
出資方式出資額出資比例出資額出資方式出資時間
合計:_________________人民幣
其中貨幣出資額_________________人民幣
(上述表格用于股東一次繳納全部出資;一人有限責(zé)任公司股東應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額,若公司設(shè)立后增資、減資的,可用下列表格:)
股東姓名或名稱認(rèn)繳情況實繳情況
出資數(shù)額出資方式出資比例出資數(shù)額出資方式出資時間
合計人民幣人民幣
其中貨幣出資人民幣
備注:(增資、減資過程)例:(僅供參考)第一期以貨幣出資200萬元人民幣,于2011年1月1日繳納;第二期以貨幣增資300萬元人民幣,于2012年1月1日繳納;第三期以貨幣增資__________萬人民幣,于2013年3月1日繳納;第四期減資__________萬人民幣,于2014年5月1日繳納;
(注:請根據(jù)實際情況填寫本表,增資、減資的次數(shù)為2次以上的,應(yīng)按實際情況續(xù)填本表。)
(該條內(nèi)容,或者用文字表述如下:)
或第十二條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間:
股東_______________:繳納的出資額為萬元人民幣,占注冊資本的100%,其中以貨幣(或?qū)嵨铩⒅R產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))出資萬元人民幣,占注冊資本的__________%,于200_____年__________月__________日(公司設(shè)立登記前)一次性足額繳納。
第十三條公司成立后,向股東簽發(fā)出資證明書;公司置備股東名冊,股東可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。
公司成立后,股東不得抽逃出資。
第十四條股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的,對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,并經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十五條公司不設(shè)股東會。股東依照《公司法》規(guī)定,行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定董事、監(jiān)事的報酬事項;
(三)審查批準(zhǔn)董事會的報告;
(四)審查批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;
(五)審查批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;
(八)對發(fā)行公司債券作出決定;
(九)對公司合并、分立(一個自然人投資設(shè)立的一人有限公司,不得分立為同一自然投資的一人有限公司)、清算或者變更公司形式作出決定;
(十)制定或修改公司章程;
(十一)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)
股東作出上述事項的決定時,采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。
第十六條公司設(shè)董事會,成員為人(法定3至13人),由股東委派產(chǎn)生。董事任期年(每屆任期不得超過三年),任期屆滿,經(jīng)股東委派可連任。
董事會設(shè)董事長一人,副董事長人,由產(chǎn)生。(注:股東自行確定董事長、副董事長的產(chǎn)生方式。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司,其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。)
董事任期屆滿未及時改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。
第十七條召開董事會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前將會議時間,地點和內(nèi)容通知全體董事。
董事會必須有三分之二以上(含三分之二)的董事出席方為有效,董事因故不能親自出席董事會會議時,可以書面委托其它董事代為出席,由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力。(公司章程自行確定)
第十八條董事會對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)執(zhí)行股東的決定;
(二)審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(五)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(六)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除。)
第十九條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。(不設(shè)副董事長的,刪除副董事長部分)
第二十條董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的決議須經(jīng)全體董事二分之一以上董事同意方可作出。(注:董事會的其他議事方式和表決程序,由股東自行確定。)
董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第二十一條公司設(shè)經(jīng)理一名,由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)(注:由董事會自行確定,如董事會不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除。以上內(nèi)容也可由董事會自行確定。)
經(jīng)理列席董事會會議。
第二十二條公司設(shè)監(jiān)事會,成員人,其中職工代表人。股東監(jiān)事由股東委派產(chǎn)生,職工代表監(jiān)事由職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。(注:監(jiān)事會成員不得少于三人,由股東自行確定成員,但其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。)
監(jiān)事會設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。(注:高級管理人員是指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和本章程規(guī)定的其他人員。)
監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,經(jīng)股東委派可連任。
監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。
第二十三條監(jiān)事會行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)向股東提出提案;
(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
(六)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)
監(jiān)事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。
第二十四條監(jiān)事會每年度召開次會議(監(jiān)事會每年度至少召開一次會議,具體由股東確定),監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
召開臨時監(jiān)事會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開五日前將會議時間,地點和內(nèi)容通知全體監(jiān)事。
監(jiān)事會決議的表決,實行一人一票。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
(注:由股東自行確定監(jiān)事會的其他議事方式和表決程序。)
第二十五條監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費用,由公司承擔(dān)。
第七章公司的法定代表人
第二十六條公司的法定代表人由董事長(或經(jīng)理)擔(dān)任(注:由股東自行確定),并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件,任期年(每屆不超過三年),由股東(或董事會)(選舉、委派或其他方式)產(chǎn)生,任期屆滿,可連選(聘、經(jīng)股東委派可)連任。
第二十七條法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。
第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項
第二十八條公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,應(yīng)當(dāng)自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起30內(nèi)申請變更登記。
股東因轉(zhuǎn)讓股權(quán)而引起公司類型變更的,按照擬變更的公司類型的設(shè)立條件,在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。
第二十九條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。
第三十條公司的營業(yè)期限年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
公司營業(yè)期限屆滿,可以通過修改公司章程而存續(xù)。
公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。
第三十一條公司因下列原因解散:
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;
(二)股東決定解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散(一個自然人投資設(shè)立的一人有限公司,不得分立為同一自然投資的一人有限公司);
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
(七)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項刪除)
公司因前款第(一)、(二)、(四)、(五)、(六)項規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。公司清算組成員由股東決定。
第三十二條公司解散,依法應(yīng)當(dāng)清算的,清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。
第三十三條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報紙上公告。
在申報債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第三十四條清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前,不得分配給股東。
公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作報經(jīng)股東(或者人民法院)確認(rèn)的清算報告,并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記,公告公司終止。
(注:本章內(nèi)容除上述條款外,出資人可根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,將認(rèn)為需要記載的其他內(nèi)容一并列明。)
第九章附則
第三十五條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由股東(或者董事會)決定。
公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保的,必須由股東書面決定。
第三十六條公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十七條本章程未規(guī)定的其他事項,適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。
第三十八條本章程一式份,股東留存一份,公司留存一份,并報公司登記機(jī)關(guān)一份。
第三十九條本章程未盡事宜,由股東研究解決。
股東簽字、蓋章:_______________
20_____年__________月__________日
第12篇 法人獨資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓范本
轉(zhuǎn)讓方:(以下簡稱甲方)
身份證號:
住所:
聯(lián)系電話:
受讓方:(以下簡稱乙方)
身份證號:
住所:
聯(lián)系電話:
鑒于:
1、______(以下簡稱目標(biāo)公司)系依中國法律成立的______(有限責(zé)任公司),截止本協(xié)議簽署之日,目標(biāo)公司的注冊資本為______萬元人民幣,甲方合法持有目標(biāo)公司______萬元人民幣的股權(quán),占目標(biāo)公司注冊資本的比例為______%。
2、甲方愿意轉(zhuǎn)讓其持有的占目標(biāo)公司注冊資本的比例為______%的______萬元人民幣目標(biāo)公司的股權(quán)(以下簡稱目標(biāo)股權(quán))。
3、目標(biāo)股權(quán)已經(jīng)在______產(chǎn)權(quán)交易所公開征集受讓方,由于有多個受讓方,目標(biāo)股權(quán)采取拍賣方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,乙方已經(jīng)通過上述程序依法被確定為買受人(適用于拍賣轉(zhuǎn)讓方式)/目標(biāo)股權(quán)已經(jīng)在______產(chǎn)權(quán)交易所公開征集受讓方,乙方是唯一的受讓方,因此目標(biāo)股權(quán)采取協(xié)議方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓(適用于協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式)。
4、乙方愿根據(jù)拍賣成交確認(rèn)書確定的價格受讓目標(biāo)股權(quán)(適用于拍賣轉(zhuǎn)讓方式)/乙方愿根據(jù)本協(xié)議確定的價格受讓目標(biāo)股權(quán)(適用于協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規(guī)以及有關(guān)部門規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則,就甲方將其合法持有的目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方一事,達(dá)成一致協(xié)議如下。
第一條 轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日與風(fēng)險承擔(dān)
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日為______年____月____日。自轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日起,與目標(biāo)股權(quán)有關(guān)的一切風(fēng)險均由乙方承擔(dān)。
2、截至本協(xié)議簽署日,甲方已經(jīng)按照一定的程序向乙方提供了與目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件資料,并根據(jù)乙方的咨詢盡其所知的就目標(biāo)股權(quán)的相關(guān)事項做出了說明及解釋,雙方在確定轉(zhuǎn)讓價款時已經(jīng)充分考慮了目標(biāo)股權(quán)存在或者可能存在的各種瑕疵;為簽訂本協(xié)議,乙方已經(jīng)對目標(biāo)股權(quán)進(jìn)行了充分、全面的調(diào)查,乙方自愿承擔(dān)因目標(biāo)股權(quán)存在或可能存在的各種瑕疵造成的風(fēng)險,并保證不會以該等風(fēng)險向甲方主張任何權(quán)利、也不會以該等風(fēng)險追究甲方的任何責(zé)任。
3、自轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日起至股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理完畢工商變更登記之日的期間內(nèi),以及本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項完成后,對于目標(biāo)公司因經(jīng)營虧損等原因?qū)е履繕?biāo)股權(quán)價值降低的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、甲方不對目標(biāo)公司在任何時點的凈資產(chǎn)以及目標(biāo)公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力作任何形式的擔(dān)保。
第二條 目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款的確定及支付
1、乙方確認(rèn),其受讓目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款總計為人民幣______萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含權(quán)轉(zhuǎn)讓,甲方不主張對目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日以前年度利潤及截至轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日的本年度利潤進(jìn)行分配。但轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日前目標(biāo)公司已宣告分配但尚未支付的利潤仍歸甲方所有。
2、乙方確認(rèn),其受讓目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款以《拍賣成交確認(rèn)書》載明的拍賣成交的價款數(shù)額為準(zhǔn)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含權(quán)轉(zhuǎn)讓,甲方不主張對目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日以前年度利潤及截至轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日的本年度利潤進(jìn)行分配。但轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日前目標(biāo)公司已宣告分配但尚未支付的利潤仍歸甲方所有。
3、乙方可以一次性付款或者分期付款。
第三條 目標(biāo)股權(quán)權(quán)屬轉(zhuǎn)移
1、雙方一致確認(rèn),自目標(biāo)股權(quán)的工商變更登記手續(xù)辦理完畢之日起,乙方享有目標(biāo)股權(quán)并行使與目標(biāo)股權(quán)相關(guān)的權(quán)利。
2、目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù),應(yīng)于本協(xié)議簽署后______個月內(nèi)開始辦理,并在開始辦理后 個月內(nèi)辦理完畢;如目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓依法需報經(jīng)有關(guān)政府部門審批或核準(zhǔn),審批或核準(zhǔn)期間不計入本款約定的期間;各方未按對方及相關(guān)部門的要求及時提供相關(guān)資料的,履約期間應(yīng)作相應(yīng)順延。
第四條 各方的陳述與保證
1、甲方、乙方均就轉(zhuǎn)讓及受讓目標(biāo)股權(quán)依法履行了內(nèi)部決策程序,本協(xié)議的簽署人均獲得合法有效的授權(quán),有權(quán)簽署本協(xié)議。
2、甲方保證其依法享有轉(zhuǎn)讓股權(quán)的處分權(quán);在股權(quán)過戶手續(xù)完成前,甲方持有目標(biāo)股權(quán)符合有關(guān)法律或政策規(guī)定。甲方未在目標(biāo)股權(quán)上設(shè)立任何質(zhì)押或其他擔(dān)保,或其他任何第三者權(quán)益,但甲方在簽約前已向乙方告知目標(biāo)股權(quán)存在權(quán)利負(fù)擔(dān)等權(quán)利限制的除外。
3、乙方在按照本協(xié)議的約定支付轉(zhuǎn)讓價款后,甲方保證積極協(xié)助辦理工商變更登記手續(xù)。
4、甲方保證協(xié)助乙方取得目標(biāo)股權(quán)有關(guān)的文件和資料。
5、本協(xié)議書簽署并生效后至股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)完成前,甲方承諾不就其所持有的上述目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、托管等事宜與其他任何第三方進(jìn)行交易性的接觸或簽訂意向書、合同書、諒解備忘錄、或與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相沖突,或文件包含禁止或限制擬出讓的股權(quán)轉(zhuǎn)移的條款的合同或協(xié)議等各種形式的法律文件。
6、乙方保證其作為目標(biāo)股權(quán)受讓人取得目標(biāo)股權(quán)的程序完全合法,保證根據(jù)本協(xié)議規(guī)定向甲方支付轉(zhuǎn)讓價款,支付目標(biāo)股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓價款的資金來源完全合法。
7、乙方應(yīng)采取一切必要的行動及履行一切必需的程序促使目標(biāo)股權(quán)過戶成功(包括但不限于獲得相關(guān)管理部門的批準(zhǔn)文件等)。
8、乙方保證未簽署任何與本協(xié)議書的內(nèi)容沖突的合同或協(xié)議,并保證不向任何第三方轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項下的權(quán)利義務(wù)。
9、不論本協(xié)議能否得以履行,乙方保守其所知悉的目標(biāo)公司和甲方的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等商業(yè)秘密,但法律另有規(guī)定除外。
10、乙方進(jìn)行盡職調(diào)查過程中不得干涉、影響目標(biāo)公司和甲方正常的經(jīng)營活動。
第五條 與目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的費用和稅收承擔(dān)
1、與目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為有關(guān)的稅收,按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)。
2、除法律對費用承擔(dān)另有規(guī)定或本協(xié)議中雙方另有約定的以外,為完成本次目標(biāo)股份轉(zhuǎn)讓所發(fā)生的一切費用,均由乙方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任
1、本協(xié)議生效后,甲、乙雙方應(yīng)本著誠實信用的原則,嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項義務(wù)。任何一方當(dāng)事人不履行本協(xié)議約定義務(wù)的,或者履行本協(xié)議約定義務(wù)不符合約定的,視為違約,除本協(xié)議另有約定外,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償因此受到的損失,包括但不限于實際損失、預(yù)期損失和要求對方賠償損失而支付的律師費、交通費和差旅費以及先期支付的評估、招標(biāo)、拍賣費用等。
2、違約情形
(1)甲、乙任一方拒不履行、拖延履行股權(quán)變更登記協(xié)助義務(wù)。申請資料提供方未按規(guī)定及時提供申請資料,經(jīng)登記部門書面提示或登記部門不予書面提示后經(jīng)相關(guān)方書面催告后十五日內(nèi)仍未提供的,視為拖延履行。
(2)乙方未按本協(xié)議約定履行付款義務(wù)。
(3)任一方違反依據(jù)本協(xié)議或商業(yè)習(xí)慣形成的通知、保密和協(xié)助義務(wù)的。
3、其他違約情形,違約方應(yīng)向守約方支付______元人民幣的違約金。
第七條 協(xié)議的變更或者解除
1、本協(xié)議生效后,未經(jīng)各方協(xié)商一致,達(dá)成書面協(xié)議,任何一方不得擅自變更本協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款或就未盡事項簽署補充協(xié)議,應(yīng)經(jīng)雙方共同協(xié)商達(dá)成一致,并簽署書面文件。
2、具有下列情形之一的,一方可書面通知另一方解除協(xié)議,協(xié)議自通知送達(dá)對方之日解除,甲方已收取的款項應(yīng)當(dāng)在協(xié)議解除后十個工作日內(nèi)退還乙方(不包括其間已付款孳生的利息),除此之外甲方或者乙方均不再承擔(dān)其他任何責(zé)任:
(1)因不可抗力事件致本協(xié)議無法履行,或者自不可抗力事件發(fā)生之日起個______月內(nèi)無法恢復(fù)履行的。
(2)非因甲、乙任一方過錯,在申請?zhí)峤挥嘘P(guān)行政部門后______個月內(nèi)仍無法獲得批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或無法辦理工商變更登記致使本協(xié)議無法履行的。
(3)協(xié)議解除的,雙方在本協(xié)議項下的權(quán)利義務(wù)終止。
(4)凡在本協(xié)議終止前由于一方違約致使另一方遭受的損失,另一方仍有權(quán)提出索賠,不受本協(xié)議終止的影響。
第八條 爭議的解決
雙方就本協(xié)議的解釋和履行發(fā)生的任何爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。未能通過友好協(xié)商解決的爭議,甲、乙雙方選擇如下第______種爭議解決方式:
1、將爭議提交______仲裁委員會按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。
2、向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第九條 生效及其他
1、本協(xié)議自甲、乙雙方法定代表人或負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字并蓋章之日起生效。法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定協(xié)議經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)審批后生效的,則自審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)之日起生效。
2、本合同______式______份,甲乙雙方各持______份,該公司存檔______份,工商登記機(jī)關(guān)______份。均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表簽字:
年 月 日
乙方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表簽字:
年 月 日
第13篇 2023獨資公司董事會決議
公司于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、成立________獨資公司,注冊資本為________元,注冊地為________。
二、根據(jù)公司章程,經(jīng)營范圍為________。
________公司
董事會成員(簽字):
________、________、________
第14篇 外商獨資公司章程范本最新整理版
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國 公司法 》、《中華人民共和國 外資企業(yè) 法》及中國其他有關(guān)法律、 法規(guī) ,制定本章程。
第二條 公司注冊 名稱為:_______,為永久存續(xù)的 有限責(zé)任公司 。
第三條 外商獨資企業(yè)名稱:______有限公司(以下簡稱公司),住所地:______
第四條 公司為有限責(zé)任公司,是______投資經(jīng)營的企業(yè),并以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)責(zé)任。
第五條 公司經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立,并在 深圳 市登記注冊,為企業(yè)法人,應(yīng)遵守中華人民共和國的法律、法規(guī),并受中國法律的 管轄 和保護(hù)。
第二章 宗旨和 經(jīng)營范圍
第六條 公司宗旨:
第七條 公司經(jīng)營范圍 :
第三章 投資總額和注冊資本
第八條 公司注冊資本 (出資額)為:______萬美元/人民幣。
公司注冊資本的 出資方式 及期限,按《中華人民共和國公司法》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。其中:
現(xiàn)金:______萬美元。
實物:______萬美元。
知識產(chǎn)權(quán) :______萬美元。
公司的注冊資本分______期投入。
第一期______萬美元,自公司 營業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)之日起______天內(nèi)投入;第二期______萬美元,自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起______。
第九條 股東繳付出資后三十天內(nèi),應(yīng)當(dāng)委托中國*冊會計師事務(wù)所驗證,并出具驗資報告,報審批機(jī)關(guān)和工商行政管理機(jī)關(guān)備案。
第十條 公司在經(jīng)營期內(nèi),不得減少注冊資本。但是,因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等發(fā)生變化,確需減少的,須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
第十一條 公司 變更經(jīng)營范圍 、分立、合并、注冊資本增加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項的變更,須經(jīng)公司股東決議通過后,報原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、稅務(wù)、外匯、海關(guān)等有關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。
第四章 股東決議
第十二條 公司股東決定公司的重大事項,依照公司法和本章程規(guī)定,通過股東決議行使下列職權(quán):
1、決定公司的經(jīng)營方針和 投資 計劃;
2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;
3、審議批準(zhǔn)董事會的報告;
4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;
5、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
7、對公司增加、減少或者轉(zhuǎn)讓注冊資本作出決議;
8、對發(fā)行公司債券作出決議;
9、對公司合并、分立、延期、解散、 清算 或者變更公司形式作出決議;
10、修改 公司章程 ;
11、其他應(yīng)由股東決議的重大事宜。
第五章 董事會
第十三條 公司設(shè)立 董事會(不設(shè)董事會的應(yīng)設(shè)立一名執(zhí)行董事)。董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的一切重大事項,并向股東負(fù)責(zé)。
第十四條 董事會由______名成員組成,其中董事長1人、副董事長______人。董事長及董事由股東委派及撤換。董事長和董事每屆任期3年。經(jīng)繼續(xù)委派可以連任。董事人選的更換,應(yīng)書面通知董事會,并向公司登記機(jī)關(guān)備案。
第十五條 董事長是公司的法定代表人,是代表公司行使職權(quán)的簽字人。董事長在董事會閉會期間,依照企業(yè)章程和董事會決議,處理公司的重大問題,負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況。董事長臨時不能履行職責(zé)的,委托副董事長或其他董事代為履行,但應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責(zé),不得委托他人代行。
第十六條 董事會對公司股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
1、執(zhí)行股東決議;
2、決定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和投資方案,審批經(jīng)理或管理部門提出的重要報告;
3、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
4、制訂公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案;
5、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
6、制訂公司合并、分立、解散、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 、延期、中止或者變更公司形式的方案;
7、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
8、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
9、制定公司的基本管理制度;
10、其他應(yīng)由董事會決定的重大事宜。
第十七條 上述事項須經(jīng)全體董事______通過方可生效。
第十八條 董事會會議每年至少召開一次,由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會會議的,可出具委托書委托他人出席和表決。
第十九條 召開董事會會議應(yīng)提前______天送達(dá)開會通知,并說明會議議程和地點。
第二十條 董事會決議的表決,實行一人一票。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事或 代理 人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。記錄文字使用中文或中文、英文同時使用。會議記錄及決議文件,經(jīng)與會代表簽字后,由公司抄送全體董事,并連同委托書一并存檔,由董事會指定專人保管,在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。
董事會休會期間需經(jīng)董事會決定的事宜,也可通過電訊及書面表決方式作出。董事書面表決作出的決議,與董事會會議作出的決議具有同等效力。
第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)
第二十一條 公司在其住所設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理,并實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。
第二十二條 公司設(shè)經(jīng)理1人,副經(jīng)理______人。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。經(jīng)理處理重要問題時,應(yīng)同副經(jīng)理協(xié)商。
第二十三條 經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會的各項決議;
2、組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司基本制度和具體規(guī)章;
4、在董事會授權(quán)范圍內(nèi),提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
5、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
6、行使董事會授予的其他職權(quán)。
第二十四條 經(jīng)理、副經(jīng)理每屆任期______年,經(jīng)董事會聘請,可以連任。
第二十五條 經(jīng)董事會聘請,董事長、副董事長、董事可兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或其他高級職務(wù)。
第二十六條 經(jīng)理、副經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員,不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)理或副經(jīng)理,不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對本公司的商業(yè)競爭行為。
第二十七條 公司管理人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)董事會決議或按公司的管理規(guī)定,予以解聘;對造成公司經(jīng)濟(jì)損失或觸犯刑律的,要追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。
第二十八條 經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級職員請求 辭職 的,應(yīng)提前______天向董事會提交書面報告,經(jīng)董事會決議批準(zhǔn),方可離任。
第七章 監(jiān)事會
第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事會,監(jiān)事會是公司的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。
第三十條 監(jiān)事會對公司監(jiān)督管理中,行使以下職權(quán):
1、檢查公司財務(wù);
2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議;
3、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
4、提議召開臨時董事會,列席董事會并提出提案、質(zhì)詢和建議;
5、對違反《公司法》規(guī)定的董事、高級管理人員提起 訴訟 ;
6、對公司經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)查。
第三十一條 監(jiān)事會由______名監(jiān)事組成(不得少于三名),其中公司職工代表______名(比例不得低于三分之一)。監(jiān)事的任期為每屆三年,任期屆滿,連選可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第三十二條 監(jiān)事會設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
第三十三條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次,監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事______通過(不得低于半數(shù)),監(jiān)事會每次會議,須作詳細(xì)的書面記錄,并由全體出席監(jiān)事簽字。
第八章 財務(wù)會計、稅務(wù)、外匯管理及保險
第三十四條 公司依照中國法律、法規(guī)和財政機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的具體情況,制定公司的財務(wù)會計制度,并報深圳市財政、稅務(wù)部門備案。
第三十五條 公司會計年度采用公歷年制,自每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。因特殊情況需改變會計年度起止日期的,須經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。
第三十六條 公司財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月內(nèi),編制上一會計年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計算書,經(jīng)審計師審計后,公司批準(zhǔn),并報原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。
第三十七條 公司采用人民幣為記賬本位幣。對于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項以及 債權(quán)債務(wù) 、收益和費用等,應(yīng)按實際收付的貨幣進(jìn)行登記。其他貨幣折算為人民幣時,按中國人*銀行公布的實際發(fā)生日的基準(zhǔn)匯率折算。
第三十八條 公司按照稅法規(guī)定繳納所得稅后的利潤,應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定 公積金 。公司法定公積金累計金額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。
第三十九條 公司上一年度虧損未彌補前,不得分配利潤;上一會計年度未分配的利潤,可與本會計年度可供分配的利潤一并分配。
第四十條 公司依照中國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各種稅款,并可按有關(guān)規(guī)定申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。
第四十一條 公司職工按照《中華人民共和國 個人所得稅法 》繳納個人所得稅。
第四十二條 公司的一切外匯事宜,按照《中華人民共和國外匯管理條例》和有關(guān)規(guī)定辦理。
第四十三條 公司的各項保險應(yīng)向中國境內(nèi)的保險公司投保。
第八章 職工及工會
第四十四條 公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要,自行決定本企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。公司在勞動部門核準(zhǔn)的招工計劃內(nèi),自行公開招聘,經(jīng)考核,擇優(yōu)錄用所需的職工。
第四十五條 公司錄用職工,企業(yè)和職工雙方應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國 勞動法 》以及中國的其他有關(guān)法律、法規(guī)和深圳市有關(guān)規(guī)定,并依法訂立 勞動合同 。合同中應(yīng)當(dāng)訂明勞動(工作)任務(wù)、 勞動合同期限 、勞動條件和勞動保護(hù)、勞動紀(jì)律、報酬、 社會保險 、福利待遇,以及辭退、辭職、合同變更、終止和 解除合同 的條件、違反勞動合同的責(zé)任、雙方其他約定事項等。勞動 合同訂立 后,報深圳市勞動局備案,并按有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)。
第四十六條 公司職工有權(quán)依照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定,建立基層工會組織,開展工會活動。
第四十七條 工會是職工利益的代表,其基本任務(wù)是:依照中國法律、法規(guī)的規(guī)定維護(hù)職工的合法權(quán)益,協(xié)助公司安排和合理使用福利及獎勵基金;組織職工學(xué)習(xí),開展文體活動;教育職工遵守勞動紀(jì)律,努力完成公司的各項經(jīng)濟(jì)任務(wù)。
公司研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護(hù)和保險等有關(guān)職工切身利益的問題時,工會代表有權(quán)列席會議,反映職工的意見和要求。
第四十八條 本企業(yè)工會可指導(dǎo)、幫助職工同公司簽訂個人勞動合同,或代表職工同公司簽定集體勞動合同,并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。
第四十九條 公司應(yīng)為本企業(yè)工會提供必要的活動條件。公司每月按本企業(yè)職工實發(fā)工資總額的2%撥交工會經(jīng)費,由本企業(yè)工會依照中華全國總工會制定的有關(guān)工會經(jīng)費管理的規(guī)定使用。
第九章 期限、終止和清算
第五十條 公司經(jīng)營期限為______年,自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
第五十一條 公司需要延長經(jīng)營期限的,應(yīng)在距經(jīng)營期滿180天前向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請。經(jīng)批準(zhǔn)后,公司應(yīng)向工商、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。
第五十二條 公司有下列情形之一的,應(yīng)予終止:
1、經(jīng)營期限屆滿;
2、經(jīng)營不善,嚴(yán)重虧損,股東決定解散;
3、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失,無法繼續(xù)經(jīng)營;
4、破產(chǎn);
5、違反中國的法律、法規(guī),危害社會公共利益被依法撤消;
6、公司章程規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。
第五十三條 公司提前終止?fàn)I業(yè),須報原審批機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
第五十四條 公司終止經(jīng)營,應(yīng)及時公告,依照中國有關(guān)法律、法規(guī),組織清算委員會,按法定程序進(jìn)行清算。在清算結(jié)束前,股東不得將公司的資金匯出或攜帶出中國境外,不得自行處理公司的財產(chǎn)。
第五十五條 清算結(jié)束后,由清算委員會提出清算結(jié)束報告,提交董事會和股東確認(rèn)后,報原審批機(jī)構(gòu)備案。并向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理 注銷登記 手續(xù),繳銷營業(yè)執(zhí)照,同時對外公告。
第十章 附則
第五十六條 公司接受政府主管部門、海關(guān)、工商行政管理、勞動管理、環(huán)保、財政、稅務(wù)、審計等部門的依法查核和監(jiān)督。
第五十七條 本章程的修改,必須經(jīng)公司股東決議通過,并報原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
第五十八條 本章程用中文書寫。
第五十九條 本章程如與中華人民共和國的法律和法規(guī)有抵觸,以國家法律和法規(guī)為準(zhǔn)。
第六十條 本章程經(jīng)深圳市人民政府審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。
第六十一條 本章程于______年____月____日由股東的法定代表人______在______簽署。
投資者:(蓋章)
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:
_______年_____月_____日
第15篇 個人獨資公司董事會決議通用版
文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示)公司于________年____月____日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。 經(jīng)研究,決定獨資成立________有限公司,公司基本情況如下:風(fēng)險提示:
董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、經(jīng)營范圍:________。
二、注冊資本:________。
三、地址:________。風(fēng)險提示:
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。________有限公司董事會成員(簽字):________、________、________年____月____日
第16篇 2023國有獨資公司章程
第一章總則
第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及______人民政府有關(guān)政策制定本章程。
第二條本章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律、法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。
第三條公司宗旨是:
第四條公司具有_____的企業(yè)法人資格,依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任。公司的一切活動遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。公司在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù),不受侵犯。
第五條公司類型:
第二章公司名稱和住所
第六條公司名稱:__________有限公司(以下簡稱公司)。
第七條公司住所:
xx編碼:
第三章公司經(jīng)營范圍
第八條公司經(jīng)營范圍是:
第四章公司注冊資本
第九條公司的注冊資本為人民幣______萬元。
第五章出資人名稱(股東)
第十條出資人名稱:
住所:
證件名稱:
證件號碼:
第六章股東的出資方式、出資額和出資時間
第十一條股東以貨幣出資______萬元,以(非貨幣財產(chǎn))作價出資______萬元(注:沒有該項的請自行刪除),實繳出資______萬元,占注冊資本的100%,于______年______月______日一次性足額繳納。
第七章組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條公司不設(shè)股東會,由出資人行使下列職權(quán):
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、委派非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;
3、審議批準(zhǔn)董事會的報告;
4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;
5、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
8、對發(fā)行公司債券作出決議;
9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
10、修訂公司章程。
第十三條公司合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券,必須由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后,報人民政府批準(zhǔn)。
第十四條公司設(shè)董事會,成員為______人,其中______人由出資人委派,______人由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事每屆_____三年,_____屆滿,可連派(連選)連任。董事會設(shè)董事長1人,副董事長________人。董事長、副董事長由出資人從董事會成員中指定。
第十五條董事會行使下列職權(quán):
1、執(zhí)行出資人的決定,并向出資人報告工作;
2、審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
3、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
5、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
6、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
7、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
8、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
9、制定公司的基本管理制度。
第十六條董事會會議由董事長召集并主持;董事長不能履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長或者不能履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十七條董事會決議的表決,實行一人一票。
董事會對所議事項做出的決議應(yīng)有二分之一以上的董事表決通過方為有效,并應(yīng)制成會議記錄,由出席會議的董事在會議記錄上簽字。
第十八條公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或者解聘??偨?jīng)理可由董事兼任,須經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意。
第十九條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;
2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
不是董事的總經(jīng)理列席董事會會議。
第二十條公司設(shè)監(jiān)事會,由______名監(jiān)事組成,其中______人由出資人委派,______人由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆_____每屆三年,_____屆滿,可連派(連選)連任。
監(jiān)事會_____由出資人從監(jiān)事會成員中指定。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第二十一條監(jiān)事會行使下列職權(quán):
1、檢查公司財務(wù);
2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
3、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
4、依據(jù)《公司法》第一百五十二條規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
5、發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務(wù)所協(xié)助其工作,費用有公司承擔(dān)。
第二十二條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議,監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
第二十三條監(jiān)事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。
第二十四條監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議紀(jì)錄,出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)錄上簽名。
第八章公司法定代表人
第二十五條公司法定代表人由董事長擔(dān)任,_____為三年,由出資人從董事會成員中指定。
第二十六條法定代表人行使下列職權(quán):
1、召集和主持董事會議;
2、檢查董事會議的落實情況,并向董事會報告;
3、代表公司簽署有關(guān)文件。
第九章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和_____財政部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告依照法律、行政法規(guī)和_____財政部門的規(guī)定制作。按時報送國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)部門。
第二十八條公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)出資人同意,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
第二十九條勞動用工制度按國家有關(guān)法規(guī)、法規(guī)及_____勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十條公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會,開展工會活動,維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會提供必要的活動條件。
第三十一條公司決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及_____、勞動_____等涉及職工切身利益的問題應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見。
第十章公司解散事由與清算辦法
第三十二條公司的經(jīng)營期限為長期,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日計算。
第三十三條公司有下列情況之一的,可以解散:
1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);
2、因公司合并或者分立需要解散;
3、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決定解散;
4、被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
5、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。
第三十四條公司解散時,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)______日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由出資人確定的人員組成。
第三十五條清算組在清算期間行使下列職權(quán):
1、清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;
2、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
7、代表公司參與民事訴訟活動。
第三十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起______日內(nèi)通知債權(quán)人,并于______日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起______日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起______日內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。
第三十七條清算組在清算公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報出資人或者人民法院確認(rèn)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工工資、社會_____費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn),歸出資人所有。清算期間,公司續(xù)存,但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。
第三十八條公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報出資人或者人民法院確認(rèn),并向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記,公告公司終止。
第十一章附則
第三十九條本章程經(jīng)出資人批準(zhǔn)后生效。
第四十條公司根據(jù)需要可修改章程。章程的修改須報出資人批準(zhǔn)。
第四十一條未盡事宜,按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第四十二條本章程由出資人負(fù)責(zé)解釋。
第四十三條本章程于______年____月____日訂立。自登記注冊之日起生效。
出資人蓋章: