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上市公司工作報(bào)告3篇

發(fā)布時間:2023-05-04 18:12:30 查看人數(shù):42

上市公司工作報(bào)告

篇一 上市公司監(jiān)事會工作報(bào)告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議及審議事項(xiàng)情況

2023年,公司監(jiān)事會共召開6次會議,會議情況及決議內(nèi)容如下:

1、第二屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年2月26日召開,會議審議通過了《公司2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;《公司2023年度利潤分配預(yù)案》;《公司2023年年度報(bào)告及摘要》;《公司募集資金2023年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;《公司2023年內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》;《關(guān)于投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于投資建設(shè)安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于公司2023年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目中藥gap種植基地建設(shè)項(xiàng)目變更的議案》;《關(guān)于使用公司2023年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目節(jié)余資金投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地和安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于使用超募資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金及募集資金部分銀行利息補(bǔ)充流動資金的議案》;《監(jiān)事會關(guān)于公司相關(guān)情況的監(jiān)督檢查意見》共12項(xiàng)議案。

該次會議決議公告披露于2023年2月28日的《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

2、第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年4月20日召開,會議審議通過了《廣東xx藥業(yè)股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》;《關(guān)于提名丁一岸先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》;《關(guān)于提名許秋華女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》共3項(xiàng)議案。

該次會議決議公告披露于2023年4月23日的《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

3、第三屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月16日召開,會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

該次會議決議公告披露于2023年5月17日的《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

4、第三屆監(jiān)事會第二次會議于2023年8月18日召開,會議審議通過了《公司2023年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》;《關(guān)于廣東xx藥業(yè)股份有限公司2023年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》共2項(xiàng)議案。

該次會議決議公告披露于2023年8月20日的《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

5、第三屆監(jiān)事會第三次會議于2023年10月21日召開,會議審議通過了《公司2023年第三季度季度報(bào)告(全文及摘要)》。

該次會議決議公告披露于2023年10月22日的《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

6、第三屆監(jiān)事會第四次會議于2023年12月8日召開,會議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》;《公司2023年度非公開發(fā)行股票方案》;《公司2023年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》;《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》;《關(guān)于公司與控股股東xx集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《股份認(rèn)購合同》的議案》;《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》;《關(guān)于公司未來三年(2023年-2023年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》;《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》;《關(guān)于使用ipo超募資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金和前次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目節(jié)余資金補(bǔ)充流動資金的議案》共9項(xiàng)議案。

該次會議決議公告披露于2023年12月10日的《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

二、監(jiān)事會對有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見

1、監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的意見

監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司2023年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督,認(rèn)為:公司不斷健全和完善內(nèi)部控制制度,依法運(yùn)作,各項(xiàng)決策程序合法有效。董事會運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法,認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議,公司董事、高級管理人員均能夠勤勉盡職,遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》,沒有發(fā)現(xiàn)存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

2、監(jiān)事會對公司財(cái)務(wù)工作情況的意見

監(jiān)事會對2023年度公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核,認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)控制度完善,財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司2023年利潤實(shí)現(xiàn)與公司2023年三季度報(bào)告中預(yù)測的2023年全年實(shí)現(xiàn)利潤的范圍不存在差異。廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)意見客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確。

3、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的意見

監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,認(rèn)為:公司本年度收購股權(quán)的交易價格公平合理,無內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的情況,交易的決策程序符合公司章程的規(guī)定。

4、監(jiān)事會對公司內(nèi)幕信息知情人管理的意見

監(jiān)事會監(jiān)督公司內(nèi)幕信息知情人管理情況,認(rèn)為:公司及子公司對內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度的執(zhí)行認(rèn)真、有效,公司按要求嚴(yán)防內(nèi)幕信息泄露、及時披露重大事項(xiàng)并向監(jiān)管部門報(bào)備內(nèi)幕信息知情人檔案,嚴(yán)格按照要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作,能夠如實(shí)、完整記錄內(nèi)幕信息在公開披露前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單。定期報(bào)告披露期間,公司對董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在定期報(bào)告公告前30日內(nèi)、業(yè)績預(yù)告和業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)以及其他重大事項(xiàng)披露期間等敏感期內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查,沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易,未發(fā)生公司內(nèi)幕信息管理違規(guī)的情形。

特此公告

廣東xx藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二〇xx年二月二十五日

上市公司監(jiān)事會工作報(bào)告

篇二 上市公司總經(jīng)理2023年度工作報(bào)告

各位同事:

下午好!

今年總結(jié)會,有銷售部和技術(shù)部兩個部門在會上總結(jié)發(fā)言,說得非常好,希望以后有更多的部門能在總結(jié)大會上發(fā)言,讓大家來分享他們的工作成果和經(jīng)驗(yàn)!

剛才還對先進(jìn)個人、先進(jìn)班組部門和產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)標(biāo)等獎項(xiàng)予以了表彰,在這里再一次表示祝賀!

20 年,在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的形勢下,公司銷售收入實(shí)現(xiàn) 億元,繳納稅收 萬元。與20 年同比分別增長 %、 %。由于市場可比價格比去年下降,銷售收入完成年計(jì)劃的 %。自20 年至20 年,銷售收入、繳納稅收年均分別增長 %、 %。公司每年都能穩(wěn)步增長,確實(shí)不容易!那么,我們的成功因素有哪些呢?我們來總結(jié)一下。

公司創(chuàng)辦以來,一直就在 這個細(xì)分行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營,集中公司的所有力量把 產(chǎn)品做精做透!我們這么多年就是在“集中力量做好一件事”,在 行業(yè)內(nèi),我們做到了最優(yōu)秀!公司發(fā)展過程中,存在很多的問題,我們抓住焦點(diǎn)問題,我們聚焦過市場客戶,聚焦過工藝改善,聚焦過品質(zhì)提升,聚焦過成本控制,聚焦過產(chǎn)品研發(fā)等等。找準(zhǔn)焦點(diǎn),我們把集中的力量著力發(fā)揮出來,使工作更有成效、更有價值。可以說,公司就是在這兩條戰(zhàn)略原則影響下走到現(xiàn)在的。

那么,我們公司還有哪些成功的優(yōu)勢呢?

一是產(chǎn)品市場的拓展。公司的產(chǎn)品客戶現(xiàn)在增加到 余家,年銷售額在 萬元以上的客戶達(dá) 余家,客戶數(shù)量的增加毫無疑問帶來市場的增加。市場行業(yè)也從以往 、 行業(yè)進(jìn)入到 、 、 、 、 、其他 等行業(yè)。產(chǎn)品進(jìn)入新的行業(yè),帶來的往往是“革命性”改變,例如:20 年,產(chǎn)品 進(jìn)入 行業(yè),當(dāng)年 產(chǎn)品就實(shí)現(xiàn) 余萬元銷售收入,占當(dāng)年銷售收入總額的 %。又比如 產(chǎn)品市場的開發(fā),公司現(xiàn)在還在開足馬力生產(chǎn)。20 年,在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的形勢下,銷售部門依然取得了 億元的驕人業(yè)績,公司上下信心倍增。在這里,感謝銷售部同事們!掌聲再一次送給他們!

二是產(chǎn)品的研發(fā)。公司成熟產(chǎn)品品種已經(jīng)達(dá)到 余種,當(dāng)然也是根據(jù)市場和產(chǎn)品盈利能力來選擇生產(chǎn),尤其是公司的 、 、 產(chǎn)品的研發(fā),都達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。大家知道,20 年公司聚焦的 產(chǎn)品開發(fā),經(jīng)過不斷改善、創(chuàng)新,產(chǎn)品 含量低于 ,成為國內(nèi)品質(zhì)較好的 產(chǎn)品。

三是品質(zhì)的提升。產(chǎn)品品質(zhì)的提升,直接促進(jìn) 品牌的提升。公司的產(chǎn)品合格率從 年的 %躍升到 年的 %。尤其是 公司,20 年合格率為 %,20 年一躍到 %。產(chǎn)品合格率的提高,帶來了成本的降低,尤其是一次合格率的考核引入,更促進(jìn)了產(chǎn)品品質(zhì)的提升,既降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本,更增加產(chǎn)品市場上的競爭優(yōu)勢。這里對 、 、 幾個產(chǎn)品提出表揚(yáng),產(chǎn)品合格率比20 年分別提升 %、 %、 %。

四是產(chǎn)品成本的控制。20 年產(chǎn)品成本節(jié)約額為 萬元,這個數(shù)是按20 年的產(chǎn)品考核單耗核算出來的,尤其是 、 、 、 、 等產(chǎn)品更為明顯,分別節(jié)約成本 萬元、 萬元、 萬元、 萬元、 萬元,每噸節(jié)約成本分別為 元、

元、 元、 元、 元,增加了產(chǎn)品的市場競爭力,增加了產(chǎn)品的盈利能力。利潤=售價—成本,售價是市場定的,而我們做的只能是降低產(chǎn)品成本。

五是管理的提升。經(jīng)過這么些年的沉淀,尤其是 幫助 進(jìn)行 管理培訓(xùn)以來,公司的管理水平較以前有長足的進(jìn)步,管理人員技能有較大的提升。我們的管理者計(jì)劃能力增強(qiáng)了,聚集焦點(diǎn)的能力增強(qiáng)了,總結(jié)開會的能力增強(qiáng)了, 5w2h、5m1e、smart、甘特圖、8d表單等管理工具使用也非常熟練。管理的提升帶來價值的提升。

六是創(chuàng)新改善。不管是市場的開拓,還是產(chǎn)品的研發(fā),抑或是工藝的更新,甚至小到一個工具表單的調(diào)整,每一位員工都會為之改善與創(chuàng)新。比如, 產(chǎn)品 問題的創(chuàng)新改善; 投料量提升產(chǎn)能的創(chuàng)新改善; 調(diào)整提升收率節(jié)約電耗的創(chuàng)新改善; 廢水收集回用的創(chuàng)新改善; 回收利用改善; 使用淤泥培養(yǎng)活性污泥的創(chuàng)新改善, 管理的分工負(fù)責(zé)也是創(chuàng)新改善等等。改善往往伴隨創(chuàng)新,創(chuàng)新是為了改善。公司人人講改善,事事講改善這種精益文化逐步形成。

七是工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變。員工完全責(zé)任心得到一定提升,“ , ”的干部工作作風(fēng)得到轉(zhuǎn)變,部門之間的協(xié)作更順暢,交流溝通都能替對方著想,都有很大的進(jìn)步。今年 產(chǎn)品調(diào)試過程中,設(shè)備組裝時,包括所有部門都來幫忙,都非常積極主動,這種情景著實(shí)讓人感動。今年 檢查較多, 任務(wù)繁重,生產(chǎn)部門、 部門都能以全局觀念來相互幫助,延長生產(chǎn)時間,搬運(yùn) 整理現(xiàn)場。還有今年生產(chǎn)部門與銷售部門的合作,都能為對方去考慮,我想盡一切辦法來滿足客戶的需求,我也想盡一切辦法尋找合適的產(chǎn)品市場來滿足生產(chǎn)部門的滿負(fù)荷生產(chǎn)。尤其是我們 生產(chǎn)班組,從最初可以說是一盤散沙,轉(zhuǎn)變成這么一支特別團(tuán)結(jié)有戰(zhàn)斗力的班組,也難怪分管副總 總是要 “嘮叨”他們的進(jìn)

步。沒錯,公司就需要你們這種作風(fēng)扎實(shí)特別團(tuán)結(jié)能打勝仗的隊(duì)伍!

20 年的工作亮點(diǎn)紛呈。各位員工精誠合作、積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新,在各自的崗位上創(chuàng)造了卓越業(yè)績。為你們的精彩表現(xiàn)鼓掌!

20 年,有收獲,也有缺憾。

按20 年初的部署,年內(nèi)推開各部門的績效管理,但效果不明顯。 部、 、倉庫等與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)緊密的部門員工實(shí)施與生產(chǎn)車間績效掛鉤的模式進(jìn)行考核效果也不是很到位,對員工的激勵作用不明顯。其他 、 、 部等都還沒有展開績效考核工作。績效管理滯后對公司發(fā)展的影響越來越明顯。

學(xué)習(xí)型組織打造力度不夠,員工學(xué)習(xí)的自覺程度不足。公司的發(fā)展提升要有人力資源的提升來支撐。目前,人才的提升與企業(yè)發(fā)展提升的匹配矛盾逐漸凸顯。公司的內(nèi)部培訓(xùn)體系不完善,是導(dǎo)致公司人才提升和緊缺的主要原因。

我想這兩點(diǎn)顯然已成為制約公司穩(wěn)步發(fā)展的最根本原因。

我們做企業(yè)要像種地一樣,我們等待它生根、發(fā)芽、結(jié)果,我們不能拔苗助長,更不能急功近利。企業(yè)成長是需要時間的,需要經(jīng)過時間的洗禮與沉淀。企業(yè)的成功就是一個大轉(zhuǎn)輪,開始很慢才能把她轉(zhuǎn)動,一旦轉(zhuǎn)動起來就勢不可擋。一年的時間,我們可能做不成什么事情,但2023年、20年、30年,我們總能把 打造為更受人信賴更受人尊重的企業(yè)。

有一份調(diào)查,70年代全球財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)到83年消失了三分之一,到96年消失了60%。所以,企業(yè)成功的最低標(biāo)準(zhǔn)就是活著。而能讓企業(yè)活下去的唯一理由是企業(yè)對客戶和社會有沒有價值。所以,公司要提升客戶價值,要為社會盡責(zé)奉獻(xiàn),這樣的企業(yè)才會更受信賴、更受尊重。我們要活得更舒服,不那么難受的話,就要潛心修煉、苦練內(nèi)功,這樣我們才能更健康的活著。

20 年,公司聚焦什么呢?前面分析了公司穩(wěn)步發(fā)展的有利因素,我們工藝、技術(shù)有一定的優(yōu)勢,有市場客戶資源,有產(chǎn)品的低成本控制和品質(zhì)的優(yōu)勢。這些都是肯特公司長期發(fā)展積累沉淀下來的優(yōu)勢資源。那么問題就來了,誰來使用這些資源,來創(chuàng)造更大的價值?公司層級在提升,有沒有匹配的人才提升呢?公司的人才儲備又在哪里?所以,我們找準(zhǔn)下一輪推動公司快速發(fā)展的焦點(diǎn)就是:人才的培養(yǎng)與激勵!

公司計(jì)劃用1-2年的時間初建公司的人才培養(yǎng)體系。公司榮幸請到 來幫助我們。目的就是統(tǒng)一思想,統(tǒng)一價值觀,在培訓(xùn)中發(fā)現(xiàn)人才,提升各個層級員工的能級與崗位的匹配程度,尤其是我們的中層管理干部,讓他們成為能為公司貢獻(xiàn)價值的真正人才!

績效管理是讓員工自己管理自己的一個最好途徑。目前生產(chǎn)部門的一線員工績效考核取得非常明顯的激勵效果。其他部門的考核要求在20 年上半年逐步推進(jìn)。各部門必須把績效管理作為焦點(diǎn)工作來推進(jìn)。

20 年,公司的管理方針依然是“提升品質(zhì),創(chuàng)建品牌”,品質(zhì)永遠(yuǎn)是企業(yè)健康活下去的最基本條件,我們不但要保持產(chǎn)品品質(zhì)提升的態(tài)勢,更要提高各項(xiàng)工作的品質(zhì)。所有工作品質(zhì)好壞的衡量標(biāo)準(zhǔn)是看工作成果是否利用公司提升客戶價值。

20 年底公司高管會上,提出了20 年的銷售目標(biāo)為 億元,我非常認(rèn)同。20 年的目標(biāo)為什么與20 年的目標(biāo)沒有變化呢?現(xiàn)在我們的焦點(diǎn)不在市場,不在技術(shù),而是在前面說過的“人才”,我們要聚焦人才的培養(yǎng)和激勵!只要我們遵循“時間致勝”的戰(zhàn)略原則,我們穩(wěn)扎穩(wěn)打,積累沉淀我們肯特的優(yōu)勢資源,找準(zhǔn)焦點(diǎn),集中力量,肯特的成功大轉(zhuǎn)盤就會后續(xù)發(fā)力,勢不可擋!

最后在這里部署幾項(xiàng)具體工作:

1、各副總分管口子與部門在 月底前整理好人力資源培訓(xùn)的相關(guān)情況,找出存在的問題, 月份請 來指導(dǎo)我們?nèi)瞬排囵B(yǎng)體系的建立。重點(diǎn)是公司培訓(xùn)框架的搭建,內(nèi)部講師的培養(yǎng),人才培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)效考核。

2、績效考核工作的推開。各分管副總根據(jù)各部門的工作崗位實(shí)際情況,建立考核體系,盡快試運(yùn)行。

3、產(chǎn)品市場的拓展。今年市場拓展的產(chǎn)品主要是: 、 、 。

4、產(chǎn)品品質(zhì)與成本控制的改善。20 年兩公司的產(chǎn)品合格率要持續(xù)提升(達(dá)到 %以上),成本控制節(jié)約額在 萬元以上。聚焦品質(zhì)與成本改善的主要產(chǎn)品為: 、 、 、 、 等產(chǎn)品。

5、企業(yè)文化的宣貫。 企業(yè)文化是什么?其實(shí)說穿了,企業(yè)文化就是公司崇尚什么樣的人,贊同什么樣的事,什么樣的人符合公司的需要,什么樣的事是對的,什么樣的人不符合公司的價值觀,什么樣的事又是公司所不認(rèn)可的。企業(yè)文化的宣貫要靠我們中層管理者來傳導(dǎo)來宣貫,絕不只是高管,也不是單哪個部門能做好的。企業(yè)文化的宣貫也作為20 年重點(diǎn)改善的工作內(nèi)容,要通過學(xué)習(xí)型組織的打造來滲透落地。

新的一年,新的希望,新的一年,新的征程。成功的藍(lán)圖已繪就,讓我們攜手起來,精誠合作、努力創(chuàng)新、積極進(jìn)取,在肯特成功的大道上揮灑激情的汗水,洋溢喜悅的笑容,享受成功的快樂!

最后,在這里向在座各位拜個年,恭賀各位新年身體健康,家庭和睦,萬事如意!

年 月 日

篇三 上市公司審計(jì)工作計(jì)劃報(bào)告

一、圍繞一個中心,明確方向,體現(xiàn)價值

緊緊圍繞公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),以經(jīng)濟(jì)效益為中心,確保國有資產(chǎn)的保值增值。當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形式嚴(yán)峻、復(fù)雜、多變,對公司既是挑戰(zhàn),也是機(jī)遇。時代的發(fā)展就像高速行進(jìn)的列車,如果我們駐足停留,很快就會被遠(yuǎn)遠(yuǎn)的拋棄,所以應(yīng)當(dāng)去迎接這個挑戰(zhàn),抓住這個機(jī)遇,在反腐倡廉的大氣候下,在公司著力打造××的時機(jī),明確審計(jì)工作開展的方向,充分發(fā)揮審計(jì)的先鋒作用,使審計(jì)工作能夠切實(shí)為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。

二、突出三個重點(diǎn),集中力量,攻堅(jiān)克難

堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針,將有限的力量集中,把審計(jì)工作的重心有針對性的放在容易出現(xiàn)問題的財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)項(xiàng)目和一些容易對公司造成嚴(yán)重影響、重大損失的位置。

1.對容易出錯的財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)精查細(xì)審,決不疏漏。以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為基礎(chǔ),全面提高財(cái)務(wù)審計(jì)宏觀效果為目標(biāo)。重點(diǎn)圍繞推進(jìn)財(cái)務(wù)部門依法理財(cái),規(guī)范預(yù)算管理,提高預(yù)算透明度和約束力,以促進(jìn)財(cái)務(wù)資金使用效益為目標(biāo),以財(cái)務(wù)資金真實(shí)性、合法性和效益性為重點(diǎn),切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)力度。在審計(jì)過程中做到全面和重點(diǎn)相結(jié)合,精查和細(xì)問相輔助,既要對各分、子公司,控股公司全面審計(jì),又要對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行有針對性的重點(diǎn)審計(jì),既有審計(jì)的速度,又有審計(jì)的質(zhì)量。通過審計(jì),實(shí)現(xiàn)全面掌握資金運(yùn)行規(guī)律和資金管理松緊度,促進(jìn)增收節(jié)支,規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

2.以重大建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)為切入點(diǎn),進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)和工程竣工決算審計(jì),對項(xiàng)目工程的全過程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。重點(diǎn)做好××××項(xiàng)目等的跟蹤審計(jì),查找工程造價管理中存在的問題和不足,做到“超前預(yù)防”,“事中監(jiān)督”和“事畢評價”,確保工程建設(shè)的資金安全和規(guī)范運(yùn)作。認(rèn)真總結(jié)前一階段全過程跟蹤審計(jì)的經(jīng)驗(yàn),完善優(yōu)化方案,從工程概預(yù)算、結(jié)算、竣工決算三個方面著手,進(jìn)一步明確工作重點(diǎn)和審計(jì)內(nèi)容,加強(qiáng)跟蹤審計(jì)的科學(xué)性、規(guī)范性,遵循“一審、二幫、三促進(jìn)”的作用,幫助被審計(jì)單位建立起科學(xué)高效的管理制度,確保工程項(xiàng)目健康、快速推進(jìn)。

3.注重任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任出現(xiàn)了問題,往往能夠給公司造成嚴(yán)重的影響和重大的損失,應(yīng)當(dāng)給予高度重視。根據(jù)集團(tuán)公司和煤業(yè)公司內(nèi)部管理要求,將干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和任期資產(chǎn)經(jīng)營審計(jì)結(jié)合起來,每年審計(jì)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任的完成情況,以正確評價企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;在堅(jiān)持對財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督的同時,核實(shí)企業(yè)完成年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任考核指標(biāo)的真實(shí)性和完整性。

三、實(shí)現(xiàn)三個到位,把審計(jì)工作做到實(shí)處

1.做到宏觀建議謀到位。充分發(fā)揮審計(jì)工作涉及領(lǐng)域廣,技術(shù)專業(yè)強(qiáng)的優(yōu)勢,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告,提高審計(jì)報(bào)告信息的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、建議性,為公司領(lǐng)導(dǎo)的宏觀管理決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的信息,幫助企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理。

2.做到重大違紀(jì)查到位。以提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)為基礎(chǔ),不斷改進(jìn)審計(jì)方法和審計(jì)手段,側(cè)重從大額支出、隱形收入、建設(shè)項(xiàng)目等多角度查處各類由于決策失誤、管理不善造成的嚴(yán)重?fù)p失和違紀(jì)行為。既要把違紀(jì)行為查清楚,又要把違紀(jì)事實(shí)查明白,做到?jīng)]有死角,沒有遺漏。

3.做到增收節(jié)支促到位。促進(jìn)增收節(jié)支,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險是審計(jì)工作的重要目標(biāo)。要通過審計(jì)工作,保障經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,不出現(xiàn)審計(jì)效果不明顯,審計(jì)工作不到位,越審越虧、越審越難的現(xiàn)象。提高資金審減率,節(jié)約審計(jì)資金。

四、做好五項(xiàng)重點(diǎn)工作,全面提高審計(jì)水平

1.完善審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)行為。審計(jì)制度的完善是一個動態(tài)的、隨著集團(tuán)公司制度的變化和煤業(yè)本部公司的發(fā)展需要,不斷修改、補(bǔ)充的過程。完善規(guī)章制度,以便做到有章可依,有據(jù)可循,按制度辦事。完善制度首先是‘完’,根據(jù)財(cái)務(wù)行為中已經(jīng)出現(xiàn)或者將會出現(xiàn)的新問題,項(xiàng)目前期建設(shè)概預(yù)算和竣工決算以及專項(xiàng)審計(jì)這些薄弱環(huán)節(jié),領(lǐng)會集團(tuán)公司會議精神,結(jié)合煤業(yè)公司現(xiàn)有情況對制度進(jìn)行補(bǔ)充、添加以達(dá)到完備;其次是‘善’,善理解起來應(yīng)當(dāng)是高明、工巧和易辨認(rèn)的意思。所以要對現(xiàn)有的制度依據(jù)等法律、規(guī)定的變動去不斷的修繕、簡潔和精煉,根據(jù)工程項(xiàng)目推進(jìn)所出現(xiàn)的問題以及構(gòu)建加強(qiáng)公司內(nèi)控體系的需要去修改和規(guī)范,以臻完善。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),堅(jiān)持以人為本的理念。審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè),應(yīng)當(dāng)分為兩個方面,一是對公司本部,一是對各分公司。根據(jù)集團(tuán)公司對投資項(xiàng)目加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管的要求,應(yīng)在各分公司建立審計(jì)機(jī)構(gòu),配備審計(jì)人員。定期開展審計(jì)培訓(xùn),組織分公司相關(guān)財(cái)務(wù)人員參加,并組織討論,了解情況,解決問題。在本部機(jī)關(guān),選拔專業(yè)技術(shù)強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高、職業(yè)操守好的人員補(bǔ)充審計(jì)隊(duì)伍。采取“全員培訓(xùn),重點(diǎn)培養(yǎng)”的措施,堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐運(yùn)用相結(jié)合,在繼續(xù)開展專業(yè)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流的同時,通過項(xiàng)目審計(jì)示范,以審代培,提高審計(jì)人員實(shí)踐能力和專業(yè)素質(zhì);組織審計(jì)人員參加政治理論、法律知識的學(xué)習(xí),加強(qiáng)對審計(jì)人員的反腐教育和廉政建設(shè),做到守審有責(zé)、為審清廉,樹立良好的審計(jì)和反腐倡廉示范形象。超級秘書網(wǎng)

3.加大審計(jì)力度,注重審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線,以提高審計(jì)規(guī)范化水平為基礎(chǔ),提高先進(jìn)審計(jì)方法運(yùn)用水平為突破口,以促進(jìn)審計(jì)宏觀作用發(fā)揮為目標(biāo),嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)署5、6號令,從規(guī)范審計(jì)作業(yè)行為入手,確保審計(jì)事實(shí)清楚明白、證據(jù)可靠充分、定性恰當(dāng)合法、結(jié)果客觀公正。對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題,要站在高處,從集團(tuán)公司整體效益化的高度,發(fā)現(xiàn)問題,思考問題,分析問題。從宏觀角度提出解決問題的意見和建議,增強(qiáng)審計(jì)工作服務(wù)職能的超前性和時效性。

4.明確審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)范審計(jì)程序。把審計(jì)作為一種手段,而不是最終目的,剖析公司審計(jì)工作的薄弱點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)和結(jié)合點(diǎn),將公司監(jiān)察審計(jì)部現(xiàn)有人員編制落實(shí)到位,明確任務(wù),細(xì)化分工,責(zé)任到人,在權(quán)限范圍內(nèi)履行職責(zé),確保審計(jì)工作取得實(shí)效。嚴(yán)格按照審計(jì)程序開展審計(jì)工作,及時撰寫審計(jì)報(bào)告,并定期檢查審計(jì)意見的執(zhí)行結(jié)果。

5.強(qiáng)化內(nèi)部控制,建立適應(yīng)公司發(fā)展要求的內(nèi)部控制評價體系,積極推行內(nèi)部控制評價審計(jì)。關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制體系的評審,發(fā)揮好內(nèi)部控制體系的作用是公司長期發(fā)展和盈利水平提高的客觀需要。積極開展審計(jì)風(fēng)險評估課題研究,成立審計(jì)風(fēng)險評估課題組,通過對審計(jì)的程序、質(zhì)量和方法進(jìn)行評審,以內(nèi)部審計(jì)促進(jìn)內(nèi)部控制,以內(nèi)部控制指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì),保證企業(yè)健康、高效、可持續(xù)發(fā)展,爭取工作的新突破,謀求公司的新跨越,創(chuàng)造業(yè)績的新輝煌。

上市公司工作報(bào)告3篇

一、圍繞一個中心,明確方向,體現(xiàn)價值緊緊圍繞公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),以經(jīng)濟(jì)效益為中心,確保國有資產(chǎn)的保值增值。當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形式嚴(yán)峻、復(fù)雜、多變,對公司既是挑戰(zhàn),也是機(jī)遇。時代…
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