報(bào)告怎么寫
1. 明確目標(biāo):在撰寫經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告時(shí),首要任務(wù)是明確自查的目的,例如評(píng)估經(jīng)營(yíng)效率、識(shí)別潛在問(wèn)題或優(yōu)化管理流程。
2. 收集數(shù)據(jù):收集與經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的各種數(shù)據(jù),如財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售數(shù)據(jù)、員工績(jī)效、客戶反饋等。
3. 分析數(shù)據(jù):對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析,找出關(guān)鍵指標(biāo)的變化趨勢(shì),對(duì)比歷史數(shù)據(jù),識(shí)別異?;騿?wèn)題點(diǎn)。
4. 問(wèn)題識(shí)別:基于數(shù)據(jù)分析結(jié)果,識(shí)別經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,如成本過(guò)高、流程繁瑣、團(tuán)隊(duì)協(xié)作不暢等。
5. 案例研究:如果可能,提供具體的案例來(lái)說(shuō)明問(wèn)題,使報(bào)告更具說(shuō)服力。
6. 提出建議:針對(duì)每個(gè)識(shí)別出的問(wèn)題,提出改進(jìn)措施或建議,確保建議具有可行性并能解決實(shí)際問(wèn)題。
7. 行動(dòng)計(jì)劃:為每個(gè)建議設(shè)定明確的實(shí)施步驟和時(shí)間表,以便管理層參考執(zhí)行。
8. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:分析實(shí)施建議可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),以及如何減輕這些風(fēng)險(xiǎn)。
9. 持續(xù)監(jiān)控:提出持續(xù)監(jiān)控改進(jìn)措施執(zhí)行情況的方法,以確保其效果。
【開(kāi)頭怎么寫】
在報(bào)告開(kāi)頭,簡(jiǎn)潔地介紹自查的目的和背景,為讀者提供上下文。例如:
"本報(bào)告旨在對(duì)我們的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行全面自查,以提升運(yùn)營(yíng)效率,解決當(dāng)前面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn),并為未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的深入分析,我們發(fā)現(xiàn)了若干需要關(guān)注和改進(jìn)的領(lǐng)域。"
【結(jié)尾怎么寫】
結(jié)尾部分應(yīng)強(qiáng)調(diào)自查的重要性,概括主要發(fā)現(xiàn)和建議,但不作總結(jié)。例如:
"我們堅(jiān)信,通過(guò)深入理解并解決這些問(wèn)題,我們的經(jīng)營(yíng)管理將得到顯著提升,從而實(shí)現(xiàn)更高的業(yè)績(jī)和客戶滿意度。我們期待管理層對(duì)這些發(fā)現(xiàn)和建議給予關(guān)注,并采取必要的行動(dòng)。未來(lái),我們將持續(xù)監(jiān)測(cè)改進(jìn)進(jìn)程,以確保我們的管理實(shí)踐始終符合業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)變化。"
第1篇 公司經(jīng)營(yíng)管理自查自糾報(bào)告
公司經(jīng)營(yíng)管理自查自糾報(bào)告
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司通知要求,為了做好迎接公司經(jīng)營(yíng)管理檢查工作,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平,我司結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行了自查?,F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:
一、檢查經(jīng)營(yíng)管理體系、經(jīng)營(yíng)管理制度的建設(shè),建立高效、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司及本單位實(shí)際工作需要,我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理辦法。其中主要包括:合同管理辦法、合同評(píng)審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開(kāi)展提供了依據(jù),也為提高項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理水平做了鋪墊。我司計(jì)劃通過(guò)各種途徑作好經(jīng)營(yíng)管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過(guò)多種方式開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)宣傳活動(dòng),提高管理工作的透明度。通過(guò)完善內(nèi)部控制制度,進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)管理,使經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展有據(jù)可依。
二、經(jīng)營(yíng)管理招投標(biāo)管理、采購(gòu)管理制度及辦法的執(zhí)行。
根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理采購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20__年以來(lái)簽訂的采購(gòu)合同,對(duì)各類采購(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要經(jīng)營(yíng)管理的采購(gòu),對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底,對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì),對(duì)所用經(jīng)營(yíng)管理材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估,對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排,采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式,降低采購(gòu)成本;對(duì)經(jīng)營(yíng)管理結(jié)算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款,付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問(wèn)題;對(duì)采購(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算及評(píng)價(jià)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)公司管理規(guī)定。
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司與我司簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書,認(rèn)真對(duì)成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)綜合分析,及時(shí)提出經(jīng)營(yíng)控制措施和建議;定期對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行情況。
我司作為實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司,努力做好本職工作,為綜合經(jīng)營(yíng)當(dāng)好先鋒。根據(jù)需要,我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營(yíng)管理制度,作為公司經(jīng)營(yíng)管理的依據(jù)。同時(shí)抓責(zé)任落實(shí),加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),提高管理者理論水平、思想意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神,20__年,我司做到無(wú)違規(guī)使用資金、無(wú)“小金庫(kù)”、無(wú)違規(guī)使用公車、無(wú)違規(guī)公款接待、無(wú)“兩本賬”問(wèn)題。
五、存在的問(wèn)題及原因。
1. 在制度健全方面,制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符,需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板,不是很靈活,而經(jīng)營(yíng)管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理,這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì)發(fā)生沖突,現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,如車間產(chǎn)品庫(kù)存與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接滯后、設(shè)計(jì)部門與現(xiàn)場(chǎng)管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善,得以推廣和發(fā)展。
2. 經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的不及時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理臨時(shí)計(jì)劃變化較多,同時(shí),施工現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)劃無(wú)法及時(shí)提交公司,導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃也無(wú)法按照規(guī)定實(shí)施,與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。
3. 對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一,難免會(huì)造成成本的增加?,F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息,在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查,充分的了解各種經(jīng)營(yíng)管理的價(jià)格、性能等信息。
4.公司對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)掌控力不足,公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求,而公司產(chǎn)品對(duì)于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求,市場(chǎng)同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過(guò)剩。
六、 今后努力的方向。
1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營(yíng)公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理管理辦法,取其精華來(lái)充實(shí)完善各項(xiàng)制度。
2. 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性,提高經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率,杜絕計(jì)劃隨意性,本著“經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)場(chǎng),計(jì)劃先行”的原則,嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定,合理降低生產(chǎn)損耗。
3. 按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商,嚴(yán)格招、議標(biāo)流程,以達(dá)到降低成本,提高利潤(rùn)空間的目的。
4. 強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制,細(xì)化成本分析,做到對(duì)標(biāo)管理,制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃,并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。
5. 加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)管理意識(shí),提升項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)成本控制能力。
6. 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。
7. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù),讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)門窗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。
______建筑安裝有限公司
20__年__月__日
第2篇 公司經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告范文
根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神,我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開(kāi)展自查工作,并于2023年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長(zhǎng),各部門經(jīng)理為成員的自查小組,同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》(復(fù)綜[2023]14號(hào))文件給公司各部門,安排布置了此項(xiàng)工作,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、自查范圍及內(nèi)容
(一)自查范圍:對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。
(二)自查內(nèi)容:
1、經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
2、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善
3、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
4、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)
二、自查情況
(一)經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確,是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離,形成制衡。
公司自2023年成立以來(lái),堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求,積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善,制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度,并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理,確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正,有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。
2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理,內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。
公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后,構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖,明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工,其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整 ,公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整,確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。
3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理,職責(zé)權(quán)限是否明確,是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過(guò)于集中的問(wèn)題,能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。
我公司在2023年至2023年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門,2023年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況,為了更好的開(kāi)發(fā)風(fēng)電市場(chǎng),提升公司自身產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷售能力,加強(qiáng)品牌宣傳等因素,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)(11-hy-027)研究決定增設(shè)了商務(wù)部,由原來(lái)的6個(gè)部門增設(shè)為7個(gè)部門,分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部,同時(shí)根據(jù)各部門的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì)上討論,最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門的職能權(quán)限,并形成《公司各部門職能界定表》(復(fù)綜【2023】27號(hào)),以文件形式下發(fā)至各部門,明確了各部門的工作職責(zé),加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實(shí),促使各部門更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確,不相容職責(zé)是否分離。
為了規(guī)范公司辦事程序,依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度,使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容,同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上,嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。
5、經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立,“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。
(1)公司設(shè)立了采購(gòu)小組,并制定了《大宗物資采購(gòu)管理》辦法,同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求,特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》(復(fù)綜[2023]24號(hào))文件下發(fā)至各部門,密切配合北京航天萬(wàn)源(國(guó)際)集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為,嚴(yán)格決策程序,防范決策風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。
(2)從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行,堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn),有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制,并留有詳細(xì)記錄。
(二)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。
1、是否制定規(guī)章制度管理辦法,并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架,對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。
在公司成立初期,制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度(制度清單見(jiàn)附件1),經(jīng)過(guò)2023年至2023年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索,我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度,對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂,并在職工大會(huì)上舉手表決通過(guò),同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度(見(jiàn)附件2),并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作,但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),并未制定規(guī)章制度管理辦法。
2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全,能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問(wèn)責(zé)全過(guò)程,重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。
2023年至2023年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度,一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄,二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度;三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》;四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。
3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)的內(nèi)容和條款,是否存在重大缺少和漏洞。
2023年公司根據(jù)新修正的《國(guó)家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容,重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》(通過(guò)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案)、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度,其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)內(nèi)容的具體要求,同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》,同時(shí)對(duì)特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》,《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關(guān)協(xié)議,分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)。
4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。
我公司在2023年及2023年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到,我公司不涉及此項(xiàng)。
三、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
1、經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí),是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
自公司成立以來(lái),公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行,每年由公司董事長(zhǎng)對(duì)公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專項(xiàng)授權(quán),在超出職責(zé)權(quán)限的情況下,根據(jù)實(shí)際情況報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)和上級(jí)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,嚴(yán)格按照公司章程及上級(jí)公司要求對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控,沒(méi)有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求,并能夠做到履職盡責(zé)。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行,歷任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層均符合任職要求,并能夠做到履職盡責(zé)。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議能否按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開(kāi)。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。
董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來(lái)召開(kāi),并由專人形成會(huì)議記錄、紀(jì)要,經(jīng)參會(huì)人員匯簽后存檔,可見(jiàn)公司董事會(huì)會(huì)議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。
4、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí),是否開(kāi)展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評(píng)估工作并形成分析報(bào)告,是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失的情況。
公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度,并及時(shí)下發(fā)給各部門進(jìn)行宣貫實(shí)施,同時(shí)在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理,促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中,至今未出現(xiàn)過(guò)任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失情況發(fā)生,但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對(duì)已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過(guò)效果檢查評(píng)估,也未形成任何分析報(bào)告。
5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責(zé),維護(hù)出資人權(quán)益等。
我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作,履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù),堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。
(四)、是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作,審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改,是否對(duì)造成重大損失。
是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作,審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改,是否對(duì)造成重大損失的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)等。
警團(tuán)公司每年委派大華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),香港德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行外部財(cái)務(wù)審計(jì),審計(jì)當(dāng)年會(huì)計(jì)期間的所有財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)重大事項(xiàng)進(jìn)行全面審計(jì),并出示審計(jì)報(bào)告,在審查過(guò)程中我公司財(cái)務(wù)報(bào)表所有重大方面都嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制,審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。